公司治理与激励 - 公司于2025年10月10日以通讯表决方式召开第九届九次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为旅游服务业占比99.69%，其他服务业占比0.3%，其他业务占比0.02% [1] - 截至发稿，公司市值为44亿元 [1]

会议审议 - 2025年7月26日召开第九届六次董事会、第九届五次监事会会议[3] - 9月25日召开2025年第二次临时股东会[3] - 10月11日召开第九届十次董事会会议[3] 发行方案修订 - 更新截至2025年6月末财务数据[4][5][7] - 删除发行决议有效期特定表述[4] - 更新股东会审议认购对象相关表述[4] - 修改同业竞争及盈利能力影响表述[5] - 增加控股股东相关承诺[5][6][8] - 增加控股股东和二股东不谋求控制权承诺[5] 其他事项 - 调整发行方案及修订文件无需股东会审议[4] - 指定《上海证券报》等为信息披露媒体[8]

发行情况 - 公司符合向特定对象发行股票条件[2] - 调整后的发行方案等符合规定，利于公司发展[2][3] - 发行完成后公司净资产规模将提高，财务状况将优化[4] 相关文件 - 发行相关文件披露信息真实准确完整，编制审议程序合规[4] 整体安排 - 同意调整本次发行相关事项及整体安排，利于长远发展[5]

会议信息 - 大连圣亚第九届十次董事会会议于2025年10月11日召开，8位董事均出席[3] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》全票通过[3] - 多个向特定对象发行A股股票相关议案7票同意通过，关联董事杨子平回避表决[4][5][6][7][9] 其他 - 指定信息披露媒体及公告发布时间为2025年10月14日[9][10]

董事会会议 - 第九届九次董事会会议于2025年10月10日召开，8位董事全部出席[3] 限制性股票授予 - 2025年10月10日为限制性股票授予日[3] - 向27名激励对象授予164.50万股，授予价17.04元/股[3] 议案表决 - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》6票同意[3] - 关联董事薛永晨、褚小斌回避表决[4]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予限制性股票164.5万股，占计划总数80.44%，占总股本1.28%[2] - 副董事长、总经理各获授50万股，财务总监获授30万股[2] - 中层及骨干员工21人共获授19.5万股[2] 激励限制 - 单个激励对象累计获授不超公司股本总额1%[4] - 全部激励计划涉及标的股票总数累计不超公司股本总额10%[4]

大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 的授予条件及激励对象名单（授予日）的核查意见 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日 召开 2025 年第二次临时股东会会议审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定，公司对《公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）首次授予的授予条件及激励对象名 单（授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 1. 公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国 ...

激励计划授予信息 - 2025年10月10日为限制性股票授予日，向27名激励对象授予164.5万股，授予价17.04元/股[4][30] - 激励计划有效期最长不超60个月，限售期24、36个月[13] - 首次授予分三个解除限售期，比例50%、30%、20%[15] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年每年考核一次，各解除限售期有营收或净利润要求[19][20] - 2025 - 2027年大连或哈尔滨景区各解除限售期有营收要求[23] 解除限售比例规则 - 公司层面业绩考核完成度对应不同可解除限售比例[22] - 景区层面业绩考核完成度对应不同可解除限售比例[23] 激励对象获授情况 - 薛永晨、褚小斌各获授500,000股，占比24.45%，总股本0.39%[26] - 许诗浩获授300,000股，占比14.67%，总股本0.23%[26] - 蒋红由等3人各获授50,000股，占比2.44%，总股本0.04%[26] - 中层等21人获授195,000股，占比9.54%，总股本0.15%[26] 费用摊销情况 - 首次授予1,645,000股总摊销费用26,780,600元，2025 - 2027年分别摊销15,592,260.49元、8,807,841.96元、2,380,497.55元[33] 其他规则 - 激励对象累计获授不超公司股本1%，全部激励计划标的股票不超10%[27] 合规情况 - 本次授予已取得必要批准和授权，授予日符合规定，满足授予条件[35][36] 公告时间 - 公告发布时间为2025年10月14日[37]

会议情况 - 公司2025年7月26日召开第九届六次董事会、九届五次监事会会议[3] - 2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会[3] - 2025年10月11日召开第九届十次董事会会议[3] 发行议案 - 上述会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[3] - 《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等10月11日披露[3] 其他信息 - 本次发行需上交所审核、证监会同意注册[4] - 指定信息披露媒体有《上海证券报》等及上交所网站[4]

财务数据 - 截至2025年6月末，公司债务累计约13.91亿元[4] - 截至2025年6月末，资产负债率为86.01%[4] - 截至2025年6月末，账面货币资金余额为0.84亿元[4] 融资计划 - 拟向特定对象发行股票，募资不超9.5634亿元[3] - 募资用于偿债和补流，可解决债务危机[3][4] - 发行到位后，总资产、净资产增加，负债率降低[11]