股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日14点30分召开[3] - 现场会议在重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号举行[3] - 网络投票于2025年4月18日进行[3] 时间登记信息 - 股权登记日为2025年4月11日[9] - 会议登记时间为2025年4月15日[11] 其他信息 - 本次股东大会审议7项议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6[5] - 公告发布于2025年3月29日[14]

会议信息 - 公司第十届监事会第十二次会议3月17日发通知，3月27日召开[2] - 会议应参与表决监事3人，实际表决3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等六项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4]

业绩总结 - 2024年营业总收入18,882.59万元，同比增加19.54%[4] - 2024年营业利润1,338.52万元，净利润875.70万元[4][5] 薪酬情况 - 2024年高管税前实际薪酬合计393.30万元[17] - 2025年高管目标税前薪酬合计280万元[17] 会议与议案 - 第十届董事会第十八次会议表决多项议案通过[2][3][4][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16][18][19] - 2025年3月17日多委员会会议审议通过部分议案[20][21]

业绩总结 - 2024年度营收18882.59万元，归母净利润875.70万元[1] - 2024年现金分红1880205.08元，此前两年为0元[4] 利润分配 - 每10股转增2股，不派现不送股[2][3] - 拟转增37604102股，转增后总股本225624610股[3] 决策进展 - 2025年3月27日董事会通过分配预案[7] - 预案尚需股东大会审议[7][8]

重庆丰华（集团）股份有限公司投资者关系管理制度 重庆丰华(集团)股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件等，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道 ...

公司治理 - 2024年召开股东大会4次、董事会8次[4][17][29] - 2024年审计委员会召开7次会议、提名委员会召开3次会议[4][17] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开1次会议[17][30] - 2024年独立董事专门会议召开6次[5][18][31] 股权与财务 - 2024年接受控股股东赠与鑫源农机51%股权[8][21][34] - 按时编制并披露2023年年度报告及2024年各季度报告[8][21][34] - 2024年选聘天健会计师事务所为财务和内部控制审计机构[9][22][35] - 2024年执行新会计准则及变更会计政策[9][22][36] 人事变动 - 2024年增补龚大兴、钟秉福、谢欣宏为董事，聘任钟秉福为总经理[9][22][36] - 2024年审议通过高级管理人员2024年度薪酬议案[10][23][37] - 2024年无聘任或解聘上市公司财务负责人事项[22]

本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 特此公告。 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-14 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据业务发展和内部管理的实际需要，为更好地整合资源，明确权责体系，进一 步加强公司经营管理、提高效率，公司决定对组织架构进行调整。调整后的公司 组织架构图如下： 重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开 第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计 提商誉减值准备的议案》，同意公司本次计提商誉减值准备。现将相关事项公告 如下： 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-11 重庆丰华（集团）股份有限公司 一、本次计提商誉减值准备情况概述 （一）商誉形成过程 因相关资产组所处的宏观环境和其自身所处行业环境处于下行周期，根据评 估报告结果，天泰荣观商誉减值测试相关资产组的可收回金额低于该资产组（含 商誉）的账面价值，发生了减值，本年度公司计提商誉减值准备的金额为人民币 262.42 万元。 二、本次计提商誉减值准备对公司的影响 本次计提商誉减值准备事项对 2024年度合并会计报表的影响为：减少2024 年度归属于母公司股东的净利润262.42万元，相应减少归属于母公司所有者权益 262.42万元。本次计提商誉减值准备事宜已在公司 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 重庆丰华(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称丰华股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丰华 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | | 二、资质附件……………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所营业执照复印件………………………………………第 | 3 | 页 | | (二)本所执业证书复 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 重庆丰华(集团)股份有限公司 关于非经常性损益的专项核查意见 四、资质附件……………………………………………………… 第 7—10 页 (一)本所营业执照复印件……………………………………………第 7 页 (三)本所注册会计师执业证书复印件………………………… 第 9-10 页 关于非经常性损益的专项核查意见 天健审〔2025〕8-145 号 重庆丰华（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称丰华股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的丰华股份公司管理层编制的 2024 年度非经常性损益明细表及其附注 （以下简称非经常性损益明细表）。 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、关于非经 ...