市场扩张和并购 - 2021年10月21日通过收购小西牛60%股权议案，价格6.12亿元[2] - 2021年11月19日与小西牛签署《股转协议》[2] - 2021年12月6日小西牛完成股权收购工商变更登记，公司持股60%[3] 业绩总结 - 2022 - 2024年小西牛扣非净利润完成率分别为103.10%、82.56%、95.22%，累计93.32%[6][7] 未来展望 - 对业绩承诺补偿进行合规尽调审查并协商[7] - 采取业务协同等措施提升小西牛创新与市场活力[8]

业绩与分红 - 2003 - 2024年累计分红20次，现金分红总额达36.41亿元[23][114] - 2024年度拟每股派发现金红利0.16元（含税）[114] 研发与专利 - 2024年申请国家专利80项，授权国家发明专利41项，申请国际专利1项，授权国际专利1项[23] 标准制定 - 2024年参与制定1项国际标准、2项国家标准、4项行业标准并发布[23] 员工与培训 - 截至2024年末在职员工11251人（不含新西兰新莱特），残疾员工39人[26] - 2024年开展108场内部培训，培训员工近4000人，66%为通用能力培训，34%为专业能力培训[25] 安全与投入 - 2024年总体安全投入3239.92万元，年度无安全事故[26] 公益项目 - “光明营养计划”累计捐赠乳制品金额达2895万元[27] - “明旸法师帮困助学项目”累计帮扶困难学生4412人，累计捐赠超441万元[27] 能源消耗 - 2024年度能源消耗总量84842.69吨标煤，同比下降2.65%[28] - 单位产品综合能耗0.0656吨标煤/吨，同比增加3.59%[28] 包装回收 - 2024年牛奶包装回收行动覆盖90个城市，累计执行超20万次，回收奶盒超992万只，参与超58万[28] 制度修订 - 2024年梳理和修订24个制度[23][66][97] 新品上市 - 2024年多款新品鲜活上市，包括优倍有机牛奶等[30] 荣誉获得 - 1月获消费质量报社“高质量发展榜样企业”等荣誉[42] - 3月获每日经济新闻等“年度十佳案例”[42] - 5月获中国乳制品工业协会“2024乳业科技创新企业”等荣誉[42] - 12月获格隆汇“年度品牌价值奖”等多项荣誉[51] 可持续发展 - 2024财年约77%合作牧场供应商通过Lead With Pride项目认证[63] - 2024财年温室气体排放范围1较2020财年降低20.0%（不包括新莱特农场）[64] - 2024财年温室气体排放范围2较2020财年降低5.1%（不包括新莱特农场）[64] - 2024财年每吨乳固体农场温室气体排放较2020财年降低9.2%[64] - 2024财年每吨产品煤炭使用量较2023财年降低15%[64] - 自2019年开展Whakapuāwai项目分发幼苗250,000株[64] - 新莱特产品包装可重复使用、可回收或可堆肥比例达99.7%[64] - 每年Dairyworks包装（及填埋场）减少塑料量11.5吨[64] 党组织建设 - 党委下设两个党委、三个党总支、51个党支部，党员超800名，27个党支部分布在上海市外[80] - 各级党组织开展理论学习研讨超130次[82] 投资者交流 - 举办4次业绩说明会、2次线下大型投资者交流会，召开股东大会、参加机构策略会[113] 反贪腐培训 - 2024年开展反贪腐培训104次，培训时长120小时，覆盖管理层217人、员工900人[131] 财务数据 - 截至2024年末，应付账款（含应付票据）余额为30.78亿元，占总资产比重为13.42%[137] 产品特性 - 光明莫斯利安轻酸奶减少25%蔗糖添加量，每瓶含3.2g膳食纤维[143] - 光明健能小金瓶每瓶蕴含500亿活性菌[145] - 一芝大白兔牛奶乳酪奶酪添加量达55%，牛奶添加量20%，每100g含6g蛋白质等[146] - 光明优倍5.0超鲜牛乳活性免疫球蛋白达300mg/l，原生高钙含量170mg/100ml[147] - 光明优加浓厚有机纯牛奶每瓶250ml含9.5克原生蛋白[149] - 光明优加A2β - 酪蛋白纯牛奶从近1万头奶牛中筛选2000头，每瓶含1.8g A2β - 酪蛋白[151] - 光明优幼婴幼儿配方奶粉新一代专利OPO的SN - 2位比例近70%[153] - 光明牧场婴幼儿配方奶粉新一代专利OPO的SN - 2位比例近70%，额外添加5倍海外自有工厂高纯度乳铁蛋白[155] 质量战略 - 打造“18165”品质光明战略[159] - 光明EQMS卓越质量管理体系由6个系统组成[164] 质量认证 - 通过FSSC22000、BRC等多项认证[183] 科研平台 - 拥有八大科研平台[186][187] 人才建设 - 2024年深化青年研发人才队伍建设[191] 知识产权 - 制定《知识产权管理办法》，形成工作格局及管理体系[194] - 截至2024年年底维权立案近百起，胜诉率100%[197]

