湖北济川药业股份有限公司 累积投票制实施细则 （修订草案） （经公司第十届董事会第十六次会议审议通过） 东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独立董事候选 人；选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以 该次股东会应选出的非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的 非独立董事候选人。 第九条 在选举独立董事、非独立董事候选人时，出席股东可以将其拥有的 投票权任意分配（代理人应遵守委托人授权书指示），投向一人或多人，但其所 投向的独立董事、非独立董事人选的总人数不得超过该次股东会应选的独立董事、 非独立董事的总人数。 第十条 出席股东投票时，其所投出的投票权总数不得超过其实际拥有的投 票权总数。如股东所投出的投票权总数超过其实际拥有的投票总数的，则按以下 情形区别处理： 第一条 为规范本公司的法人治理结构，规范公司选举董事行为，保证累积 投票制度的有效实施，依据《上市公司治理准则》及有关规定，并结合公司具体 情况制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事总人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第 ...

湖北济川药业股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》和《湖北济川药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投 资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，实现公司和投资者利益最大化的 战略管理行为。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理 ...

湖北济川药业股份有限公司 （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会关于财务报告内容的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会对上市公司年报内 容的要求、证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和公司章程、《信 息披露制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《股 票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《湖北济川药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露制度》的有关规定，结合公司的实际 ...

湖北济川药业股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作管理，提高内部审计工作质量，明确和规范内部审计工作职责及程序，防 范和控制公司风险，保护投资者合法权益，根据《审计法》《内部审计基本准则》 《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及公司规章制度的有关规定，结合公司实际情 况制定本制度。 第二条 内部审计工作是指公司内部审计机构及人员，依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的内部审计。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司董事会设置审计委员会，负责指导和监督公司内部审计工作制 度的建立和实施，统一领导公司的内部审计工作，并向董事会报告内部审计工作。 第五条 公司设立审计部。审计部是公司内部审计的专门工作机构，依照国 家法律法规和公司规章制度,进行内部审计监督,对审计委员会负责并报告工作。 第六条 内部审计人 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 湖北济川药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《湖北济川药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号： 2025-063 湖北济川药业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据公司发展战略规划，公司全资子公司济川药业集团有限公司于海南设立 全资子公司，投资总额 10,000 万元人民币；拟以海南全资子公司作为投资主体 设立香港全资子公司，投资总额 1 万元港币。 （二）按照公司章程，本次对外投资未达董事会审议标准，无需董事会审议。 （三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 1. 海南子公司基本情况 （1） 公司名称：济嘉（海南）医学科技有限公司 （2） 注册资本：10,000 万元人民币 （3）经营范围：许可经营项目：药物临床试验服务；药品生产；药品 批发；医疗服务（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基 材料聚合技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会 议审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》,具体 内容如下： 一、 变更注册资本 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号：2025-069 湖北济川药业股份有限公司关于变更注册资本、 取消监事会并修订《公司章程》的公告 2023 年 10 月 20 日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于 注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销已获授 但尚未解除限售的限制性股票合计 10.25 万股。上述限制性股票已于 2024 年 8 月 19 日完成注销。 为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际， 公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监 事会议事 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号：2025-066 湖北济川药业股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，湖北济川药业股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"济川药业"）就 2025 年半年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2020 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1442 号文 核准，湖北济川药业股份有限公司非公开发行人民币普通股 73,329,853 股，发 行价格为每股 19.16 元，募集资金总额人民币 1,404,999,983.48 元，扣除相关 的发行费用人民币 21,227,952.10 元（不含税） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开第 十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于新增、修订公司相关制度的议案》， 为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟新增、修订部分治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否需股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》） | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 4 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 7 | 《独立董事专门会议制度》 | 否 | | 8 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-070 湖北济川药业股份有限公司 一、 坚持战略引领、聚焦主业发展 公司坚守 "共创幸福精彩的生命体验"的企业愿景，秉承"用科技捍卫健 康"企业使命，加快培植企业高质量发展新动能。公司坚定践行"内生+外延" 双轮驱动战略，聚焦儿科、呼吸与消化系统等核心领域，适时开拓新的产品领 域，前瞻性布局创新靶点，在优势领域和疾病中打造防治组合解决方案。公司 深化中药与化药双支柱布局，通过战略合作、技术引进及投资孵化等多元路径， 加快新产品上市步伐，优化产品结构，稳步构建创新增长动能，全面推进高质 量发展。 2024 年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告 2024 年，公司管理层在董事会带领下，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻 执行董事会、股东大会各项决议，实施了一系列变革创新举措，公司业务运行 稳定有序，较好地完成了各项工作。2024 年公司实现营业收入 801,689.48 万元， 归属于上市公司股东的净利润 253,155.41 万元，归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 226,596.40 万元。近三年，公司累计研发投入 149, ...