关于独立董事独立性自查情况的专项意见 山鹰国际控股股份公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山鹰国际 控股股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘文先生、夏 莲女士、陈凌云女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，全体独立董事具备独立性，不存在以下任一情形： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； 五、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任 职的人员； 六、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人 员及主要负责人； 八、法律、行政法规、中国证监会规定、证 ...

山鹰国际控股股份公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务及内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 二、会计师事务所履职情况评估 （一）执业记录 1.2023 年年报审计项目组基本信息 项目合伙人、签字注册会计师：李海龙先生，2005 年获得中国注册会计师 资质，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2022 年 开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3 家。 项目质量复核合伙人：王亮先生，1999 年开始从事上市公司审计，2000 年 获得中国注册会计师资质，先后为多家上市公司提供证券服务业务，2007 年开 始在信永中和执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上 市公司 7 家。 签字注册会 ...

山鹰国际控股股份公司 一、独立董事的基本情况 本人夏莲，女，1978 年出生，中国国籍，北京大学市场营销学士学位、欧 洲工商管理学院（INSEAD）组织变革高管硕士学位。曾任长江商学院助理院长、 北京清控道口投资管理有限公司总经理、北京上奇资本控股有限公司经理，在 工商管理及商业资讯方面拥有逾二十年经验。现任远见教育科技（深圳）有限 公司执行董事及总经理、安踏体育用品有限公司和绿叶制药集团有限公司独立 董事。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1、参加董事会和股东大会情况 2023年度共召开了8次董事会，4次股东大会，出席会议的具体情况如下： 2023 年度独立董事述职报告 （夏莲） 2023 年度，本人作为山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和 《独立董事制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉地履行职责，及 时了解公司生产经营情况，积极出席公司的董事会、股东大会、董事会专门委 员会，认真审阅各项 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-036 | 山鹰国际控股股份公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届监事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加 表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席季若愚女士主持会议，本 次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-037 | 山鹰国际控股股份公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,992,184,484.41 元。经董事会决议，公 司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购股份的余额 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东（山鹰国际控股股份公司回购账户除外）每 10 股派送现金红 利 0.11 元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回 购股份的余额为基数。截至 2024 年 ...

山鹰国际控股股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 山鹰国际控股股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月 第二次修订）》等相关规定，将山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2018 年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，公司公开发行面值总额为人民 币 2,300,000,000 元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 23,000,000 张， 按票面金额平价发行。扣除相关发行费用后，本次发行募集资 ...

山鹰国际控股股份公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-149 | 审计报告 XYZH/2024XMAA1B0017 山鹰国际控股股份公司 山鹰国际控股股份公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山鹰国际控股股份公司（以下简称山鹰国际）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了山鹰国际 ...

可持续发展报告 SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 山鹰国际控股股份公司 | | | 可持续发展 专题篇 | 19 | 可持续发展 | 实践篇 | | 49 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | 专题一：持续"碳"索，谱写全链路减碳新篇章 | 21 | 环境责任 | 51 | 产品与服务责任 | 60 | | 卷首语 | 05 | 行稳致远：夯实全方位碳管理基础 | 23 | 环境管理体系 | 51 | 研发创新 | 60 | | 关于山鹰国际 | 07 | 循环生"材"：探索源头减碳创新路径 | 29 | 资源管理 | 53 | 提升产品质量 | 63 | | 可持续发展战略 | 12 | 增效赋能：驱动生产端绿色低碳转型 | 32 | 排放与废弃物管理 | 56 | 客户服务管理 | 67 | | | | 净无"纸"境：助力产品全生命周期碳中和 | 35 | | | | | | | | | | 员工责任 | 69 | 供应链责任 | 79 | | | | 专题二：价值驱动，勇创绿色包装 ...

山鹰国际控股股份公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈凌云） 2023 年度，本人作为山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和 《独立董事制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉地履行职责，及 时了解公司生产经营情况，积极出席公司的董事会、股东大会、董事会专门委 员会，认真审阅各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，忠 实履行独立董事的职责和义务，切实维护上市公司股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈凌云，女，1979 年出生,中国国籍,厦门大学管理学(会计学)博士。 现为东华大学管理学院副教授,硕士生导师,工商管理系副主任,会计专业硕士学 位点学术负责人，上海安诺其集团股份有限公司、成都普瑞眼科医院股份有限 公司和上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事，曾任钜泉光电科技（上海） 股份有限公司独立董事。主要研究领域包括会计准则、内部控制与风险管理、 审计等。在《会计研究》《科研管理》等期刊发表学术论文几十篇,出版专著、 主编、参编教育 ...

山鹰国际控股股份公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 1、2023 年 4 月 27 日，第八届董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议， 2023 年度，山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计 委员会及第九届董事会审计委员会严格按照中国证监会《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事 会审计委员会工作细则》等相关规定，在加强财务报告审计监督、促进内部控制 制度建立健全、提高会计信息质量等方面，勤勉尽职地履行了工作职责。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由 3 名委员组成，委员分别为陈 凌云女士、潘金堂先生以及魏雄文先生，其中独立董事 2 名，会计专业人员的独 立董事 1 名，人员构成符合《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。 报告期内，公司董事会完成换届选举并调整董事会各专门委员会委员，原 委员潘金堂先生以及魏雄文先生离任，夏莲女士和游知女士担任董事会审计委员 会的成员。第九届董事会审计委员会由 3 名委员组成，委员分别为陈凌云女士、 夏莲女 ...