审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人[3] - 截至2023年12月31日，毕马威华振合伙人为234人，注册会计师为1121人[3] 审计机构续聘流程 - 2023年3月15日，审计委员会建议续聘普华永道中天和毕马威华振[4] - 2023年3月15日，独立董事发表事前认可意见[4] - 2023年3月17日，董事会审议通过续聘议案[4] - 2023年3月17日，独立董事发表独立意见[4] - 2023年4月12日，股东大会审议通过续聘提案[5] 审计工作沟通情况 - 2023年8月25日，审计委员会听取2023年度审计服务计划汇报[9] - 2024年1月3 - 11日，审计机构就独立性与审计委员会沟通[9] - 2024年4月25日，审计委员会听取2023年度审计工作情况汇报[9]

财务数据 - 2023年初财务公司存款余额18.2796203亿元，年末27.77697072亿元，收息2569.0181万元[10] - 2023年初长期借款余额1.5亿元，年末1.3亿元，付息及手续费527.0403万元[10] 授信情况 - 集团在财务公司综合授信额度不超20亿，有效期至2024年12月31日[10] - 财务公司授信利率参照市场定价并优惠[10] 审计报告 - 普华永道2024年4月26日对光明乳业2023财报出具无保留意见审计报告[2]

股东大会信息 - 2023年度股东大会2024年5月30日13点在上海徐汇区召开[4] - 网络投票2024年5月30日进行，有不同时段要求[5] - 审议14项提案，含董监事会报告等[7] 提案相关 - 特别决议提案为10、11、12、13号[14] - 对中小投资者单独计票提案为6、7、13号[14] - 7号提案关联股东回避表决，关联股东有两家[7][10][14] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月23日，A股代码600597[16] - 会议登记时间2024年5月27日，有登记处地址[20] - 联系人陈仲杰，有联系电话和传真[22]

会议召开情况 - 2023年召开董事会10次，独董出席10次[2] - 召开审计委员会5次，独董出席5次[2] - 召开战略委员会1次，独董出席1次[2] - 召开薪酬与考核委员会4次，独董出席4次[2] - 召开股东大会2次，独董出席1次[2] 报告编制披露 - 2023年完成四项定期、四十项临时报告编制披露[9] 独董意见发表 - 2023年3月15日就日常关联交易议案发表事前认可意见[4] - 2023年3月17日就多项事项发表独立意见[5]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，光明乳业营业收入为64.17亿人民币，同比下降9.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿人民币，同比下降8.07%[4] 股权结构 - 光明食品（集团）有限公司持有光明乳业51.64%的股份[7] - 上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人，持有光明乳业总股本的51.74%[9] - 光明食品（集团）有限公司持股5%以上，持股数量为711,860,596股，占比51.64%[10] 资产负债情况 - 流动资产合计为8,595,160,077元，较上期减少1,124,750,186元[13] - 非流动资产合计为14,076,555,224元，较上期减少430,854,420元[13] - 流动负债合计为9,019,064,694元，较上期减少1,178,512,143元[14] - 非流动负债合计为2,492,467,645元，较上期减少114,695,504元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.93亿人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.935亿人民币，较去年同期的-1.392亿人民币有所下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.969亿人民币，较去年同期的-8637.34万人民币有所下降[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.304亿人民币，较去年同期的-1.4743亿人民币有所下降[17] - 现金及现金等价物净增加额为-9.236亿人民币，较去年同期的-3.764亿人民币有所下降[17]

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-008 号 光明乳业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日在上海市吴中路 578 号 本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自出席会议董事七人。 本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定 人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司部分监事和部分高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度管理层工作报告》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 同意 7 票、反对 0 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票154,153,354股，每股12.52元，募资1,929,999,992.08元，净额1,919,472,488.95元[1] - 2022年末专户余额437,160,835.60元，2023年投入204,093,920.38元，手续费2,542.65元，利息5,426,833.98元，2023年末余额238,491,206.55元[2][3] - 公司累计使用募资1,701,175,624.70元，项目1,136,276,624.70元，补流564,899,000.00元，利息20,607,314.13元[3] - 2022年932,182,704.32元募投资金中，766,078,588.85元置换自筹，166,104,115.47元直投[5] - 截至2023年末，公司自筹投入827,018,800.00元，2022年4月置换766,078,588.85元[10][11] - 2023年公司无闲置募资补流、现金管理、超募资金使用、募投节余资金使用情况[12][13][14][15][16][17] - 2023年度募资191,947.25万元，投入20,409.39万元，累计投入170,117.56万元[27] 募投项目情况 - 淮北濉溪项目承诺投资54,568.11万元，累计投入44,126.50万元，进度80.86%，2023年效益 - 4,557.78万元[27] - 中卫市项目承诺投资36,915.72万元，累计投入32,332.86万元，进度87.59%，2022年效益 - 6,381.03万元[27] - 阜南县项目承诺投资29,855.03万元，累计投入25,278.39万元，进度84.67%，2022年效益 - 1,806.98万元[27] - 哈川二期项目承诺投资9,024.84万元，累计投入6,779.84万元，进度75.12%，2022年效益 - 2,241.68万元[27] - 国家级奶牛核心育种场项目承诺投资5,093.65万元，累计投入5,110.07万元，进度100.32%，2023年效益 - 914.17万元[27] - 补充流动资金承诺投资57,542.65万元，调整后56,489.90万元，累计投入56,489.90万元，进度100.00%[28] 其他情况 - 截至2023年末，公司募资存放与使用合规，无违规情形[21] - 截至2023年末，募投项目进度符合预期，因运营等原因暂时亏损[28]

光明乳业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并对董事及总经理 进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核 委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（不含独立 董事）。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名外部董事组成，其中独立董事应 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作 ...

第一条 为进一步完善和规范公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其资格进行遴选、审核。 光明乳业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作组，工作组具体工作由公司人力资源部负责， 董事会秘书办公室协助。工作组负责提供被提名人选的履历、业 ...

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士，可按需增加名额[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[9] 独立董事解职与补选 - 提前解除需披露理由依据[11] - 特定情形下60日内完成补选[11] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[14] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会应提议解除职务[14] - 每年现场工作不少于十五日[18] 资料保存与报告披露 - 工作记录等至少保存十年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[27] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[27]