浙江康恩贝制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二О二四年一月十五日 浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于增补公司董事的议案 各位股东： 1 浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 议案一 议 程 主持人：胡季强董事长 时间：2024 年 1 月 15 日 地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室 | 序 号 | 内 容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 审议《关于增补公司董事的议案》 | 金祖成 | | 2 | 审议《关于制定<浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事工 作制度>的议案》 | 金祖成 | 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董事会于 2023 年 12 月 28 日收到应春晓女士、程兴华先生、袁振贤女士共三名董事递交的书面辞职报告。 具体情况如下： 1、应春晓女士因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司联席董事长职务和 公司董事职务； 2、程兴华先生因个 ...

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2024 年 1 月 15 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）已于 2023 年 12 月 29 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊 登了 2023-077 号《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。由于本次股东大会将通过上海证券 交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票，现发布召开本次股东大会提示 性公告如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2023-075 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于调整董事和高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于 2023 年 12 月 28 日收到应春晓女士、程兴华先生、袁振贤女 士共三名董事递交的书面辞职报告，具体情况如下： 1、应春晓女士因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司联席董事长职 务和公司董事职务； 2、程兴华先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务及董事会 薪酬与考核委员会委员职务； 3、袁振贤女士因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上三名董事的辞职未导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公 司的日常运营产生不利影响。以上三名董事的辞职报告自送达董事会之日生效。 截至本公告披露日，应春晓女士、袁振贤女士分别持有本公司股份 10 万股。 应春晓女士、袁振贤女士离任后将严格遵守中国证监会《上市公司董事、监事和 高级管理人员所 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2023-077 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2023-076 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于公开挂牌转让可得网络公司20%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容和风险提示： 1、为持续调整优化资源配置，聚焦发展浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公 司、本公司）中药大健康产业核心业务，公司拟通过浙江产权交易所公开挂牌转让所持有的 参股公司上海可得网络科技（集团）有限公司（以下简称：可得网络公司、标的公司）20%股 权。 2、根据截至评估基准日 2023 年 10 月 31 日的资产评估结果，可得网络公司股东全部权 益评估价值为 12,754.69 万元（人民币，下同），公司持有可得网络公司 20%股权的评估价值 为 2,550.938 万元。综合考虑资产评估结果及市场和可得网络公司等情况，经公司十届董事 会第三十五次（临时）会议审议通过，同意公司以不低于 2,600.00 万元的挂牌价在浙江产权 交易所公开挂牌转让可得网络公司 20%股权。 3、本次公司转让可得网络公司 20%股权 ...

万邦资产评估有限公司 WIDE WORLD ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 本资产评估报告依据中国资产评估制"标 WAN BANG TTE in 浙江康恩贝制药股份有限公司拟转让股权涉及的 上海可得网络科技（集团）有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 万邦评报【2023】324 号 万手50 报告日期:2023年12月15日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3030040001202300343 | | --- | --- | | 合同编号: | 万邦约字【2023】398号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 万邦评报【2023】324号 | | 报告名称: | 浙江康恩贝制药股份有限公司拟转让股权涉及的上 海可得网络科技(集团)有限公司股东全部权益价 | | | 值评估项目 | | 评估结论: | 127,546,867.07元 | | 评估报告日: | 2023年12月15日 | | 评估机构名称: | 万邦资产评估有限公司 | | 签名人员: | 边 腾 (资产评估师) 会员编号:30160005 | ...

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下： 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2023-074 浙江康恩贝制药股份有限公司 十届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第十届董事会第三十五 次（临时）会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 26 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 11 人，实际参 加审议表决董事 11 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 一、审议通过《关于调整公司董事的议案》。表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃 权 0 票。 鉴于工作调整等原因，应春晓女士、程兴华先生和袁振贤女士向公司董事会申请辞 去董事职务和董事会相应职务，结合工作需要，经公司董事会提名推荐，同意增补姜毅 先生、蒋倩女士、叶剑锋先生为公司第十届董事会非独立董 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江康恩贝制药股份有限公司 （以下简称：公司）的治理结构，促进公司规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称:《公司 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会） 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、 规范性文件的规定及《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》 （以下简称:《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 1 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第 ...

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：2023-073 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、职工代表监事辞职情况 近日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）监事会收到职 工代表监事叶剑锋先生递交的书面辞职报告，叶剑锋先生因工作调整原因向监事会申 请辞去所担任的公司第十届监事会职工代表监事职务。辞职后，叶剑锋先生仍在公司 工作。截至本公告日，叶剑锋先生持有本公司股份 5 万股。 叶剑锋先生在担任本公司职工代表监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事 会对叶剑锋先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 二、选举职工代表监事情况 为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司 于 2023 年 12 月 18 日召开职工代表大会，会议选举朱纲先生为公司第十届监事会职 工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满 止（简历见附件）。朱纲先生将与公司另外两 ...

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2023-072 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于子公司药品通过谈判纳入《2023 版国家医保目录》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 13 日，国家医疗保障局、人力资源社会保障部发布了《关于印发<国家基 本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023 年）>的通知》（医保发〔2023〕30 号）， 根据该通知，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）全资子公司杭州康 恩贝制药有限公司（以下简称：杭州康恩贝）的创新中药黄蜀葵花总黄酮口腔贴片经谈判 被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023 年）》（以下简称：《2023 版国家医保目录》）。现将相关情况公告如下： 一、药品情况 （一）药品的基本情况 药品名称：黄蜀葵花总黄酮口腔贴片 批准文号：国药准字 Z20220006 医保目录药品分类：外科用药>清热剂>清热解毒剂 医保支付标准：1.75 元/每片(每片重 75mg(含黄蜀葵花总黄酮提取物 2 ...