证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-100 号 特别提示 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届 监事会第三十次会议于 2023 年 10 月 25 日以电话、传真或邮件送达方式通知各 位监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应收监事表决票 3 张，实收监事表决票 3 张，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《证券法》第 82 条的规定和中国证监会《上市公司信息披露管理办法》 （2021 年修订）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二 号——上市公司季度报告》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所股票上市规则》 （2023 年 8 月修订）以及上海证券交易所《关于做好主板上市公 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-102 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 至 2023 年 11 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司续聘 年度会计师事务所的议案》 2023 | √ | | 累积投票议案 | | | | 2.00 | 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-101 号 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积 (平方米) 已预售面积 (平方米) 1 珠海市金湾区 中珠上郡一期 车位在售 5,380.97 70.95 2 珠海市金湾区 中珠上郡二期 车位在售 5,558.55 36.84 3 珠海市金湾区 中珠上郡三期 车位在售 3,292.72 11.4 4 珠海市金湾区 中珠上郡四期 车位在售 1,506.51 46.03 5 珠海市金湾区 山海间二期 尾盘在售 6,424.68 307.88 6 珠海市金湾区 中珠领域 预售 16,197.52 11,132.26 7 珠海市斗门区 春晓悦居二期 尾盘在售 3,408.43 281.53 二、报告期内房地产销售情况 | 项目名 | 位置 | 状 | 占地面积 | 总建筑面积 | 计容建筑面 | 计划总投资 | 2023 年第三季度 | ...

本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第九 届董事会第四十三次会议于 2023 年 10 月 25 日以电话、传真或邮件送达方式通 知各位董事和高级管理人员。 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-099 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 特别提示 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中 珠医疗控股股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 特此公告 中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇二三年十月三十一日 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有 ...

中珠医疗控股股份有限公司 ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月二日 中国·珠海 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 一、会议议程 四、会议议案 二、2023 年第三次临时股东大会会议注意事项 三、2023 年第三次临时股东大会表决办法 1、审议《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 2、审议《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始。 二、宣布"2023 年第三次临时股东大会会议注意事项"。 三、宣布"2023 年第三次临时股东大会表决方法"。 四、对下列议案进行审议： 1、审议《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 2、审议《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 五、股东发言及回答股东提问。 六、主持人宣布参加本次股东大会的现场股东 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-098 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 至 2023 年 11 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司续聘 年度会计师事务所的议案》 2023 | √ | | 累积投票议案 | | | | 2.00 | 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 | 应选董事（1）人 | | 2.01 | ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-097 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 2 日 10 点 30 分 召开地点：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 至 2023 年 11 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | ...

中珠医疗控股股份有限公司独立董事 就相关事项发表的独立意见 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第九届董事会第四十二次会议，根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定， 我们作为中珠医疗独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，审慎、 负责的态度，对公司第九届董事会第四十二次会议审议相关事项发表如下独立意 见： 一、续聘 2023 年度会计师事务所 我们认真审阅了公司董事会提交的关于续聘 2023 年度会计师事务所事项的 相关资料，基于我们个人的客观、独立判断，发表独立意见如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中能够 遵循独立、客观、公允、公正的原则，能够为公司提供专业审计服务，满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的决 策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意 ...

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第 九届监事会主席的议案》，会议选举史忠阳先生为公司第九届监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会换届完成之日止。 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-095 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于选举第九届监事会主席的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 史忠阳先生简历如下： 史忠阳先生，男，1968 年 12 月出生，本科学历，曾任中国银河证券股份有 限公司深圳罗湖证券营业部总经理；现任深圳威申汇达实业发展有限公司总经 理。史忠阳先生未持有公司股份。史忠阳先生与本公司实际控制人或控股股东均 不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告 中珠医疗控股股份有限公司监事会 二〇二三年十月十七日 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-094 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第九届董事会第四十二次会议和第九届监事会第二十九次会议，审议通 过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告 和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...