证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-024 广东榕泰实业股份有限公司关于补选公司第九届 董事会董事暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第九届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事 会非独立董事的议案》《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》和《关于 调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下： 一、关于补选公司第九届董事会非独立董事的事项 公司非独立董事许伟斌先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事以及董 事会各专门委员会的相关职务，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《关 于董事及独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-017）。 鉴于公司第九届董事会成员许伟斌先生的辞职导致董事会成员低于法定最 低人数，为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》及《公 司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通 ...

独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 -- l -- 本人邓利君,已充分了解并同意由提名人北京城市智算信息产业 合伙企业(有限合伙)提名为广东榕泰实业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任广东榕泰实业股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所独立董事培训证明。本人已书面承 诺参加最近一次上海证券交易所组织的独立董事培训并取得独立董 事培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 规定的情形。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京城市智算信息产业合伙企业(有限合伙),现提名邓 利君为广东榕泰实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广东榕泰实业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东榕泰 实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得上海证券交易所独立董事培训证明。被提名人 已书面承诺参加最近一次上海证券交易所组织的独立董事培训并取 得独立董事培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-026 广东榕泰实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 13 层 股东大会召开日期：2024年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 13 日 至 2024 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

广东榕泰实业股份有限公司 广东省揭阳市揭东经济开发区西侧 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年三月十三日 广东榕泰实业股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议纪律 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会表决办法 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议题一：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 | 5 | | 议题二：关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 | 6 | | 议题三：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | 广东榕泰（600589） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的 会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会 场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随 意走动，不得打断别人的正常发言。 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-021 广东榕泰实业股份有限公司 关于变更公司投资者联系电话及传真号码的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 广东榕泰实业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 23 日 为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务于广大投资者，广东榕泰实 业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日对投资者联系电话和传真号码进行 了调整，现将相关情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 0663-3568053 | 010-81377507 | | | 0663-3285718 | 010-81377510 | | 传真号码 | 0663-3568052 | 010-81377507 | 除上述内容变更外，公司官方网址、联系地址、电子邮箱等其他信息保持不 变，以上变更自本公告披露之日起正式启用，原投资者联系电话及传真号码停止 使用。欢迎广大投资者通过新的投资者联系方式与我 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-022 广东榕泰实业股份有限公司 关于公司 2023 年年报编制及最新审计工作进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第十三号——退市风险公司信息披露》规定： "财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前 20 个交易日和 10 个 交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况"。现将 2023 年年度报告编制及 最新审计进展情况公告如下： 一、2022 年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项影响消除的情况 52 破 7 号之一】，裁定确认《广东榕泰实业股份有限公司重整计划》（以下简称 《重整计划》）执行完毕并终结公司重整程序。公司通过重整程序引入重整投资 人及增量资金，能有效化解公司债务危机，改善公司资产负债结构和财务状况， 提升公司持续经营及盈利能力。 因法院裁定确认《重整计划》执行完毕并终结公司重整程序，依照《中华人 民共和国企业 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-017 关于董事及独立董事辞职的公告 由于许伟斌先生和余超生先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人 数，独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》的相关规定，在补选的新任非独立董事及独立董事就职前，许伟斌先生及余 超生先生仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行非独立董事及独立董 事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成非独立董事及独立董事的补选工作。 许伟斌先生和余超生先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发 广东榕泰实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 6 日收 到公司董事许伟斌先生和独立董事余超生先生的书面辞职报告。 许伟斌先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务以及其在公司董事会 各专门委员会相关职务。辞职后，许伟斌 ...

重要内容提示： ●鉴于广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司""广东榕泰"或"转 让方"）锡场地块、锡场涂碑地块和仙桥地块目前暂未解除抵押、查封等权利负 担，公司无法在 2023 年 12 月 31 日前完成土地权属变更，经各方协商一致，将 土地权属变更的时限延长至 2024 年 6 月 30 日。 一、交易概述 广东榕泰实业股份有限公司分别于 2022 年 12 月 7 日和 2022 年 12 月 23 日 召开第九届董事会第十二次（临时）会议和第九届董事会第十三次（临时）会议， 审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权的议案》。公司分别向自然人陈铭、 孙浩佳和余健（以下合称"受让方"）出售全资子公司揭阳市合贵新材料有限公 司、揭阳市联富新材料有限公司和揭阳市鑫榕新材料有限公司 100%股权，股权 转让价款分别为 1,500 万元、1,000 万元和 2,150 万元。由于公司锡场地块（坐 落：揭阳市揭东区锡场镇开发区 1 号）、锡场涂碑地块（坐落：揭阳市揭东区锡 场镇开发区）和仙桥地块（坐落：揭阳市市区榕华大道以东、环市路以南）存在 银行抵押、查封等权利负担，经各方协商一致，公司将在 2023 年 ...

广东榕泰实业股份有限公司 因财务指标涉及退市风险警示有关情形 消除预审计情况的专项说明 大华核字[2024]0011000848 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东榕泰实业股份有限公司 因财务指标涉及退市风险警示有关情形消除预审计情况的 专项说明 目 录 页 次 因财务指标涉及退市风险警示有关情形消除 预审计情况的专项说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 广 东 榕 泰 实 业 股 份 有 限 公 司 2 0 2 3 年 度 因 财 务 指 标 涉 及 退 市 风 险 警 示 有 关 情 形 消 除 预 审 计 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000848 号 广东榕泰实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广东榕泰实业 ...