股东会基本情况 - 广汇物流股份有限公司于2025年12月9日召开了2025年第四次临时股东会 [2] - 会议地点位于新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长郭舰先生主持 会议召开及表决程序合法有效 [2] 会议出席情况 - 公司在任的7名董事全部出席会议 其中董事长郭舰 董事兼总经理刘栋 董事兼副总经理崔瑞丽 董事兼副总经理徐刚 独立董事崔艳秋现场出席 独立董事孙慧 独立董事张文视频出席 [3] - 董事会秘书王勇先生视频出席会议 全体高级管理人员列席会议 [4] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》获得审议通过 [5] - 议案二《关于聘请2025年度审计机构及审计费用标准的议案》获得审议通过 [5] - 两项议案均对中小投资者表决情况进行了单独计票 [7] - 本次会议无否决议案 无特别决议议案 也无涉及关联股东需要回避表决的议案 [2][6][7] 法律见证情况 - 本次股东会由国浩律师（北京）事务所进行法律见证 经办律师为毛海龙律师和冯燕律师 [7] - 律师认为 本次股东会的召集 召开程序 参会人员资格 表决程序及表决结果均合法有效 [6]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于12月9日在新疆乌鲁木齐市召开[1] - 出席会议股东和代理人361人，所持表决权股份占44.3293%[1] - 公司7位在任董事全部出席会议[2] 议案表决 - 变更募集资金议案A股同意比例98.0871%，5%以下股东78.8967%[4] - 聘请审计机构议案A股同意比例98.0869%，5%以下股东78.8944%[4] 律师见证 - 本次股东会见证律所为国浩律师（北京）事务所[5] - 律师认为股东会召集、召开及表决合法有效[5]

股东会安排 - 2025年第四次临时股东会由董事会召集，11月22日披露通知[9] - 现场会议12月9日15:30召开，网络投票时间明确[10] 参会情况 - 现场2名股东代表513,297,829股，占比43.0139%[13] - 网络359名股东代表15,696,781股，占比1.3154%[13] 会议结果 - 审议通过两项议案[15] - 会议各方面均合法有效[17]

市场表现 - 12月9日，物流板块整体下跌0.99%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.37%，深证成指下跌0.39% [1] - 在板块个股中，广汇物流领跌 [1] 资金流向 - 当日物流板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出1.62亿元，游资资金净流出4092.33万元 [2] - 散户资金则呈现净流入状态，净流入额为2.03亿元 [2]

公司财务动态 - 广汇物流已于2025年12月8日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户 [2] - 本次归还的募集资金总额为2.135亿元人民币 [2] - 该笔资金的使用期限未超过12个月 [2]

业绩总结 - 公司累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金2.135亿元[2] - 2025年12月8日公司将2.135亿元暂时闲置募集资金全部归还[5] 资金情况 - 2025年6月6日审议通过用2.135亿闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[3] - 2017年4月26日非公开发行股份募集资金到账[4] - 0.53万元未转出临时补充流动资金，存放于专户[6]

公司资金管理 - 公司于2025年6月6日经董事会审议通过，使用2.14亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自批准日起不超过12个月 [1] - 截至2025年12月8日，公司已提前将该笔资金全部归还至募集资金专户，其中2.11亿元归还至专户，256万元已用于募投项目，0.53万元存放于专户未转出，使用期限未超过12个月 [1] - 公司已就资金归还事宜通知持续督导财务顾问及主办人 [1]

控股股东股份质押情况 - 控股股东广汇集团及其一致行动人广汇化建合计持有公司股份601,297,829股，占公司总股本1,193,329,151股的50.39% [2] - 本次质押后，控股股东累计质押股份数量为379,952,400股，占其持股总数的63.19%，占公司总股本的31.84% [2] - 广汇集团质押股份中有3,000万股将于未来半年内到期，占其持股的4.99%，对应融资余额12,000万元；未来一年内到期的质押股份累计为10,000万股，占其持股的16.63%，对应融资余额50,300万元 [4] 公司股份回购进展 - 公司回购股份方案经调整后，回购资金总额为不低于20,000万元、不超过40,000万元，回购价格上限调整为不超过11.00元/股，回购实施期限延长至2026年4月30日 [7][8] - 截至2025年11月30日，公司已累计回购股份14,770,400股，占公司总股本的1.24% [9] - 累计回购支付总金额为84,985,433.60元，回购最高价为10.96元/股，最低价为4.62元/股 [9]

会议安排 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为12月9日15点30分，网络投票时间为12月9日[7] - 2025年11月21日第十一届董事会2025年第九次会议通过变更募集资金用于永久补充流动资金议案[18] - 2025年11月21日董事会审议通过聘请2025年度审计机构及费用标准议案[45] 资金募集与使用 - 2017年4月公司以13.46元/股非公开发行104,011,887股新股，募集配套资金140,000万元，扣除费用后实际可用138,412.24万元[18] - 涉及变更投向的总金额为21,113.16万元[20] - 各项目调整后投资及累计投入情况：新疆红柳河至淖毛湖铁路项目50,137.73万元、29,045.79万元；乌鲁木齐北站项目20,148.15万元、20,148.15万元；永久补充流动资金9,886.59万元、9,886.59万元；社区互联网平台项目10,000万元、0万元；补充流动资金和偿债项目59,319.53万元、59,319.53万元[21] - 公司将乌鲁木齐北站项目剩余50137.73万元变更至红淖铁路电气化工程项目[25] - 红淖铁路电气化工程项目计划投资151077.06万元，已支付118067.56万元，待支付33009.50万元，自有资金支付89021.77万元，募集资金支付29045.79万元，剩余21113.16万元[26] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金21350万元，余额21096.47万元，19.70万元存放专户[26] - 公司拟将红淖铁路项目剩余募集资金永久补充流动资金[29] 项目进展 - 2024年9月红淖铁路电气化工程项目通车试运行，达到预定可使用状态[22] 审计相关 - 公司拟聘任大信会计师事务所为2025年度审计会计师事务所[37] - 大信2024年度业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元[38] - 截至2024年12月31日，大信从业人员3945人，合伙人175人，注册会计师1031人[38] - 年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元，同行业上市公司审计客户5家[39] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，近三年投资者诉讼金额426.31万元已履行完毕[39] - 截至2024年12月31日，近三年事务所受行政处罚5次等，41名从业人员受处罚[39] - 2025年度审计费用拟定235万元，较上期未变动[43] - 董事会审计委员会认为选聘大信符合要求，费用合理，待股东会审议通过生效[45]

股权结构 - 广汇集团及其一致行动人持股601,297,829股，占总股本50.39%[1] - 广汇集团持股569,044,665股，占比47.69%；广汇化建持股32,253,164股，占比2.70%[8] 股份质押 - 本次质押后累计质押379,952,400股，占广汇集团持股63.19%，占总股本31.84%[1] - 2025年12月1日广汇集团11,000,000股被质押，2027年9月20日到期[2][3] - 未来半年3,000万股到期，对应融资余额12,000万元；一年10,000万股到期，对应50,300万元[5] 影响说明 - 本次质押不涉及重大担保等，不影响股权结构和公司经营治理[3][5]