独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士，可按需增加名额[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[9] 独立董事解职与补选 - 提前解除需披露理由依据[11] - 特定情形下60日内完成补选[11] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[14] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会应提议解除职务[14] - 每年现场工作不少于十五日[18] 资料保存与报告披露 - 工作记录等至少保存十年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[27] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[27]

利润分配 - 近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[7][12] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[7] - 未来三年原则上每年现金分红一次[12] 决策流程 - 董事会利润分配方案需半数以上董事表决通过[8] - 股东大会决议后，董事会两月内完成股利派发[8] 规划管理 - 至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[14] - 调整规划由董事会拟定方案，股东大会审议[16]

公司业绩 - 2023年度公司营业收入为26,485,200,199元，较上年同期下降6.13%[10] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为967,330,384元，较上年同期增长168.19%[10] - 2023年第四季度营业收入为58.21亿人民币，同比下降17.6%[11] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6.45亿人民币，同比增长4.6%[11] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为4.29亿人民币[11] - 新西兰新莱特婴配粉产品实现营业收入736.1亿元，同比增长6.37%[25] - 新西兰新莱特全年净利润亏损2.96亿元，主要受通货膨胀、原材料价格上涨等影响[25] - 乳制品销量为507,017吨，较上年同期下降19%[30] - 奶粉销量为183,226吨，较上年同期下降29%[30] - 2023年公司实现营业总收入264.85亿元，同比下降6.13%；实现净利润9.67亿元，同比增长168.19%[23] - 2023年公司申请国家专利69项，授权国家发明专利30项[21] 公司发展战略 - 公司面临奶业成本高企、消费不及预期等暂时性挑战，但也迎来发展机遇[13] - 公司加速推进全产业链数字化转型，赋能高质量发展[13] - 公司持续推动供应链降本增效、优化提升工作，提升全产业链运行效率[13] - 公司将以食品安全为基石，服务国民健康，构建国内大循环为主体，国内、国际双循环的新发展格局[64] - 公司将加快数字化技术推动产业转型升级，建立智慧牧场、工厂、物流和业财一体化[65] - 公司将充分利用现有资源和优势，不断拓展市场，扩大经营规模，加强成本管理和费用管控，以增强竞争能力[74:1] - 公司历来重视牛只疾病的防疫工作，建立了防病体系和危机处理系统，将进一步加强相关技术研究，提高防范牛只疾病和防疫风险的能力[74:2] - 公司将加快应收账款的回收速度和存货管理，加强销售、减少库存、减少资金占用，提高资产的流动性，以降低资产流动性风险[74:3] 财务情况 - 公司2023年度现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.35%[4] - 公司2023年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元，总计303,264,228元（含税）[4] - 公司2023年度投入环保资金为1,848万元，对重点排污单位进行了环保排放信息披露[123] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为967,330,384元，占净利润比率为31.35%[117] - 公司2023年度现金分红金额为303,264,228元，每10股派息数为2.20元（含税）[116] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为967,330,384元，占净利润比率为31.35%[117] - 公司2023年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.35%[4] 资产情况 - 长期借款为1,756,937,715元，占总资产的比例为7.25%[48] - 其他应收款为170,353,030元，占总资产的比例为0.70%[48] - 在建工程为312,754,939元，占总资产的比例为1.29%[48] - 截至报告期末，公司募集资金承诺投入金额为170,117.56万元人民币，投入进度为88.63%[161] - 截至报告期末，公司募集资金承诺投入金额为170,117.56万元人民币，投入进度为88.63%[161] 股权结构 - 截至报告期末，光明食品（集团）有限公司持有711,860,596股，占公司总股本的51.64%且未归还[171] - 截至报告期末，公司募集资金承诺投入金额为170,117.56万元人民币，投入进度为88.63%[161] - 截至报告期末，公司募集资金承诺投入金额为170,117.56万元人民币，投入进度为88.63%[161]

公司股权结构 - 光明财务公司注册资本金20亿元，光明食品集团持股51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司持股39%，上海大都市资产经营管理有限公司持股10%[2] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产总额336.28亿元，营业收入3.37亿元，净利润2.14亿元[13] - 截至2023年12月31日，吸收存款余额297.04亿元，发放贷款余额（含贴现）150.34亿元[13] 监管指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率为16.87%，标准值≥10.5%[13] - 截至2023年12月31日，不良资产率为0.00，标准值≤4%[13] - 截至2023年12月31日，不良贷款率为0.00，标准值≤5%[13] - 截至2023年12月31日，拆入资金比率为0.00，标准值≤100%[13] - 截至2023年12月31日，（票据承兑余额 + 转贴现卖出余额）/资本净额为1.22%，标准值≤100%[13] - 截至2023年12月31日，投资总额/资本净额为64.68%，标准值≤70%[13] - 截至2023年12月31日，流动性比率为56.60%，标准值≥25%[13] 公司存贷情况 - 截至2023年12月31日公司在光明财务公司存款余额277,769.71万元，存款比例为84.51%[14] - 截至2023年12月31日公司在光明财务公司贷款余额13,000.00万元，贷款比例为5.56%[14] 公司评估 - 公司认为光明财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》[15] - 公司认为光明财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，未发现严重违规情形[15] - 公司认为光明财务公司的资产负债比例等监管指标符合规定[15] - 公司认为2023年度在光明财务公司的存款不影响正常生产经营[15] - 公司认为在光明财务公司的存款比例和贷款比例合理[15] - 公司认为光明财务公司成立至今严格按规定经营，风险管理体系无重大缺陷[15] - 公司认为与光明财务公司之间的关联存、贷款等金融业务目前风险可控[15]

