证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-014 一、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《克劳斯玛菲股份有限公 司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 公司 2023 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。根据公司财务状况、经营成果和现金流量情况， 公司编制了《克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。 本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。 克劳斯玛菲股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议通 知及相关议案于 2024 年 4 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日 在公司 511 会 ...

1 其中何斌辉先生为主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2023 年，审 计委员会共召开 5 次会议，召开情况具体如下： （一）2023 年 4 月 6 日，公司审计委员会审议通过了 如下议案，并将以下议案提交公司董事会审议： 克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件规定，并按照《公司章程》 和《审计委员会实施细则》的有关规定，2023 年度公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，按 照职责权限尽职尽责完成了本年工作内容，现对审计委员 会的 2023 年度履职情况总结如下： 一、委员会组成基本情况 2023 年 1 月 17 日，公司召开第八届董事会第一次会议， 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 马战坤 公司董事会： 2023 年度，作为克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度》等有关 法律法规以及公司制度规定，忠实勤勉履行职责，独立审慎行使职权， 积极主动了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表 了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况基本情况 （一）个人履历 本人马战坤，男，1966 年 9 月生，法学硕士。曾任海口海事法院 法官、海南乾诚律师事务所律师、北京市铭泰律师事务所律师。现任 北京浩天律师事务所律师、合伙人，北京市国际法学会理事，海南国 际仲裁院仲裁员。克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会独立董事、 提名委员会成员兼召集人、审计委员会成员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定，均未在公 ...

二、未弥补亏损主要原因 公司截至 2023 年 12 月 31 日的未弥补亏损，系公司及其前身自 2006 年至今 经营结果累计而成。 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-016 克劳斯玛菲股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）出具的审计报 告，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日合并 报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体内容如下： 一、情况概述 根据立信出具的审计报告，公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏 损为-5,403,640,289.62 元人民币，实收股本为 496,491,159 元人民币，未弥补亏损 金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 本事项需提交公司股东大会审议。 份回购替代分红方式承诺，回购金额 905 万元人民币（不含交易费用），回购并 注销公司股份 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountants i 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12403 号 克劳斯玛菲股份有限公司全体股东: 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是克劳斯董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llP 四、 财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控 ...

时间范围 环境、社会与治理(ESG)报告 年度 本报告为年度报告，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出此范围。 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 组织范围 股票简称：克劳斯 股票代码：600579 上海证券交易所发行上市 除特别指出外，本报告包括克劳斯及所属子公司。 报告说明 本报告展示克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"克劳斯"、"公司"或"我们"）2023 年践行 ESG 理念所做出的努力及取得的绩效， 旨在加强与利益相关方的沟通和联系，回应各方的关切和期望。 称谓说明 | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 中国中化 | 指 | 中国中化控股有限责任公司 | | 克劳斯 / 公司 / 我们 | 指 | 克劳斯玛菲股份有限公司 | | 天华院 | 指 | 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 | | 中化橡 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-015 克劳斯玛菲股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议通 知及相关议案于 2024 年 4 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日 在公司 511 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《克劳斯 玛菲股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求。与会监事经认 真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《克劳斯玛菲股份有限公 司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 公司 ...

关于京劳斯玛菲股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA12398 号 克劳斯玛菲股份有限公司全体股东: 我们审计了克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称"克劳斯")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字|20241第 ZA12397 号的无保留意 见审计报告。 克劳斯管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号)和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的克劳斯 2023 年度涉及财务公司关联交 易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是克劳 斯管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审 计克劳斯 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表 ...

关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，克劳斯玛 菲股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事 何斌辉先生、马战坤先生、孙凌玉女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 克劳斯玛菲股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经公司独立董事何斌辉先生、马战坤先生、孙凌玉女士 自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关 1 系，不存在影响独立董 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-018 克劳斯玛菲股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.本次回购股份方案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过，存在未能获 得股东大会审议通过的风险； 2.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限，导 致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 3.本次回购股份存在所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的 风险； 关于以集中竞价方式回购股份替代分红的方案 4.本次回购股份存在公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董 事会决定终止本次回购方案等事项发生，导致回购方案无法顺利实施的风险； 5.本次回购股份存在公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等 原因，导致可能根据规则变更或终止回购方案的风险。 一、 回购方案的审议及实施程序 2024 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟 执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》。本次回购股份方案尚需 ...