证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-112 广东榕泰实业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 17 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公 司第九届董事会第二十一次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中： 以通讯表决方式出席的董事 3 名），张微女士主持会议，公司的监事及高管人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》； 具体内容详见公司同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修 董事会审 ...

广东榕泰实业股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十一月修订 广东榕泰实业股份有限公司 股东大会议事规则 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一章 总 则 第一条 为健全和规范广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会议事和决策程序，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《广东榕泰实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并参照《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临 ...

广东榕泰实业股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十一月修订 广东榕泰实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式及其决议程序，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债 权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。董 事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股东大会决议的 执行机构，对股东大会负责并向其报告。 第三条 公司设董事会秘书，统筹董事会日常事务。董事会下设证券部，处 理董事会日常事务，协助董事会秘书开展工作，并保管董事会印章。 第二章 董事会组成和职权 第四条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会设 ...

广东榕泰实业股份有限公司 监事会议事规则 二○二三年十一月修订 0 广东榕泰实业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司治 理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益不受侵犯。 第三条 公司监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履 行监督职责和其他应尽的义务。 第四条 公司监事会及其成员依法行使监督权受法律保护，任何部门和个人 不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第六条 公司 ...

广东榕泰实业股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月修订 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，促进独立董事尽 职履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东榕泰实 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

广东榕泰实业股份有限公司 广东省揭阳市揭东经济开发区西侧 2023 年第四次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二三年十一月十三日 广东榕泰实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的 会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会 场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随 意走动，不得打断别人的正常发言。 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议纪律 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会表决办法 3 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 议题一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 5 | | 议题二：关于续聘会计师事务所的议案 | 19 | 广东榕泰（600589） 2023 年第四次临时股东大会会议资料 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序按持股数量排列。 五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的 ...

广东榕泰实业股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月修订 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董 | 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | | 42 | | 第一节 | 监 | 事 | 42 | | 第二节 | | 监事会 | ...

广东榕泰实业股份有限公司 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-111 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：收到执行裁定书 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼事项将对公司业绩产生 一定的影响，具体以公司年度审计机构确认为准。 一、 本次诉讼的基本情况 中国银行股份有限公司广东省分行（以下简称"中国银行"）分别于 2020 年和 2021 年向广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"、"广东榕泰"或"被执行 人"）提供了借款，借款本金合计为人民币 25,824.79 万元，并由公司、揭阳市佳富 实业有限公司（以下简称"佳富实业"）、广东榕泰高级瓷具有限公司（以下简称"榕 泰瓷具"）、揭阳市兴盛化工原料有限公司（以下简称"兴盛化工"）、广东宝基投资 有限公司、杨宝生和林凤提供担保。因公司未能如期向中国银行偿还贷款本金人民 币 25,824.79 万元及相应利息，中国银行向广东省揭阳市中级人民法院（以下简称 "揭阳中院"）提起 ...

广东榕泰实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 20 日、10 月 23 日和 10 月 24 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常 波动的情况。 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-110 目前，公司的生产经营正常，经营环境未发生重大变化。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 10 月 20 日、10 月 23 日和 10 月 24 日连续三个交易日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 公司股票自 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 10 月 24 日已发生八次交易异常波动情形。 股票价格短期内波动较大，敬请广大投资者注意股价炒作风险。 鉴于公司控股股东及实际控制人高大鹏先生处于被 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-109 广东榕泰实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 公司股票因 2022 年年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，已被实施 退市风险警示。2023 年 8 月 25 日，公司披露了《2023 年半年度报告》，其中归属于上市公 司股东的净资产为负值，若 2023 年年度报告中，公司经审计的归属于上市公司股东的净资 产仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将被终止上市。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条的相关规定，若揭阳中院受理申 请人对公司重整的申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示。若重整失败，公司将存在被 宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。 目前，公司的生产经营正常，经营环境未发生重大变化。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 10 月 16 日、10 月 17 日和 10 月 18 日连续三个交易日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据 ...