人员情况 - 截至2024年12月31日，中证天通合伙人和注册会计师分别为62人和379人[2] - 项目合伙人李朝辉近三年签署或复核1家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师孙太宏近三年签署2家上市公司审计报告[4] - 质量控制复核人邵富霞近三年复核上市公司7家、挂牌公司24家[4] 执业情况 - 项目合伙人李朝辉近三年因执业行为受贵州证监局行政监管措施1次[4] - 2024年度审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[6] 保障情况 - 中证天通职业保险累计赔偿限额和职业风险基金超2亿[11] 评价情况 - 公司认为中证天通审计勤勉尽责，完成2024年报审计[12]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-013 贵州益佰制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号） 的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情 况。 本次会计政策变更事项已经公司第八届董事会第十一次会议和公司第八 届监事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2025 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第十一次会议和公司第八届监事 会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策 变更事项，该议案无需提交股东大会审议。 2024年1 ...

处罚与整改 - 因艾迪注射液生产问题被罚款200万元[1] - 收到贵州监管局行政监管措施决定书[2] 生产整改 - 2024年末完成艾迪注射液生产相关缺陷内部整改[3] - 正协商推进艾迪注射液复产工作[3] 信息披露整改 - 按要求整改信息披露问题[4] - 责任人重新学习法规提升披露质量[4] - 组织信息披露义务部门合规培训[4] - 2024年完成信息披露缺陷整改[4] 内控审计 - 董事会认为2023年度内控审计报告影响已消除[5]

股东回报规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划[1] - 董事会每三年重新审阅一次股东回报规划[7] 利润分配政策 - 公司实行持续、稳定的利润分配政策[2] - 可采取现金、股票等方式分配股利[4] - 未来三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润 30%[4] 分配流程与披露 - 利润分配方案经董事会审议后提交股东大会[5] - 股东大会决议后，董事会 2 个月内完成派发[5] - 应在年报、半年报披露分配预案和执行情况[6] 政策调整 - 调整利润分配政策需董事会专题讨论和股东大会特别决议[6] - 因情况变化董事会可提修改议案，由股东大会审议[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日10点召开[2] - 现场会议地点为公司行政楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[2] 议案相关 - 议案2025年4月24日经董事会和监事会审议通过[4] - 议案内容2025年4月26日刊登在指定报刊和上交所网站[4] - 对中小投资者单独计票的议案有3、4、6、7、8[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月9日[8] - 登记时间为2025年5月13 - 15日工作日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[9] - 登记地点为公司董事会办公室[9] 会议联系人 - 会议联系人是蒋先洪、周光欣，联系电话0851 - 84705177[11]

会议情况 - 益佰制药第八届监事会第九次会议于2025年4月24日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席主持，董秘列席[2] 审议事项 - 审议通过2024年多项报告及议案，部分需提交股东大会审议[3][4][6][8] - 拟定2024年不进行利润分配，预案获通过[5] - 审议通过2025年第一季度报告[10]

内部控制 - 中证天通对公司2023年度内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[2] - 公司采取措施消除内控审计报告带强调事项影响[2] 公司治理 - 董事会出具相关专项说明[2] - 监事会核查认为专项说明客观合规[2] - 监事会将继续加强对公司监督管理[2]

业绩总结 - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -317,215,358.07元[9] - 2024年公司现金分红和回购金额合计24,991,703元[9] - 计提2024年年度相关资产减值准备7421.51万元[13] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为 -280,535,603.78元[9] - 2024年公司以现金为对价实施股份回购金额为24,991,703元（不含手续费）[9] 审计相关 - 中证天通对公司2024年度内部控制情况出具标准无保留意见审计报告[6] - 续聘中证天通为2025年年度审计机构，费用168万元[13] 未来展望 - 公司及其控股子公司申请2025年年度银行综合授信额度不超30亿元[14] 会议安排 - 第八届董事会第十一次会议于2025年4月24日召开[2] - 公司拟定于2025年5月16日上午10点召开2024年年度股东大会[16]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-012 贵州益佰制药股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度拟不进行利 润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第八届董事会第十一次会议、第 八届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案不触及可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-280,535,603.78 元。2024 年年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-317,215,358.07 元。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑行业发展情况、公司现 阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公 ...

业绩总结 - 2024年归属股东净利润-31721.54万元，2023年为10339.90万元[12] - 2024年扣非净利润-32317.43万元，2023年为6745.49万元[12] - 2024年营业收入217403.16万元，2023年为282056.10万元[14] - 2024年营收扣除项目合计524.06万元，2023年为285.54万元[14] - 2024年营收扣除后金额216879.10万元，2023年为281770.56万元[15] 其他 - 说明经公司第八届董事会第十一次会议于2025年4月24日批准[16] - 中证天通会计师事务所核查公司2024年度营收扣除情况表符合规定[5]