业绩总结 - 2024年液态奶收入141.66亿元，同比降9.47%[2] - 2024年其他乳制品收入77.91亿元，同比增5.87%[2] - 2024年牧业产品收入10.23亿元，同比降41.74%[2] 市场情况 - 2024年上海地区收入67.29亿元，同比降5.39%[4] - 2024年外地收入99.90亿元，同比降14.73%[4] - 2024年境外收入74.39亿元，同比增1.61%[4] 销售渠道 - 2024年直营收入50.55亿元，同比降14.38%[5] - 2024年经销商收入189.87亿元，同比降5.69%[5] 经销商数量 - 2024年上海经销商数量549个，增加73个[6] - 2024年外地经销商数量4905个，增加34个[6]

会议审议 - 2024年3月13日审议通过聘任公司财务总监议案[2] - 2024年4月25日审议通过十五项2023年度相关报告及议案[3][4] - 2024年8月29日审议通过2024年半年度报告等四项议案[4] - 2024年10月25日审议通过2024年第三季度报告等三项议案[4] - 2024年12月9日审议通过新西兰新莱特套期保值等三项议案[5] - 2025年4月27日审核年度财务等审计报告并提交董事会[9] 审计相关 - 2024年10月17日启动选聘2024年度年审会计师事务所工作[4] - 2024年11月13日涉及聘任审计机构和签金融服务协议[5] - 2024年12月27日讨论通过2024年度审计计划[5] - 毕马威华振完成公司2024年度审计，意见客观公正[10]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票154,153,354股，每股12.52元，募资总额1,929,999,992.08元，净额1,919,472,488.95元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募资1,760,360,630.79元，2021 - 2024年分别为297,389,149.39元、1,199,692,554.93元、204,093,920.38元、59,185,006.09元[4] - 截至2024年12月31日，募投项目用资1,195,461,630.79元，补充流动资金用资564,899,000.00元[4] - 募资账户利息收入21,249,633.81元，2021 - 2024年分别为1,418,862.98元、13,761,617.17元、5,426,833.98元、642,319.68元[4] - 2024年节余募资179,945,781.92元永久补流，含待支付款86,541,784.85元[4] 项目投入与置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目827,018,800元，2022年4月置换766,078,588.85元[13][28][29] - 2022年932,182,704.32元中766,078,588.85元为置换自筹资金，166,104,115.47元为募投直投[6] 项目进度与决策 - 淮北濉溪等项目截至期末投入进度分别为83.45%、92.44%、91.44%、81.74%、102.29%、100.00%[28] - 2024年3月4日，董事会同意募投项目结项，节余募资补流并注销专户[9] - 2024年5 - 6月，公司对募资专户销户，余额转出补流[9][10][11] 合规情况 - 2024年不存在募投项目变更情况[20] - 公司信息披露合规，无违规使用募资情形[21] - 会计师事务所认为专项报告如实反映2024年度募资存放与使用情况[22] - 保荐机构对2024年度募资存放与使用情况无异议[24] - 2024年不存在闲置募资补流、现金管理、超募资金使用等情况[14][15][16][17][29]

审计机构相关 - 2024年10月17日启动选聘2024年度年审会计师事务所工作[3] - 2024年11月13日建议聘任毕马威华振为2024年度审计机构[3][4] - 2024年12月26日股东大会审议通过聘任提案[4] 审计工作进展 - 2024年12月27日听取毕马威华振2024年度审计服务计划汇报[6] - 2025年1月6 - 9日毕马威华振与审计委员会沟通独立性[6] - 2025年2月24日审计委员会督促毕马威华振完成年审[6] - 2025年4月27日听取毕马威华振2024年度审计工作汇报[6][7] 审计机构人员 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[2] 审计监督 - 审计委员会切实履行对毕马威华振的监督职责[8]

光明乳业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的 专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于光明乳业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2503224 号 光明乳业股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了光明乳业股份有限公司 (以下简称 "光明乳业") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于光明乳业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 光明乳业股份有限公司（以下简称"光明乳业"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对光明乳业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，公司非公开发行股票154,153,354股， 每股面值人民币1元，每股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币 1,929,999,992.08 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情况已经普华永道 ...

审计合作 - 公司2024年第二次临时股东大会后与毕马威华振签审计业务约定书[2] - 毕马威华振对公司2024年度财务等进行审计并出具报告[2] 审计团队 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[1] - 毕马威华振委派审计团队工作细致、有经验[4] 审计表现 - 毕马威华振制定方案、计划，按时提交工作，配合审计[2][3] - 毕马威华振履职独立，意见客观公正[4]

公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 光明乳业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...