证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-092 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届 董事会第四十二次会议于 2023 年 10 月 12 日以电话、传真或邮件送达方式通知 各位董事和高级管理人员。 2、本次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的 原则，能够为公司提供专业审计服务，满足公司 2023 年度财务审计和内部控制 审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司 章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别 ...

经审核大华会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质情况，我们认为大华会计 师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司 提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司年度财务审 计和内部控制审计工作的要求。公司此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不 存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 同意将该议案提交公司董事会进行审议。 中珠医疗控股股份有限公司独立董事 就相关事项发表的事前认可意见 作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们就公司 续聘 2023 年度会计师事务所事项进行了事前审核，基于独立判断原则，发表独立意 见如下： 曾艺斌 陈 朗 二〇二三年十月十六日 中珠医疗控股股份有限公司 独立董事：杨振新 ...

中珠医疗控股股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州云鹰资本管理有限公司,现提名张宝柱为中珠医疗控股股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中 珠医疗控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中珠医疗控股股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈四〉 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-093 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告 一、监事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届监 事会第二十九次会议于 2023 年 10 月 12 日以电话、传真或邮件送达方式通知各 位监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应收监事表决票 3 张，实收监事表决票 3 张，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、决议内容及表决情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司第九届监事会推选史忠阳先生为公司第九届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第九届监事会换届完成之日止。 特别提示 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于选举第九届监事会主席的 ...

本人张宝柱,已充分了解并同意由提名人广州云鹰资本管理有限公司提名为中 珠医疗控股股份有限公司(以下简称"该公司")第九届董事会独立董事候选人。本 入公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: 中珠医疗控股股份有限公司 独立董事候选人声明 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 体后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-091 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截止本公告日，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公 司"）股东广州云鹰资本管理有限公司（以下简称"云鹰资本"）持有公司无限售流 通股 142,266,541 股，占公司总股本的 7.14%。本次解除质押股份数量 10,000,000 股，本次股份解除质押后，云鹰资本累计质押数量为 100,000,000 股，占其持有公司 股份总数的 70.29%，占公司总股本的 5.02%。 中珠医疗于 2023 年 10 月 12 日收到公司持股 5%以上股东云鹰资本关于部分股份 解除质押的通知，具体情况如下： 一、上市公司股份解除质押基本情况 1、本次股份解除质押情况 | 股东名称 | 广州云鹰资本管理有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、前次委托理财产品的情况 公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称"桂南医院"）于 2023 年 8月4日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（挂钩汇率看涨），理财金额1,500 万元，该理财产品已于 2023 年 10 月 9 日到期，实际年化收益率 1.23%，公司收回本金 1,500 万元，获得理财收益 3.24 万元，本金及收益已于 2023 年 10 月 9 日到账。 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-090 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告 特别提示 二、本次委托理财概况 委托理财受托方：交通银行股份有限公司 本次委托理财金额：人民币 1,800 万元 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看跌） 委托理财期限：63 天 履行的审议程序：中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公 司"）于 2023 年 5 月 2 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-089 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于 2023 年半年度网上业绩说明会召开情况的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2023 年 9 月 25 日 9:00-10:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以"上证路演中心网络文字互动"方式召开了 "公司 2023 年半年度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 9 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海 证券交易所网站披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩 说明会的公告》（公告编号：2023-085 号）。 现将网上业绩说明会召开情况公告如下： 一、半年度业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 25 日，公司董事长叶继革先生、总 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-088 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）董事会于 2023 年 9 月 25 日收到公司独立董事杨振新先生的书面辞职报告，杨振新先生因 个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞 职后，杨振新先生将不再担任公司任何职务。 鉴于杨振新先生的辞职会导致公司独立董事人数少于现任董事会成员比例 的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 在公司股东大会选举出新任独立董事之前，杨振新先生仍将按照有关法律法规和 《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。 公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露 义务。 杨振新先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责， ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-087 号 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 378 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,244,360,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.4406 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长叶继革先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 ...