股东会基本情况 - 广汇物流股份有限公司于2025年12月9日召开了2025年第四次临时股东会 [2] - 会议地点位于新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长郭舰先生主持 会议召开及表决程序合法有效 [2] 会议出席情况 - 公司在任的7名董事全部出席会议 其中董事长郭舰 董事兼总经理刘栋 董事兼副总经理崔瑞丽 董事兼副总经理徐刚 独立董事崔艳秋现场出席 独立董事孙慧 独立董事张文视频出席 [3] - 董事会秘书王勇先生视频出席会议 全体高级管理人员列席会议 [4] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》获得审议通过 [5] - 议案二《关于聘请2025年度审计机构及审计费用标准的议案》获得审议通过 [5] - 两项议案均对中小投资者表决情况进行了单独计票 [7] - 本次会议无否决议案 无特别决议议案 也无涉及关联股东需要回避表决的议案 [2][6][7] 法律见证情况 - 本次股东会由国浩律师（北京）事务所进行法律见证 经办律师为毛海龙律师和冯燕律师 [7] - 律师认为 本次股东会的召集 召开程序 参会人员资格 表决程序及表决结果均合法有效 [6]