证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2024-004 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 15 日以书面或通讯方式通知全体董事，据 此通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相 结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 董事会审计委员会审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《新华医疗 2023 年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 11 票 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2024-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 本次计提商誉减值准备额度为 1,149.38 万元，计入公司 2023 年度损益，导 致公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低 779.62 万元。 三、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于 2024 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于计提商誉 减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提商誉减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司将股权收购价款 与收购时享有的并购子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入商誉，并 在每年年度终了时对商誉进行减值测试。 为更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状 况，公司聘请了中介机构对并购子公司的商誉进行了减值测试，按照谨慎性原则， 结合历史经验及对市场发展的预测等情况，公司 2023 年度对 ...

担保情况 - 公司拟为下属部分子公司提供对外担保，总额134,400万元[3] - 担保期间自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开，额度可循环使用[24] - 公司全部对外担保额134,400万元，占2023年度经审计净资产的17.41%[28] 子公司持股与担保额度 - 公司对淄博众生医药持股60%，担保额度33,000万元[4] - 公司对淄博昌国医院间接持股100%，担保额度1,000万元[4] - 公司对合肥东南骨科医院持股55%，担保额度2,000万元[4] - 公司对成都康福肾脏病医院间接持股60%，担保额度500万元[4] - 公司对驻马店和谐医院间接持股60%，担保额度1,000万元[4] - 公司控股子公司持有英德生物100%股权[13] - 公司控股子公司持有苏州浙远80%股权[14] - 公司持有新华医学检验100%股权[14] - 公司持有医用环保100%股权[21] - 公司持有海南新华医疗51%股权[23] 子公司业绩与财务数据 - 截至2023年12月31日，淄博众生总资产60,931.17万元，负债55,649.96万元，负债率91.33%，2023年营收111,525.09万元，净利润876.08万元[8] - 截至2023年12月31日，昌国医院总资产6,161.99万元，负债5,262.49万元，负债率85.40%，2023年营收11,711.62万元，净利润 - 261.87万元[8] - 截至2023年12月31日，东南骨科总资产5,194.30万元，负债3,753.36万元，负债率72.26%，2023年营收2,523.48万元，净利润125.13万元[9] - 截至2023年12月31日，成都康福总资产5,798.96万元，负债3,759.57万元，负债率64.83%，2023年营收6,642.17万元，净利润46.12万元[11] - 截至2023年12月31日，英德生物总资产93,007.44万元，负债83,143.80万元，负债率89.39%，2023年营业收入44,892.80万元，净利润2,722.64万元[13] - 截至2023年12月31日，苏州浙远总资产8,803.04万元，负债10,768.15万元，负债率122.32%，2023年营业收入6,523.14万元，净利润 - 752.04万元[13] - 截至2023年12月31日，新华医学检验总资产5,607.73万元，负债3,148.33万元，负债率56.14%，2023年营业收入4,279.69万元，净利润686.39万元[14] - 截至2023年12月31日，苏州远跃总资产4,599.53万元，负债728.53万元，负债率15.84%，2023年营业收入0万元，净利润 - 442.87万元[14] - 截至2023年12月31日，北京威泰科总资产19,162.74万元，负债5,074.15万元，负债率26.48%，2023年营业收入16,894.48万元，净利润1,392.16万元[16] - 截至2023年12月31日，上海秉程总资产4,569.92万元，负债1,997.39万元，负债率43.71%，2023年营业收入23,329.89万元，净利润168.72万元[18] - 截至2023年12月31日，上海泰美资产总额119,094.22万元，负债总额108,925.33万元，负债率91.46%，2023年营业收入116,036.31万元，净利润652.82万元[18] - 截至2023年12月31日，医用环保总资产18486.81万元，总负债18260.46万元，资产负债率98.78%，2023年度营收14055.71万元，净利润 - 1578.25万元[20] - 截至2023年12月31日，海南新华医疗总资产3512.86万元，总负债1043.99万元，资产负债率29.72%，2023年度营收1869.30万元，净利润 - 81.13万元[22]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司财务报告和非财务报告内部控制无重大缺陷[4][6] - 自评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为87%[10] 市场扩张 - 新增天津、重庆等七个区域销售中心（筹备处）[8] 新策略 - 建立全面预算管理体系，完善编制流程并动态监控执行[26] - 实现各经营单位财务核算系统切换，完成业财一体化建设[25] - 合同签署实现线上电子签章信息化，审批流程可追溯[27] - 设立信息中心归口管理信息系统，推进企业数字化转型[28] - 制定多项业务管理制度，涵盖销售、研发、工程等[8][21][22] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内控体系，强化监督检查，防范风险[38]

关于第十一届董事会第十次会议相关议案的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定,我们作为公司董事会审计委员会委员,对公司提交第十一届 董事会第十次会议的相关议案及材料进行了审阅,并就有关情况与公司进行充分 的沟通交流,对公司拟续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项 发表如下书面审核意见: 我们通过考察天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司所做的各项审 计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素,提议公司董事会续聘天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构， 并提交公司董事会审议。 (以下无正文) 山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会 (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会关于第十一届 董事会第十次会议相关议案的书面审核意见之签字页) 审计委员签字: 潘爱玲 王玉全 姜丽勇 黎 元 2024 年 3 月 27 日 (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会关于第十一届 董事会第十次会议相关议案的书面审核意见之签字页） 审计委员签字: ity at 潘爱玲 黎 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2024-015 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 9 点 00 分 召开地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园办公 楼三楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 15 日以书面或通讯方式通知全体董事，据 此通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相 结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 董事会审计委员会审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 公司 2024 年主要指标预算：（1）计划研发费用 45,000～48,000 万元；(2) 国际营业收入与 20 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 公司于近日收到四位独立董事提交的《独立董事关于 2023 年度独立性的自 查报告》,公司董事会对四位独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意 见:三 公司四位独立董事顾维军先生、潘爱玲女士、姜丽勇先生、黎元先生符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求,在 2023年度不存在影响独立性的情形。 山东新华 貨 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有四位独立 董事,分别为顾维军先生、潘爱玲女士、姜丽勇先生、黎元先生,四人在 2023 年度任职时间均为 2023年1月1日—2023年12月31日。 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山 东证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知>有关要求的通知》(鲁证监发[2012]18 号)相关要求，为明确公司对股东的合理 投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配 决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会 制订了《未来三年分红回报规划(2024-2026 年》(以下简称"本规划")，具体内 容如下: 一、 公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股 东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划的制订原则 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关 系，从而对利润分配作出的制度性安排。 三、 公司未 ...

制度内容 - 制订独立董事年报工作制度提高信息披露质量[4] - 经营管理层60日内报告重大事项进展[4] - 财务负责人提交审计工作安排及资料[4] 沟通安排 - 安排独立董事与注册会计师见面会[5] 意见要求 - 独立董事专项说明并发表独立意见[5] - 签署书面确认意见[7] 保密与评估 - 披露前30日内不得买卖股票[6] - 自查、评估并披露专项意见[6] 制度生效 - 董事会制订、解释，审议通过后生效[6]