可转债付息债权登记日：2023 年 12 月 12 日 可转债除息日：2023 年 12 月 13 日 可转债兑息发放日：2023 年 12 月 13 日 1、债券名称：2019 年山鹰国际控股股份公司可转换公司债券 2、债券简称：鹰 19 转债 3、债券代码：110063 4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 5、发行规模：186,000 万元 6、发行数量：18,600,000 张（1,860,000 手） 7、票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行 8、可转债基本情况： （1）债券期限：自发行之日起 6 年，即 2019 年 12 月 13 日至 2025 年 12 月 12 日 | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 转债 | 19 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2023-098 | 山鹰国际控股股份公司 2019年可转换公司债券2023年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2023-097 | 山鹰国际控股股份公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司 的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第 二十九次会议及第八届监事会第二十二次会议，于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度担保计划的议案》，同意 2023 年度 公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币 3,033,200 万元。 其中，为控股子公司华中山鹰提供总额不 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 转债 | 19 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2023-094 | 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 11 月 29 日 召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会。第九届董事会第 一次会议于同日以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开，全体董事同意 豁免本次会议通知时限要求，并推举吴明武先生主持本次会议。公司应参加表决董 事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一） 审议通 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 山鹰国际控股股份公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山鹰国际控股股份公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1764 号 致：山鹰国际控股股份公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受山鹰国际控股股份公司（以 下简称"山鹰国际"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第 三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2023-095 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 | 19 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第九届监事会第一次会议决议公告 1、第九届监事会第一次会议决议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第九届监事会非职工代表监 事。非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第 九届监事会。第九届监事会第一次会议于同日以现场和通讯相结合的表决方式在 公司会议室召开，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求，并推 举监事季若愚女士主持本次会议 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2023-093 山鹰国际控股股份公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,370,249,954 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.6504 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律 师张声先生、傅肖宁先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公 ...

一、公司第九届董事会组成情况 1、董事长：吴明武先生 | 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2023-096 | 山鹰国际控股股份公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山鹰国际控股股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年 11 月 29 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第九届董事会 董事、第九届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第九届董事会第一次会 议及第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、 《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总 裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘 ...

经核查，我们认为：本次聘任高级管理人员的提名、审议及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员的任职资格符合法律法规、 部门规章、业务规则和公司章程等规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规 定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场 禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存 在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。 综上，我们一致同意公司董事会聘任吴明武先生担任公司总裁，聘任江玉林 先生、陈银景先生担任公司副总裁，聘任严大林先生担任公司副总裁兼董事会秘 书，聘任许云先生担任财务负责人，任期至本届董事会届满。 独立董事：刘文、夏莲、陈凌云 山鹰国际控股股份公司独立董事 关于公司第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 《独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为山鹰国际控股股份公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，对公 司第九届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员相关议案发表独立意见 如下： 二○ ...

朱皖苏女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。 特此公告。 山鹰国际控股股份公司职工代表大会 二○二三年十一月二十九日 | 股票简称：山鹰国际 | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2023-092 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 19 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于山鹰国际控股股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事会任 期即将届满，公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第十届五次职工代表大会，会议选举 朱皖苏女士（简历详见附件）为公司第九届监事会职工代表监事。会议的召开及表 决程序符合相关法律、法规的有关规定。 附件： 职工代表监事简历 朱皖苏女士，出生于 1969 年，中国国籍，大专学 ...

山鹰国际 600567 2023 年第三次临时股东大会会议资料 山鹰国际控股股份公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月 第 1 页 共 16 页 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 会议议程 3 | | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二、关于修订《董事会议事规则》的议案 6 | | | 议案三、关于修订《股东大会议事规则》的议案 7 | | | 议案四、关于修订《独立董事制度》的议案 8 | | | 议案五、关于修订《监事会议事规则》的议案 9 | | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 10 | | | 议案七、关于选举第九届董事会非独立董事的议案 11 | | | 议案八、关于选举第九届董事会独立董事的议案 13 | | | 议案九、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 15 | | 山鹰国际 600567 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2023 年 11 月 29 日 14:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 会议主持人：吴明武先生 ...