法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山鹰国际控股股份公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 编号：TCYJS2024H0475 号 致：山鹰国际控股股份公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受山鹰国际控股股份公司（以 下简称"山鹰国际"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律 ...

山鹰国际控股股份公司 | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 转债 | 19 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-033 | 关于控股股东、实际控制人本次增持计划实施结果暨 继续履行增持承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 增持计划的主要内容：山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日发布《关于实际控制人首次增持公司股份及后续增 持计划的公告》（公告编号：临 2024-012）。控股股东福建泰盛实业 有限公司（以下简称"泰盛实业"）及实际控制人吴明武先生计划自 2024 年 2 月 5 日起至 2024 年 4 月 16 日，通过二级市场以集中竞价交 易方式增持公司股份，增持金额 27,011.30 万元。 增持计划实施结果：截至 2024 年 4 月 15 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-031 | 山鹰国际控股股份公司 关于不向下修正"山鹰转债"及"鹰 19 转债"转股 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转换债券基本概况 截至 2024 年 4 月 15 日，山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"） 股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"山鹰转债" 及"鹰 19 转债"当期转股价格的 80%，满足募集说明书中规定的转股价 格向下修正的条件。 经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使 "山鹰转债"及"鹰 19 转债"转股价格向下修正的权利，自 2024 年 4 月 16 日开始重新起算，若再次触发"山鹰转债"及"鹰 19 转债"的转 股价格向下修正条件，届 ...

山鹰国际控股股份公司 关于控股股东部分股份质押续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）控股 股东福建泰盛实业有限公司（以下简称"泰盛实业"）、实际控制人吴 明武先生及其一致行动人吴丽萍女士、林文新先生合计持有公司股份 1,570,948,465 股，占公司 2024 年 3 月 31 日总股本的 35.14%，累计质 押股份数量合计为 1,012,664,838 股，占控股股东、实际控制人及其一 致行动人合计所持公司股份的 64.46%，占公司 2024 年 3 月 31 日总股本 的 22.65%。 一、上市公司股份质押基本情况 公司近日接到控股股东泰盛实业将其所持有的部分本公司股份质押续期的 通知，泰盛实业将其原质押给中信证券股份有限公司的合计40,721.58万股无限 售条件流通股办理完成质押续期手续。具体情况如下： | 股票简称：山鹰国际 | | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-030 | | -- ...

根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的"山鹰转 债"转股起止日期为 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日，初始转股价格为 3.34 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派方案，"山鹰转债"转股价格自 于 2021 年 7 月 5 日起由原来的 3.34 元/股调整为 3.30 元/股；因公司实施 2021 年年度权益分派方案，"山鹰转债"转股价格自于 2022 年 6 月 2 日起由原来的 3.30 元/股调整为 3.19 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向 下修正的条件，公司将"山鹰转债"转股价格自 2022 年 11 月 2 日起由 3.19 元/ 股调整为 2.40 元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，"山鹰转债"转股价 格自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股调整为 2.37 元/股。 （二）"鹰 19 转债" 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转 换公司债券的批复》证监许可[2019]2315 号文核准，山鹰 ...

山鹰国际 600567 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山鹰国际控股股份公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年四月 第 1 页 共 4 页 山鹰国际 600567 | 日 录 | | --- | | 会议议程 2017-06- | | 议案一、关于控股股东及实际控制人延期履行增持承诺的议案 | 第 2 页 共 4 页 山鹰国际 600567 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2024 年 4 月 15 日 14:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 会议主持人：吴明武先生 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数； 二、会议审议议案 1、《关于控股股东及实际控制人延期履行增持承诺的议案》 三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问； 四、股东投票表决； 五、宣布表决结果及股东大会决议； 六、律师宣读见证法律意见； 七、主持人宣布现场会议结束。 第 3 页 共 4 页 山鹰国际 600567 2024 年第一 ...

| 债券简称：山鹰转债 | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-028 | 山鹰国际控股股份公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 15,584,000 元"鹰 19 转 债"转换成公司A股普通股或回售，其中"鹰19转债"累计转股金额为15,583,000 元，累计回售金额为 1,000 元；累计已有 53,882,000 元"山鹰转债"转换成公 司 A 股普通股或回售，其中"山鹰转债"累计转股金额为 53,873,000 元，累计 回售金额为 9,000 元。截至 2024 年 3 月 31 日，"鹰 19 转债"和"山鹰转债" 累计转股数为 20,861,094 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.46% ...

| 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-025 | 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议通知 于 2024 年 3 月 24 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于控股股东及实际控制人延期履行增持承诺的议案》 鉴于泰盛实 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于控股股东及实际控制人为免于触发要约收购 延期履行增持承诺的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 增持承诺及实施情况：根据山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司" 或"本公司"）《责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）》（以下 简称"考核办法"）的有关规定及《关于控股股东延期履行增持承诺并 增加增持主体的公告》，控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称"泰 盛实业"）及实际控制人吴明武先生承诺至2024年4月16日，出资人民币 27,011.30万元增持公司股票。上述增持主体于2024年2月5日进行了首 次增持并发布了《关于实际控制人首次增持公司股份及后续增持计划的 公 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-027 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...