本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2023-091 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 2018年可转换公司债券2023年付息公告 重要内容提示： 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）于 2018 年 11 月 21 日发行的 山鹰国际控股股份公司可转换公司债券（以下简称"本期债券"或"山鹰转债"） 将于 2023 年 11 月 21 日支付自 2022 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 20 日期间的 利息。根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的有关规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 可转债付息债权登记日：2023 年 11 月 20 日 可转 ...

山鹰国际控股股份公司 独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 本人陈凌云，已充分了解并同意由提名人山鹰国际控股股份 公司董事会提名为山鹰国际控股股份公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任山鹰国际控股股份公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和 ...

董事会议事规则 (2023 年 11 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了确保山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")董事会的工作 效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》) 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法 律、行政法规、证券交易所业务规则和公司章程的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司法》和公司章程的规定，董事会依法行使下列职权: (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 ...

山鹰国际控股股份公司 独立董事候选人声明与承诺 本人夏莲，已充分了解并同意由提名人山鹰国际控股股份公 司董事会提名为山鹰国际控股股份公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任山鹰国际控股股份公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2023-088 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 转债 | 19 | 债券代码：110063 | | | 2023 年 11 月 13 日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提 名吴明武先生、陈银景先生、许云先生、游知女士为公司第九届董事会非独立董 事候选人，同意提名刘文先生、夏莲女士、陈凌云女士为公司第九届董事会独立 董事候选人（简历附后）。 公司第八届董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人的任职资格 进行了审查，认为被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合上 市公司董事和独立董事的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁 止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料， ...

第二条 公司监事由三名监事组成，设监事会主席一人，对股东大会负责。 监事会议事规则 (2023 年 11 月修订) 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律、行政法规、证券交易所业务规则和《山鹰国 际控股股份公司章程》规定，特制订本公司监事会议事规则。 第三条 监事由股东代表监事和公司职工监事代表担任。公司职工代表担 任的监事不得少于监事人数的三分之一。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第四条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤 勉的义务。 第五条 监事会行使下列职权： (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； (二)检查公司财务； (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行 政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理 人员予以纠正； (五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持 股东大会职责时召集和主持股东大会； (六)向股东大会提出提案； ( ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 股票简称：山鹰国际 | | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2023-090 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第 八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计和内部控制审计服务。 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截止 2022 年 12 月 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2023-087 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

经核查，我们认为：公司董事会换届选举的董事候选人已经公司第八届董事 会提名委员会审核通过，非独立董事候选人和独立董事候选人任职资格符合相关 法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司 章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政 处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他 情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求， 符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要 求。董事候选人的提名和表决程序符合有关规定，合法有效。 综上，我们一致同意上述事项。 山鹰国际控股股份公司独立董事 关于公司董事会换届选举的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 《独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为山鹰国际控股股份公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，对公 司董事会换届选举发表独立意见如下： 独立董事：魏雄文、夏莲、陈凌云 二○二三年十一月十四日 ...

股东大会议事规则 (2023 年 11 月修订) 第一章 总 则 第一条 为完善山鹰国际控股股份公司(简称"公司")的法人治理结构、提 高公司股东大会议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")《上海证 券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、行政法规、证券交 易所业务规则和《山鹰国际控股股份公司章程》的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本规则的规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权力。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。公司在下列事实发生之日 起，两个月以内召开临时股东大会： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者章程所定人数的 2/3 时 (二)公司未弥补的亏损达实收股 ...