| 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-025 | 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议通知 于 2024 年 3 月 24 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于控股股东及实际控制人延期履行增持承诺的议案》 鉴于泰盛实 ...