关于公司股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 30 日、10 月 31 日和 11 月 1 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波 动的情况。 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-118 广东榕泰实业股份有限公司 公司股票自 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 11 月 1 日已发生十次交易异常波动情形。 股票价格短期内波动较大，敬请广大投资者注意股价炒作风险。 鉴于公司控股股东及实际控制人高大鹏先生处于被北京市石景山区人民检察院羁 押状态，公司暂无法联系其本人。 公司于 2023 年 6 月 6 日收到债权人溧阳市云凯化工有限公司（以下简称"债权人" 或"申请人"）的《告知函》，债权人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具备重 整价值为由，向揭阳市中级人民法院（以下简称"揭阳中院"或"法院"）申请对公司进行 重整。2023 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为93,544,311.56元[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-121,571,108.70元[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-124,936,240.53元[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.061元[4,7] - 2023年9月30日公司流动资产为2.90亿元人民币，非流动资产为6.95亿元人民币，资产总计为9.85亿元人民币[13][14][15] - 2023年9月30日公司流动负债为14.71亿元人民币，非流动负债为3.06亿元人民币，负债总计为17.77亿元人民币[14][15] - 2023年9月30日公司未分配利润为-27.69亿元人民币，所有者权益合计为-7.91亿元人民币[15] 经营情况 - 公司2023年第三季度营业收入较上年同期增加不适用[6] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加58.16%[7] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加53.77%[7] - 公司2023年前三季度营业利润为-1.232亿元，同比下降13.65%[18] - 公司2023年前三季度净利润为-1.215亿元，同比下降17.58%[18] 现金流 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-76,501,345.79元[4,8] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少129.37%[8] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.511亿元，同比下降11.51%[19] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.659亿元，同比下降36.41%[19] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7650.13万元，同比下降129.32%[19] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-568.66万元，同比增加96.29%[20] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1500万元，同比增加84.06%[20] - 公司2023年9月30日现金及现金等价物余额为5180.33万元，较年初下降65.23%[20] 其他 - 公司于2023年6月6日收到债权人申请重整[11] - 公司预重整期间管理人决定公开招募重整投资人[12] - 2023年1-9月公司营业总收入为2.78亿元人民币，营业总成本为4.05亿元人民币[17] - 2023年1-9月公司信用减值损失为1.69亿元人民币[17] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为3.61万元，同比下降99.89%[19] - 公司2023年前三季度支付的各项税费为102.65万元，同比下降94.63%[19]

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-116 广东榕泰实业股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）股票分别于 2021 年和 2022 年触及《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条第三项和第 9.8.1 条第一项、 第三项、第五项、第六项的规定，公司股票被实施其他风险警示；2023 年 4 月 27 日，公司 触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第二项的规定，公司股票被实施退市风险 警示。 2、截至本公告披露日，公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一项、 第三项的情形已消除。目前，公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第五 项和第六项的规定，公司股票被继续实施其他风险警示；公司因触及《上海证券交易所股票 上市规则》第 9.3.2 条第二项的规定，公司股票被实施退市风险警示。 3、公 ...

广东榕泰实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东榕泰实业股份有限公司董事会 二〇二三年十月修订 1 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人1名，由会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 审计委员会成员的任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如该委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应当 及时补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为强化广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策、监督职能、确保董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《广东榕泰实业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成 ...

广东榕泰实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东榕泰实业股份有限公司董事会 二〇二三年十月修订 1 第三条 薪酬与考核委员会成员至少由 3 名董事组成，独立董事应当过半 数。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准备案。 第一章 总 则 第一条 为完善广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东榕泰实 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-114 广东榕泰实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ●本事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人； 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,603 人。其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人。 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元； 2022 年度审计业务收入：3 ...

广东榕泰实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东榕泰实业股份有限公司董事会 二〇二三年十月修订 1 第一章 总 则 第一条 为完善广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司董事、高级管理人员的产生程序，优化董事会人员组成，合理设 置高级管理层，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《广东榕泰实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、任职资格和程序等事项进行研究审核并提出建议。 本细则所称"高级管理人员"，是指公司总经理、副总经理、财务总监及董 事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-113 广东榕泰实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件 的议案》，同意修订《公司章程》及其附件的有关条款，该事项尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十八条 公司发起人为广东榕泰高级瓷 | 第十八条 公司发起人为广东榕泰高级瓷 | | 具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公 | 具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公 | | 司、广东榕泰制药有限公司、揭阳市鸿凯 | 司、广东榕泰制药有限公司、揭阳市鸿凯贸 | | 贸易发展公司、揭阳市益科电子器材公司。 | 易发展公司、揭阳市益科电子器材公司。 | | 在公司设立时，广东榕泰高级瓷具有限公 | | | 司以经营性实物资产出资认 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-115 广东榕泰实业股份有限公司 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-117 广东榕泰实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 25 日、10 月 26 日和 10 月 27 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常 波动的情况。 公司股票自 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 10 月 27 日已发生九次交易异常波动情形。 股票价格短期内波动较大，敬请广大投资者注意股价炒作风险。 鉴于公司控股股东及实际控制人高大鹏先生处于被北京市石景山区人民检察院羁 押状态，公司暂无法联系其本人。 公司于 2023 年 6 月 6 日收到债权人溧阳市云凯化工有限公司（以下简称"债权人" 或"申请人"）的《告知函》，债权人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具备重 整价值为由，向揭阳市中级人民法院（以下简称"揭阳中院"或"法院"）申请对公司进行 ...