议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》表决赞成3票，需提交股东会审议[1][2] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》表决赞成3票，需提交股东会审议[3] - 《关于<公司2024年年度报告>及其<摘要>的议案》表决赞成3票，需提交股东会审议[4][5] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》表决赞成3票，需提交股东会审议[6] - 《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》表决赞成3票，需提交股东会审议[7] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》表决赞成3票[8] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》表决赞成3票[9][10] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决赞成1票、回避2票，需提交股东会审议[11] - 《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》表决赞成3票[12]

中化装备科技(青岛)股份有限公司 第八届董事会独立董事第六次专门会议决议 中化装备科技〈青岛〉股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事第六次专门会议于 2025 年 4 月 23 日下午 3 点在中国蓝星总部大厦 511 会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立 董事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中化 装备科技（青岛）股份有限公司章程》及《中化装备科技（青岛）股份有限公司 独立董事制度》的有关规定。 一、审议通过《关于中化集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报 告的议案》 我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十七次会议审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十七次会议审议,关联董事需回 避表决。 表决结果:同意３票，反对０票，弃权０票。 刘雪娇 t, 4 孙凌玉 马战坤 2025 年 4 月 23 日 (以下无正文) （此页无正文，为中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会独立董事第 ...

议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》全票赞成通过[2] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》全票赞成通过[4] - 《关于<公司2024年年度报告>及其<摘要>的议案》全票赞成通过[5] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》全票赞成通过[6] - 《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》全票赞成通过[7] - 《关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告的议案》7票赞成通过，2票回避[12] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》7票赞成通过，2票回避[14] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》5票赞成通过，4票回避[16] - 《关于公司2025年度融资计划的议案》全票赞成通过[18] - 《关于公司2025年度资本支出计划的议案》全票赞成通过[19] - 《关于公司2025年度审计计划的议案》全票赞成通过[20] - 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》9票回避[22] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票赞成通过[23] - 《关于修订<董事会议事规则><董事会审计委员会实施细则>等26项制度的议案》全票赞成通过[24] - 《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》6票赞成通过，3票回避[26] - 《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》全票赞成通过[27] 财务数据 - 2025年度公司独立董事每年报酬为税后10万元人民币/人[15] - 2025年度公司及控股子公司拟申请不超过28亿元人民币（或等值外币）融资额度[18] - 公司2025年度资本支出计划为4405.95万元人民币[18]

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-014 截至 2024 年 12 月 31 日,合并报表期末未分配利润-7,605,150,871.25 元，母 公司报表期末未分配利润-4,717,970,237.76 元。 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现合并归属于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 -2,201,510,581.63 元 ， 母 公 司 期 初 可 供 分 配 利 润 -3,832,201,775.65 元，母公司期末可供股东分配利润-4,717,970,237.76 元。 公司于 2024 年实施以集中竞价方式回购股份替代分红的方案，相关回购股 份已于 2024 年 11 月 15 日注销完毕，公司 2024 年度回购股份使用资金总额人民 币 9,828,426 元（不 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等 金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"中化装备"或"上市公司"或 "公司"）2024年重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。根据《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关 联交易》和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规 定，对中化装备 2024年度涉及中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司" 或"中化财务公司"）关联交易的存款、贷款等金融业务进行了审慎核查，核查 情况及核查意见发表如下： 一、财务公司基本情况 中化集团财务有限责任公司系经原中国银行保险监督管理委员会（现为国家 金融监督管理总局）批准，于2008年6月4日在北京成立的有限责任公司。截至2024 年 12月31日，中国中化控股有限责任公司、中国中化股份有限公司及中化资本 有限公司分别持有财务公司37.00%、35.00%及28.00%的股权。其基本情况如下表 所 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 之信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12945 号 中化装备科技(青岛)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称 "中化装备")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中化装备董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

中化装备科技(青岛)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (刘雪娇) 作为中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,2024年度,本人严格按照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《中化装 备科技(青岛)股份有限公司独立董事工作制度》等有关法 律法规以及公司制度规定,忠实勤勉履行职责,独立审慎行 使职权,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,主 动了解公司经营情况,充分利用专业知识对公司重大事项发 表了客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2024 年度工作情况报告如下: 一、基本情况 (一) 个人履历 本人刘雪娇,女,汉族,1985年11月出生,中国国籍, 中共党员,会计学博士,通过 ACCA 资格认证。历任对外经 济贸易大学会计学副教授,硕士生导师。现任对外经济贸易 大学会计学教授,博士生导师。兼任陕西宝光真空电器股份 有限公司、福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事。入 选国家级人才计划、财政部国际化高端会计人才培养工程、 惠园杰出学者等;主持多项国 ...

公司基本信息 - 公司于2002年8月9日在上海证券交易所上市，首次发行6000万股普通股[4] - 公司注册资本为494,712,359元，股份总数为494,712,359股[6][15] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[21] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[47] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事至少占三分之一且至少包括一名会计专业人士[90] - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前十日书面通知[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[123] - 除特殊情况外，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[126] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[122] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[122] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期一年，可续聘[130]

中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人履历 本人马战坤，男，1966 年 9 月生，法学硕士。曾任海口 海事法院法官、海南乾诚律师事务所律师、北京市铭泰律师 事务所律师。现任北京浩天律师事务所律师、合伙人，北京 市国际法学会理事，海南国际仲裁院仲裁员。公司第八届董 事会独立董事、提名委员会主任委员（召集人）、审计委员 会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 - 1 - 本人已就 2024 年度任职期间的独立性进行自查，本人 具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 文件性文件要求的独立性，2024 年能独立履行职责，未受到 公司主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位 或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 公司共召开股东会 4 次、董事会 7 次，本人作为独立董 事，均亲自出席会议，不存在缺席、委托出席会议、连续两 次未亲自参加会议的情况。对于董事会决策的事项，本人详 细审阅议案及相关资料，与公司沟通、了 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司股东会议事规则 目 录 第十一章 附 则 第一章 总 则 第一条 为规范中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《中 化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际，制定本规则。 第二条 股东会依据有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 股东会行使其职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 1 第一章 总 则 第二章 股东会职权 第三章 股东会的召集 第四章 股东会的提案与通知 第五章 出席股东会的股东资格 第六章 股东会的召开 第七章 审议与表决 第八章 股东会决议与会议记录 第九章 公 告 第十章 股东会纪律 （三）审议批准董 ...