员工持股计划数据 - 2025年参与认购员工57人[1] - 认购份额7,887,310份，资金7,887,310元[1] - 2025年5月29日276,263股过户至账户，占总股本0.03%[1][2] 员工持股计划规则 - 受让价格28.55元/股，存续期60个月[2] - 分三期解锁，比例40%、30%、30%[2] - 根据绩效考评确定是否解除限售[2]

员工持股计划会议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议5月30日召开，57人出席，代表份额7,887,310份占100%[1] - 会议审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会，委员3名，主任1名[1] - 选举李新平、曹震、吴锴为委员，李新平为主任[4] - 会议授权管理委员会办理相关事宜，授权至计划终止有效[5][6] - 各项议案表决同意占比均为100%[2][3][4][6]

业绩说明会信息 - 2025年6月10日15:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为公司视频录播和网络文字互动[3][4][6] 投资者参与 - 2025年6月3日至9日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[3][6] - 2025年6月10日15:00 - 17:00可登录上证路演中心在线参与[6] 其他 - 公司于2025年4月26日发布2024年度、2025年第一季度报告[3] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

员工持股计划基本情况 - 公司2024年员工持股计划于2024年4月9日及5月8日分别通过董事会及股东大会审议，涉及378,652股A股普通股，股票来源为回购专用账户[1] - 股票于2024年5月22日以非交易过户方式转入员工持股计划专户，受让价格为37.78元/股[2] 锁定期安排 - 员工持股计划存续期为60个月，分三期解锁，首个锁定期于2025年5月23日届满，解锁日为2025年5月26日[2] - 锁定期届满后，管理委员会将根据市场情况择机出售解锁股票，并按第一期绩效考核结果分配资金，离职人员对应股份收益归公司所有[2] 存续期管理机制 - 存续期可经2/3以上份额持有人同意并报董事会审议后延长或提前终止，最长不超过60个月[3] - 存续期内计划变更需满足相同表决程序（2/3份额持有人+董事会审议）[3] - 若股票全部出售并完成分配，经程序批准后可提前终止计划[4] 合规性说明 - 公司明确禁止利用员工持股计划进行内幕交易或市场操纵，并承诺遵守敏感期交易限制[3] - 公司将持续披露计划实施进展，履行法定信披义务[4]

员工持股计划股份过户 - 2024年5月22日，378,652股公司A股普通股非交易过户至员工持股计划账户，受让价37.78元/股[3] 员工持股计划期限与解锁 - 存续期60个月，自最后一笔标的股票过户起算[4,7] - 标的股票分三期解锁，比例40%、30%、30%，解锁时点为过户起12、24、36个月[4] - 第一个股份锁定期2025年5月23日届满，解锁日为2025年5月26日[4,5] 员工持股计划管理 - 锁定期届满后，管理委员会择机出售可解锁股票并按绩效分配资金[6] - 因人员离职收回股份的收益归公司所有[6] 员工持股计划变更与披露 - 存续期内变更须经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[7] - 存续期届满前1个月或因股票停牌等情况，经相关同意和审议可延长或提前终止[7] - 存续期限届满前六个月，公司应披露持股数量及占股本总额比例[7]

湖北济川药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-030 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 599 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 600,619,934 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 65.2287 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《 ...

北京植德律师事务所 关于湖北济川药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 植德京（会）字[2025]0055号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于湖北济川药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 植德京（会）字[2025]0055 号 致：湖北济川药业股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

公司公告核心内容 - 公司全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户并利用闲置募集资金进行现金管理 [1][2][3] - 公司董事会及监事会已审议通过使用不超过5.8亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [2][7] - 本次现金管理金额为24,000万元，投资于渤海银行WBS2500926结构性存款，期限为2025年5月12日至2025年11月11日 [5][7] 审议程序及授权 - 公司于2024年10月25日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过相关议案 [2][7] - 公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关合同文件 [7][8] - 公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，财务部、证券部具体操作 [7][8] 资金来源及基本情况 - 资金来源为2020年非公开发行股票的闲置募集资金24,000万元 [6] - 2020年非公开发行股票募集资金总额为14.05亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为13.84亿元 [6] - 公司对募集资金采取专户存储并与保荐机构、开户银行签署监管协议 [6] 前次现金管理情况 - 公司全资子公司此前使用10,000万元购买杭州银行理财产品，16,000万元购买华夏银行理财产品 [4] - 已赎回上述产品，收回本金26,000万元，取得收益分别为126.71万元和216.97万元，年化收益率分别为2.50%和2.69% [4] 现金管理目的及影响 - 为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下进行现金管理 [6][7] - 本次现金管理本金计入资产负债表中"交易性金融资产"，收益计入利润表中"投资收益" [8] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为17.27%，不存在大额负债同时购买大额理财产品的情形 [8] 账户管理及信息披露 - 公司开立专用结算账户用于闲置募集资金现金管理，将专款专用并及时注销无使用计划的账户 [3] - 公司已按规定披露前次现金管理进展公告（公告编号：2024-062、2024-064） [4]

资金募集 - 2020年非公开发行股票募集资金总额14.05亿元，净额13.84亿元[6] 现金管理 - 公司可使用不超5.8亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 前次赎回本金26000万元，收益分别为126.71万元、216.97万元，年化收益率分别为2.50%、2.69%[5] - 本次现金管理金额24000万元，期限为2025年5月12日 - 2025年11月11日[4] - 本次现金管理产品预计年化收益率1.45% - 2.60%，预计收益174.48 - 312.85万元[7] - 公司于2024年10月25日会议通过现金管理议案[2] - 公司开立募集资金现金管理专用结算账户[3] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额183.33亿元，2024年12月31日为184.59亿元[12] - 2025年3月31日负债总额31.66亿元，2024年12月31日为37.33亿元[12] - 2025年1 - 3月净资产为151.42亿元，2024年年度为147.02亿元[13] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为7.94亿元，2024年年度为21.76亿元[13] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为17.27%[13] 现金管理相关数据 - 最近12个月现金管理累计收益为1631.12万元[14] - 最近12个月内尚未收回本金金额为55200万元[14] - 最近12个月内单日最高投入金额为65000万元[14] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的4.42%[14] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.64%[14] - 目前已使用的现金管理额度为55200万元[14] - 尚未使用的现金管理额度为2800万元，总现金管理额度为58000万元[14] 风险提示 - 现金管理可能受市场波动影响[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-028 湖北济川药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...