股东大会议事规则 (2023 年 11 月修订) 第一章 总 则 第一条 为完善山鹰国际控股股份公司(简称"公司")的法人治理结构、提 高公司股东大会议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")《上海证 券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、行政法规、证券交 易所业务规则和《山鹰国际控股股份公司章程》的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本规则的规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权力。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。公司在下列事实发生之日 起，两个月以内召开临时股东大会： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者章程所定人数的 2/3 时 (二)公司未弥补的亏损达实收股 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 提名人山鹰国际控股股份公司董事会，现提名刘文先生为山 鹰国际控股股份公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山鹰国际控 股股份公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山 鹰国际控股股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 山鹰国际控股股份公司 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 山鹰国际控股股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山鹰国际控股股份公司董事会，现提名陈凌云女士为 山鹰国际控股股份公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山鹰国际 控股股份公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 山鹰国际控股股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2023-085 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 转债 | 19 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一） 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律 法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提 名刘文先生、夏莲女士、陈凌云女士为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自 股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 公司第八届董事会提名委员会对公司第九届董事 ...

| | 及其关联人的，可以免于提交董事会和股 | 由公司股东大会审议的财务资助事项，必须 | | --- | --- | --- | | | 东大会审议。 | 经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会 | | | （6）上海证券交易所或者公司章程 | 审议。公司董事会审议财务资助事项，应当经全体 | | | 规定的其他情形。 | 董事的过半数审议通过，还应当经出席董事会会议 | | | | 的董事的三分之二以上董事审议通过。 | | | | 资助对象为公司合并报表范围内的控股子公 | | | | 司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股 | | | | 股东、实际控制人及其关联人的，可以免于提交董 | | | | 事会和股东大会审议。 | | | | 公司不得为关联人提供资金等财务资助，前 | | | | 款第（四）项情形除外。 | | 第四十二条 | …… | …… | | | 对于董事会权限范围内的担保事项， | 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当 | | | 除应当经全体董事的过半数通过外，还应 | 经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会 | | | 当经出席董事会会议的三分之二以上董 ...

山鹰国际控股股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山鹰国际控股股份公司董事会，现提名夏莲女士为山 鹰国际控股股份公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山鹰国际控 股股份公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山 鹰国际控股股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2023-086 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《关于董事会、监事会换届选举的公告》的具体内容刊登于 2023 年 11 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 1 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会第二 十七次会议通知于 2023 年 11 月 8 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会 议于 2023 年 11 月 13 日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。 公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 ...

山鹰国际控股股份公司章程 山鹰国际控股股份公司 章 程 二○二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | ...

独立董事制度 (2023 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定， 特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉的义务，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第五条 公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事职 务，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，每年在公司的现场 工作时间应当不少于十五日。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求， 参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第七条 公司独立董事的人数为三名 ...

山鹰国际控股股份公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘文，已充分了解并同意由提名人山鹰国际控股股份公 司董事会提名为山鹰国际控股股份公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任山鹰国际控股股份公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...