证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-033 广东榕泰实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 6 日、3 月 7 日和 3 月 8 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波动 的情况。 公司存在财务类退市风险。因触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 五项"主要银行账户被冻结"和第六项"最近连续 3 个会计年度扣除非经常性损益前后净利 润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存 在不确定性"的规定，公司股票被实施其他风险警示；因 2022 年年末经审计的归属于上市 公司股东的净资产为负值，已被实施退市风险警示。2024 年 1 月 31 日，公司披露了《2023 年年度业绩预盈公告》（公告编号：2024-013），公司预计 2023 年度归属于上市公司股东的 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-032 广东榕泰实业股份有限公司 关于风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）股票价格 于近期波动较大。公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易市场风险及公司披 露的风险因素，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。 一、相关风险提示 公司股票价格短期内波动较大，敬请广大投资者注意股价炒作风险。 （二）公司股票可能被终止上市的风险 1、公司股票已被实施退市风险警示 公司股票因 2022 年年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，已 被实施退市风险警示。2024 年 1 月 31 日，公司披露了《2023 年年度业绩预盈公 告》（公告编号：2024-013），公司预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 实现扭亏为盈，期末净资产转为正值。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准 确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准。若公司 2023 年经审计的期末净 ...

若公司出现《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条规定的情形，公司 股票将被上海证券交易所终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、可能被终止上市的原因 公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.3.2 条第（二）项"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值， 或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值"的规定，公司股票于 2023 年 4 月 27 日起被实施退市风险警示。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披 露的《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-039）。 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-030 广东榕泰实业股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）于 2023 年 4 月 26 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-031 广东榕泰实业股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼事项将对公司业绩产生 一定的影响，相关债权已被纳入公司重整计划，具体影响金额以公司年度审计机 构确认为准。 一、本次诉讼的基本情况 因广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"广东榕泰"）、揭阳市 佳富实业有限公司（以下简称"佳富实业"）、杨宝生、林凤和杨腾与广东揭阳农 村商业银行股份有限公司东山支行（以下简称"农商行东山支行"）发生金融借 款合同纠纷，农商行东山支行向广东省揭阳市榕城区人民法院（以下简称"榕城 区法院"）提起诉讼。公司前期已收到榕城区法院送达的《揭阳市榕城区人民法 院传票》《广东省揭阳市榕城区人民法院应诉通知书》（2022）粤 5202 民初 2687 号、《民事裁定书》（2022）粤 5202 民初 2687 号之一和《民事判决书》（2022） 粤 5202 民初 2687 号。 ...

广东榕泰实业股份有限公司 关于公司主要银行账户解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"广东榕泰"）于 2022 年 5 月 21 日披露了公司及重要子公司存在部分银行账户被冻结的情况，具体内容 详见《关于公司部分资产被冻结、查封情况的公告》（公告编号：2022-043）。公 司于近日通过银行查询确认，获悉公司及重要子公司被冻结的主要银行账户已解 除冻结。现将具体情况公告如下： 一、本次主要银行账户解除冻结的情况 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-029 | | | 9600012309****3861 | 一般户 | 解除冻结并已 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广东南粤银行股份有限 公司广州分行 | | | 销户 | | | | 6300012309****1062 | 一般户 | 解除冻结 | | | | 6****1893 | 一般户 | 解除冻结 | | | 中国民生银行股 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-028 广东榕泰实业股份有限公司 关于公司 2023 年年报编制及最新审计工作进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第十三号——退市风险公司信息披露》规定： "财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前 20 个交易日和 10 个 交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况"。现将 2023 年年度报告编制及 最新审计进展情况公告如下： 一、2022 年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项影响消除的情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了与持 续经营相关的重大不确定性段落、强调事项段的无保留意见审计报告（大华审字 [2023]001765 号）。公司董事会对该审计意见涉及事项进行了专项说明，具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-027 广东榕泰实业股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）股票分别于 2021 年和 2022 年触及《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条第三项和第 9.8.1 条第一项、 第三项、第五项、第六项的规定，公司股票被实施其他风险警示；2023 年 4 月 27 日，公 司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第二项的规定，公司股票被实施退市风 险警示；2023 年 11 月 27 日，公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第七 项的规定，公司股票被叠加实施退市风险警示。 2、截至本公告披露日，公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一项、 第三项和第 9.4.1 条第七项的情形已消除。目前，公司因触及《上海证券交易所股票上市规 则》第 9.8.1 ...

鉴于公司注册资本和总股本已发生变动，现将公司注册资本由 704,033,281 元增至 1,478,469,890 元，总股本由 704,033,281 股增至 1,478,469,890 股，并对 《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-025 广东榕泰实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第九届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的 议案》，同意公司因执行《广东榕泰实业股份有限公司重整计划》（以下简称《重 整计划》）中资本公积金转增股本事项，对《公司章程》的有关条款进行修订， 该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的原因 2023年12月25日，公司收到揭阳市中级人民法院送达的《民事裁定书》 【（2023）粤52破7号】，裁定批准《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-023 广东榕泰实业股份有限公司 第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 22 日 以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司 第九届董事会第二十三次（临时）会议的通知。会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 4 名（其 中：以通讯表决方式出席的董事 2 名，独立董事余超生先生因工作原因未能亲自出 席会议，委托独立董事宗明先生代为出席和表决），董事长张微女士主持会议，公 司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司 《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》； 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董 ...

广东榕泰实业股份有限公司 章 程 二〇二四年三月修订 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董 | 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | | 42 | | 第一节 | 监 | 事 | 42 | | 第二节 | | 监事会 | 4 ...