会议情况 - 2023年召开董事会10次，独立董事毛惠刚出席情况为亲自9次、委托1次、缺席0次[2] - 2023年召开董事会战略委员会1次，毛惠刚亲自出席1次[2] - 2023年召开董事会提名委员会3次，毛惠刚亲自出席3次[2] - 2023年召开董事会薪酬与考核委员会4次，毛惠刚亲自出席4次[2] - 2023年召开股东大会2次，毛惠刚亲自出席1次[2] 报告与合规 - 2023年完成四项定期报告、四十项临时报告编制和披露，信息披露合法合规[7] - 2023年全面贯彻内控规范，内部控制合法合规[8] - 2023年董事会及专门委员会运作规范，决策等合法合规[9] - 2023年关联交易等决策、执行及信息披露合法合规[4][5] - 2023年董事等决策、执行及信息披露合法合规[5][6][7]

公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 光明乳业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

章程修改 - 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产比例从10％降至5％需股东大会审批[3][5][35][36] - 公司及其控股子公司对外担保总额审批标准从超最近一期经审计总资产30％改为超净资产30％[3][5][35][36] - 公司对外单笔担保最高限额从最近一期经审计净资产的15％降至10％[4][5][35][38] - 公司及其控股子公司累计对外担保总额最高限额从最近一期经审计净资产的50％降至40％[4][5][35][38] 章程修改 - 独立董事规定 - 新增投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使独立董事提名权[7][8] - 独立董事特别职权从重大关联交易事前认可改为独立聘请中介机构等[9][11] - 独立董事任期届满前提前解除职务公司应及时披露具体理由和依据[14][16] - 独立董事辞职致比例不符等情况应履职至新任产生，公司60日内补选[16][17][18][46] - 独立董事不得为特定股东及其亲属[22][42] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[39] - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[39] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[45] - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[47] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[48] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[49] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[50] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[50] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[51] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[52] 章程修改 - 其他规定 - 董事会经三分之二以上董事出席会议决议同意，可决定特定情形收购公司股票相关事项[24][26] - 董事会可决定金额不超公司最近经审计净资产30%的对外投资等资产处置事项（不含需提交股东大会审议的对外担保事项）[26] 利润分配规定 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[28][32] - 公司年度盈利且不进行现金分红时，相关说明或提案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[29][33] - 公司调整利润分配政策或股东回报规划的提案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[33] 其他规定 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或不足百分之五但对公司有重大影响的股东[55] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达到百分之五且不担任公司董监高的股东[55] - 独立董事履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向中国证监会和上交所报告[55] - 独立董事聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[58] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[59] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[60] - 本工作制度经公司股东大会审议通过之日起生效，遇法规修订应及时修订[61]

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-010 号 光明乳业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十一次会议，会议审议通过 《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备事项概述 为夯实公司资产管理基础，依据谨慎性原则真实、准确反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策， 公司对 2023 年末应收款项、存货、固定资产、生物资产、在建工程、使用权资 产、无形资产、商誉等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资 产计提减值准备 339,625,011 元（以下未标明币种的均为人民币）。 二、计提减值的依据、数额和原因说明 （一）坏账准备计提依据及金额 公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流 量情况等相关信 ...

会议信息 - 公司参加2024年上海辖区上市公司集体业绩说明会[4] - 业绩说明会于2024年5月10日15:00至16:00召开[3] - 会议以网络文字交流方式进行[3] 参与方式 - 网络互动地址为“上证路演中心”网站或微信公众号[3] - 投资者可会前通过邮箱600597@brightdairy.com提问[3] 参会人员 - 党委书记、董事长黄黎明等参加[6] 联系方式 - 联系人张珂怡，电话（8621）54584520*5277，邮箱600597@brightdairy.com[8] 会后查看 - 业绩说明会后投资者可通过上证路演中心查看会议情况[8]

业绩总结 - 2023年液态奶收入156.48亿元，同比降2.75%[2] - 2023年其他乳制品收入73.59亿元，同比降8.02%[2] - 2023年牧业产品收入17.57亿元，同比降33.47%[2] - 2023年其他业务收入13.84亿元，同比增24.75%[2] 市场区域 - 2023年上海地区收入71.12亿元，同比降4.13%[4] - 2023年外地收入117.15亿元，同比降13.30%[4] - 2023年境外收入73.21亿元，同比增5.95%[4] 销售渠道 - 2023年直营收入59.04亿元，同比降17.65%[6] - 2023年经销商收入201.33亿元，同比降1.92%[6] 用户数据 - 报告期末上海经销商461个，增加5个；外地3942个，增加339个[7]