本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）分别于 2023 年 4 月 13 日、 5 月 5 日召开十届董事会第二十八次会议和 2022 年度股东大会，审议通过《关于聘 请公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称：天健会计师事务所）为公司 2023 年度财务审计机构，聘 期一年，自 2022 年度股东大会批准之日起至公司 2023 年度股东大会召开日止。具 体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 15 日和 5 月 6 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的临 2023-026 号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》和临 2023-033 号《浙江康恩贝制药股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告》。 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-011 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于变更签字会计师的公 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-010 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次回购股份方案 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)于 2024 年 1 月 22 日召开了十届董 事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份，用于实施股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）、 不超过人民币 40,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 7 元/股（含）；回购期限 自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》的临 2024—008 号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份的回 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2024-008 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●回购股份基本情况 1、回购股份的种类：浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）发行的人 民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用于实施股权激励。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币20,000.00万元（含），不超过人民币40,000.00万元 （含）。 4、回购股份的价格区间：不超过人民币 7 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购 股份决议日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 6、回购股份的资金来源：公司自有资金。 7、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。 ●相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至董事会审议回购股份方案决议日，公司董 事、监事、高级管理人员（以下简称：董监高）、控股股东、 ...

根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 1 月 22 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股 数量、比例情况公告如下： 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-007 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)于 2024 年 1 月 22 日召开了十届董 事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2024 年 1 月 23 日刊登于上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的临 2024—006 号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 公 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-004 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董事会于近日收到公司 董事长胡季强先生《关于提议浙江康恩贝制药股份有限公司回购公司股份的函》，胡季 强先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，现将主要内容公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司董事长胡季强先生 （二）提议时间：2024 年 1 月 19 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对中国中药大健康产业高质量发展的长期看好及对公司价值的认可，为保障公 司全体股东利益、增强投资者信心、稳定及提升公司价值，同时进一步完善公司长效激 励机制，公司董事长胡季强先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时 机将回购股份用于实施股权激励。 浙江康恩贝制药股份有限公司 三、提议内容 关于公司董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●回购股份基本情况 1、回购股份的种类：浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）发行的人 民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用于实施股权激励。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币20,000.00万元（含），不超过人民币40,000.00万元 （含）。 4、回购股份的价格区间：不超过人民币 7 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购 股份决议日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 6、回购股份的资金来源：公司自有资金。 7、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。 ●相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次董事会会议决议日，公司董事、监 事、高级管理人员（以下简称：董监高）、控股股东、持股 5% ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-005 浙江康恩贝制药股份有限公司 十届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)十届董事会第三十七次（临时） 会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 19 日以书面、传真、 电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 11 人，实际参加审议表决董事 11 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 会议审议了以下议案，经书面表决通过决议如下： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。 基于对中国中药大健康产业高质量发展的长期看好及对公司价值的认可，为保障公 司全体股东利益、增强投资者信心、稳定及提升公司价值，同时进一步完善公司长效激 励机制，同意公司回购股份。 （一）同意回购股份的用途 回购股份的用途为实施股权激励。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼 会议室 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-002 浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 915,236,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.6118% | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次大会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董 事会召集，会议由公司董事长胡季强主持。本次股东大会采取 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-003 浙江康恩贝制药股份有限公司 十届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 增补后公司第十届董事会专业委员会组成成员如下： 1、董事会战略与投资决策委员会成员：胡季强董事、罗国良董事、汪洋董事、董 作军独立董事、吴永江独立董事，其中胡季强董事为委员会召集人； 2、董事会薪酬与考核委员会成员：谌明董事、叶剑锋董事、刘恩独立董事、吕久 琴独立董事、吴永江独立董事,其中刘恩独立董事为委员会召集人； 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）十届董事会第三十六次 （临时）会议于 2024 年 1 月 15 日在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议 室召开。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议 应参加审议表决董事 11 人，实际参加审议表决董事 10 人。独立董事董作军因出差在外 无法参会，委托独立董事吕久琴代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表 决。公司监事尹石水、朱纲，公司董事会秘书金祖成列席本次会议。会议由胡季强董事 长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 ...

北京观韬中茂（杭州）律师事务所 BEIJING GUANTAOLAW FIRM HANGZHOU OFFICE E-mail: guantato@guantao.com 邮编：310013 Tel: 86 571 8993 9691 Fax: 86 571 8993 9620 中国浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 18 楼 http://www.guantao.com 18/F, South Bldg, Anno Domini Mansion, No. 8 Qiushi Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310013, P. R. China 北京观韬中茂（杭州）律师事务所 关于浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江康恩贝制药股份有限公司 北京观韬中茂（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江康恩贝制药股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...