江苏康缘药业股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会应当依法履行职 责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注 其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会职权 第五条 董事会有权决定下列事项： 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...

江苏康缘药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会决策职能，确保董事会对经理层的有效监督，做到事前审计、专业审计， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》的要求设立的专门工 作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占两名，其中至少包括一名会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会全体董事的过半数选举产生。选举提案获得通过 的，新选委员于董事会会议后即可就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事担任,负责主持 委员会工作 ...

江苏康缘药业股份有限公司 关于董事兼董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事兼董事会秘书邱洪涛先生提交的书面辞职报告。因个人原因，邱洪涛先生申请 辞去董事兼董事会秘书职务。辞职后，邱洪涛先生不再担任公司及控股子公司的 任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于邱洪涛先生的辞职不会导致 公司董事会成员数量低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞 职申请自送达公司董事会时生效。截至本公告披露之日，邱洪涛先生未持有公司 股份。邱洪涛先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。邱洪涛先生在担任 董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对邱洪涛先生在任期间为公司 所做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会 秘书之前，由公司董事高海鑫先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关 规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。为了补充公司董事会成员空缺、保证公 司董事 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-025 江苏康缘药业股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》和公司《自愿信息披露管理制度》 的相关要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2024 年 1-3 月公司主营业务分行业经营情况 单位：元 币种：人民币 | | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | | 毛利率比上年同期 | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | | 上年同期增 | 上年同期增 | | | | | | | | （%） | 减（%） | 减（%） | | 增减 | | | 工业企业 | 1,3 ...

江苏康缘药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 4 月） 第一条 为进一步完善江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）《江苏康缘药 业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本细 则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定， ...

江苏康缘药业股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，促进提高公司质 量，强化对内部董事及高级管理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和规范性文件及《江 苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规 ...

附件：个人简历 公司独立董事专门会议认为：经认真审核王团结先生的个人履历、工作能力 等情况，我们认为王团结先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格 符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、法规和规范性文件的规定，王团结先生不存在受到中国证监会及其他有关 部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。因此，我们同意聘任王团结先生为公司副 总经理，并同意将该议案提交公司董事会审议。 特此公告。 江苏康缘药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-024 江苏康缘药业股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任王团结先生为公司副总经理的 议案》。经公司总经理提名，独立董事专门会议资格审核通过，并经公司董事会 审议同意聘任王团结先生（简历附后）为公司 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-023 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第八次会议通知 于 2024 年 4 月 2 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事 8 人，实际出 席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规 定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议 案，并形成决议。 一、审议通过了《关于聘任王团结先生为公司副总经理的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理杨永春先生提名， 并经董事会独立董事专门会议对被提名人任职资格进行审查，公司董事会聘任王 团结先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通 过，并同意提交公 ...

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-021 江苏康缘药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 251,225,644 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.0255 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网 络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 02 日 (二) 股东大会召开的地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

康缘药业 2023 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏康缘药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 江苏康缘药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受 公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决 结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 本次股东大会由董事会召集。2024 ...