五矿证券有限公司 关于 北京城市智算信息产业合伙企业(有限 合伙）收购 广东榕泰实业股份有限公司 之 持续督导意见 财务顾问 五矿证券有限公司 MINMETALS SECURITIES CO.,LTD. 中国新矿 二〇二四年十一月 五矿证券有限公司 关于 北京城市智算信息产业合伙企业(有限合伙) 收购 广东榕泰实业股份有限公司 之持续督导意见 五矿证券有限公司(以下简称"五矿证券"或"本财务顾问")作为北京城市 智算信息产业合伙企业(有限合伙)(以下简称"收购人"或"城市智算")收购广 东榕泰实业股份有限公司(以下简称"广东榕泰""公司"或"上市公司")之财 务顾问,根据相关法律法规规定,作为本次收购的收购方财务顾问,持续督导期自 公告《北京城市智算信息产业合伙企业(有限合伙)详式权益变动报告书》(以下简 称"报告书")之日起至收购完成后的12个月止(即从2023年12月28日至2025 年 1月 15日)。根据相关法律法规规定,本财务顾问现结合广东榕泰于 2024年 10 月 30 日披露的《2024年第三季度报告》并经日常沟通,本财务顾问出具 2024年 7 月 1 日至 2024年9月 30 日期间(以 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-093 广东榕泰实业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 18 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公 司第九届董事会第三十次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以 通讯表决方式出席的董事 3 名），董事长张微女士主持会议，公司的监事及高管人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》； 经审核，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度 ...

股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月修订 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董 | 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | 监 | 事 | 41 | | 第二节 | | 监事会 | 42 | | ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-095 广东榕泰实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》 和《关于修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司拟变更公司全称，根据《公司法》 《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》相应条款进行修订，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事项公告如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 广东榕泰实业股份有限公司章程 | | | 大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程 | | 第一条 为维护广东榕泰实业股份 | | | | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 第一条 | 为维护大位数据科技（广东）集团股份有限 | | 和债权人的合法权益，规范公 ...

广东榕泰实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年十一月十四日 广东榕泰实业股份有限公司 | 2024 年第四次临时股东大会会议纪律 | 2 | | --- | --- | | 年第四次临时股东大会表决办法 2024 | 3 | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议题一：关于拟变更公司全称及证券简称的议案 | 5 | | 议题二：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | 广东榕泰（600589） 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的 会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会 场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随 意走动，不得打断别人的正常发言。 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序按持股数量排列。 五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内 容，超出此限 ...

本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，并在市场监督管理 部门办理变更登记与备案，具体以市场监督管理部门核定为准。 本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。 证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-094 广东榕泰实业股份有限公司 关于拟变更公司全称及证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司名称拟变更为：大位数据科技（广东）集团股份有限公司 一、公司董事会审议变更公司全称、证券简称的情况 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简 称的议案》，同意公司拟变更公司全称及证券简称，该事项尚需提交公司股东大 会审议。具体变更情况如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 广东榕泰实业股份有限公司 | 大位数据科技（广东）集 ...

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为306,120,013.95元，同比增长10.03%[2] - 2024年前三季度营业总收入30.61亿元，较2023年同期的27.82亿元增长9.99%[13] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9,553,361.83元，年初至报告期末为 - 27,806,296.79元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 17,729,762.34元，年初至报告期末为 - 58,551,652.09元[2] - 2024年前三季度营业利润为亏损1.11亿元，较2023年同期亏损的12.32亿元大幅减亏[13] - 2024年前三季度利润总额为亏损2.76亿元，较2023年同期亏损的12.15亿元大幅减亏[14] - 2024年前三季度净利润为亏损2.76亿元，较2023年同期亏损的12.15亿元大幅减亏[14] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.006元/股，年初至报告期末均为 - 0.019元/股[2][3] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.019元/股，较2023年同期的 -0.082元/股有所提升[15] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.59%，年初至报告期末为 - 4.52%[3] 资产相关 - 本报告期末总资产为1,786,915,957.70元，较上年度末减少8.80%[3] - 2024年非流动资产合计为12.3390883906亿元，2023年为6.5551706204亿元[11] - 2024年资产总计为17.8691595770亿元，2023年为19.5933023889亿元[11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为606,085,683.57元，较上年度末减少3.00%[3] - 截至报告期末，所有者权益合计6.09亿元，较期初的6.28亿元下降2.95%[12] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计为30,745,355.30元[4] 股东持股相关 - 报告期末普通股股东总数为31,435户，北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）持股230,000,000股，持股比例15.56%[7] - 深圳市招平拓扑一号投资合伙企业（有限合伙）持股5300万股，占比3.58%[8] - 北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股2.3亿股[8] 货币资金相关 - 2024年9月30日货币资金为3.4874624058亿元，2023年12月31日为11.6187316729亿元[10] 应收票据及账款相关 - 2023年12月31日应收票据为85.5475万元[10] - 2023年12月31日应收账款为6944.882569万元和5841.729577万元[10] 预收款项相关 - 2024年预收款项为2600万元[11] 应付账款及合同负债相关 - 2023年12月31日应付账款为1.0345005821亿元和1.0248495072亿元[11] - 2023年12月31日合同负债为240.154644万元和541.430568万元[11] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本36.25亿元，较2023年同期的40.48亿元下降10.45%[13] 负债相关 - 截至报告期末，流动负债合计5.96亿元，较期初的10.44亿元下降42.90%[12] - 截至报告期末，非流动负债合计5.82亿元，较期初的2.88亿元增长102.03%[12] - 截至报告期末，负债合计11.77亿元，较期初的13.31亿元下降11.56%[12] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为104,131,983.11元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为285,912,985.60元，2023年同期为251,085,405.58元[16] - 2024年前三季度收到的税费返还为144,196.22元，2023年同期为36,059.77元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为477,408,342.58元，2023年同期为263,673,650.44元[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为104,131,983.11元，2023年同期为 - 76,501,345.79元[16] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为78,428,740.00元，2023年同期为2,180,461.20元[16] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为78,428,740.00元，2023年同期为2,180,461.20元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为24,737,912.18元，2023年同期为 - 5,686,628.43元[17] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为667,031,867.54元，2023年无相关数据[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 85,889,235.53元，2023年为 - 15,000,000.00元[17] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为42,980,659.76元，2023年为 - 97,187,974.22元[17]

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-096 广东榕泰实业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 13 层 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

关于对《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的复函 吴境: 吴婉 贵司发出的《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 2024 年 10 月 28 日 一、截至目前,本人不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信 息, 特此复函。 广东榕泰实业股份有限公司: 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事项, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵司股票的 情形。 ...

一、截至目前,本公司不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大 信息; 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事 项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项; 关于对《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的复函 广东榕泰实业股份有限公司: 贵司发出的《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵司股票 的情形。 特此复函。 北京城市智算信息 ...