公司代码：600567 公司简称：山鹰国际 山鹰国际控股股份公司 2023 年度内部控制评价报告 山鹰国际控股股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

2023 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"方正承销保荐" ）作为山鹰国际控股股份公司（以下简称"山鹰国际"或"公司"）2018年公开发行 可转换公司债券和2019年公开发行可转换公司债券的募集资金使用期内履行持 续督导义务的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号—持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对山鹰国际 2023年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查结果如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2018 年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，公司公开发行面值总额为人民币 2,300,000,000 元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 23,000,000 张， 按票面金额平价发行。扣除相 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：公司拟利用金融衍生品进行汇率及利率风险管理，以降低和 防范汇率及利率波动对公司年度经营业绩的影响。 交易品种：美元、欧元、人民币等 交易工具：具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等保 值业务。 交易场所：具有授信额度的商业银行、上海期货交易所、大连商品交易 所 交易金额：2024 年度预计投资净额不超过 1.5 亿美元（含等值其他货币）。 审议程序：该事项已经第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特 ...

召开第八届董事会第三十四次董事会前，公司董事会审计委员会提前对信 永中和的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进 行充分了解和审查，认为信永中和具备为公司提供审计服务的相关资质、专业 胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普 通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会 计师事务所备案。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 11 月 13 日、2023 年 11 月 29 日召开公司第八届董事会第 三十四次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议 ...

关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）的风险管理体系， 促进公司和全体董事、监事及高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职 责，保障投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司 和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 | 股票简称：山鹰国际 | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-044 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰19转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保） 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权 公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于确定相关责任人 员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及 聘任保险经纪公司或其他中介机 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 | 19 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 （一）日常关联交易履行的审议程序 （三）2024年度日常关联交易的预计情况 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第 七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2024年度日常关 联交易的议案》，关联董事吴明武先生回避表决。公司2024年日常关联交易预计 金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需提交2023年年度股东大 会审议，公司关联股东需对本议案回避表决。 公司第九届董事会独立董事2024年第三次专门会议以3票同意，0 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 本次会计变更后，公司自 2023 年 1 月 1 日按财政部发布的《准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更前回购股份方案概述 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 3 日召开第八 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 2 亿元且不超过人民币 4 亿元（均含本数），回购价格不超过 3.63 元/股 （含本数），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月 内。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券报》、 | 股票简称：山鹰国际 | | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于变更回购股份 ...

关于 山鹰国际控股股份公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于山鹰国际控股股份公司控股股东、实际控制人 增持公司股份的法律意见书 编号：TCYJS2024H0401 号 致：山鹰国际控股股份公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"或"天册"）接受山鹰国际控股股 份公司（以下简称"山鹰国际"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等法律、 法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，就山鹰国际的控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称"泰盛实业"） 及实际控制人吴明武先生（以下与泰盛实业合称"增持人"）本次增持公司股份 （以下简称"本次增持股份"）相关事宜，实施专项核查并出具本法律意见书。 第一部分 声明事项 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-032 山鹰国际控股股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,654,057 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 2.9672 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律 师张声先生、武岳先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | ...