财报合规 - 《2025年半年度报告及其摘要》编制审核合规，内容真实准确完整[3] - 2025年上半年募集资金披露无违规[3] 关联交易 - 预计日常关联交易正常合理，同意调整相关事项提交审议[4] - 拟签框架协议符合需求，关联交易事项决策程序合规[4][5]

说明会信息 - 公司计划召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会[3] - 时间为2025年8月28日上午10:00 - 11:30[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心网站“路演 - 业绩说明会”栏目[2][6] - 方式为上证路演中心视频和网络文字互动[2][4][6] 参与人员及投资者安排 - 参加人员包括董事长黄长庚等（特殊情况可能调整）[7] - 投资者可在2025年8月27日16:00前预征集提问[2][8] - 投资者可在2025年8月28日上午10:00 - 11:30在线参与说明会[8] 其他信息 - 联系人是公司董秘办，电话0592 - 5363856、0592 - 3200549，邮箱600549.cxtc@cxtc.com[9] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9] - 公告发布时间为2025年8月22日[11]

股权变动 - 福建省国资委将福建冶金80%股权无偿划转至省工控集团，成间接控股股东[3] - 福建稀土集团持有公司28.38%股份[8] 决策审议 - 2025年8月20日相关议案经董事会、审计委员会、独立董事专门会议通过[4][6][7] - 厦门钨业与新增关联方协议事项待股东大会审议[19] 集团数据 - 省工控集团2025年5月27日成立，注册资本800,000万元[9] - 截至2025年6月30日，资产总额16,077,751.49万元、负债7,006,139.62万元，负债率56.42%[10] - 2025年1 - 6月营收5,148,110.92万元、净利润215,533.79万元（未审）[10] 关联交易 - 日常关联交易框架协议有效期三年[3] - 定价原则有国家规定、市场价格等[14] - 中信证券对协议事项无异议[19]

股利分配方式 - 未来三年（2025 - 2027 年）采用现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[3] 现金分红比例 - 无特殊情形，每年按当年合并报表归属于上市公司股东净利润的30%发放现金红利[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[5] 利润分配限制 - 资产负债率高于70%等情形可不进行利润分配[5] 分配频率与审议 - 每年度至少进行一次利润分配[6] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意[8] - 股东会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[8] - 股东会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 政策调整 - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[10]

业绩数据 - 2025年1 - 6月合并营业收入191.78亿元，同比增长11.75%[3] - 2025年1 - 6月利润总额16.91亿元，同比下降10.29%[3] - 2025年1 - 6月归母净利润9.72亿元，同比减少4.37%[3] - 2025年上半年钨钼业务营收88.63亿元，同比增长1.88%，利润总额12.68亿元，同比下降10.94%[4] - 2025年上半年稀土业务营收27.54亿元，同比增长34.04%，利润总额1.25亿元，同比增长6.71%[4] - 2025年上半年能源新材料业务营收75.34亿元，同比增长18.04%，利润总额3.39亿元，同比增长35.47%[4] 科研成果 - 2025年上半年承担国家各级科研项目34项，开展企业级重大重点研发项目15项[6] - 截至2025年6月30日累计获各级技术荣誉189项，制定国家及行业标准175个，拥有授权专利2082项（发明专利1084项）[6] 股利分配 - 2025年6月27日完成2024年年度权益分派，每股派现0.42元，共派发现金红利6.67亿元，占2024年净利润38.59%[10] - 2025年拟向全体股东每10股派现1.84元，共分配股利2.92亿元，占2025年上半年净利润30.05%[10] 公司治理 - 2025年上半年召开股东大会2次、董事会会议5次等各类会议[13] - 2025年上半年修订、制定相关制度5项[13] - 2025年8月20日审议通过修订《公司章程》及取消监事会等议案[14] 制度建设 - 2025年上半年制定《市值管理制度》[17] 投资者关系 - 2025年5月13日举办联合业绩说明会[17] - 2025年上半年召开业绩交流活动[17] - 2024年年度及临时股东大会有中小股东参会交流[17] - 公司入选2024年度“投资者关系管理最佳实践案例”[17] 人员培训 - 2025年上半年组织董监高参加约15场培训及讲座[18] 未来展望 - 2025年度行动方案有不确定性[20]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月16日14点30分在厦门召开[2] - 网络投票9月16日进行，交易系统与互联网投票时间不同[2][3] - 本次股东大会审议8项议案，议案1为特别决议议案[4][5] 股票与登记信息 - A股股票代码600549，简称为厦门钨业，股权登记日9月9日[10] - 会议登记时间9月10 - 15日工作日，地点在公司董秘办公室[10] 关联交易议案 - 存在新增年度与中国五矿集团日常关联交易预计议案[17] - 存在与新增关联方签订日常关联交易框架协议议案[17]

会议情况 - 厦门钨业第十届监事会第十次会议于2025年8月20日召开，9名监事实到[1] 议案通过情况 - 全票通过《2025年上半年总裁班子工作报告》[1] - 全票通过《2025年半年度报告及其摘要》[1] - 全票通过《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，尚需提请股东大会审议[2][3] - 全票通过《2025年半年度利润分配方案》，无需提交股东大会审议[3] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4] - 全票通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，尚需提请股东大会审议[4]

厦门钨业股份有限公司 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-071 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年上半 年总裁班子工作报告》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年半年 度报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《厦门钨业 2025 年半年度报告》及《厦门钨业 2025 年半年度报告摘要》。 本议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 详见公告：临-2025-073《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公 告》。 四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订< 股东大会议事规则>的议案》。会议同意本制度名称修改为《股东会议事规则》， 修订后的《股东会议事规则》详 ...

厦门钨业股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》。 第十届董事会独立董事专门会议第九次会议决议 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议于 2025 年 8 月 20 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会 议室以现场方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于新增关联方并调整 2025 年度日常关联交易预计的议 案》。 经核查，本次新增关联方及 2025 年度日常关联交易预计额度调整，是公司 开展日常生产经营活动的需要，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利 益的情形，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、 经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。会 议同意公司新增关联方及调整 2025 年度日常关联交易预计的相关事项。此关联 交易事项提交公司第十届 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-074 厦门钨业股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2025 年 6 月 30 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）母公 司期末可供分配利润为人民币 2,362,729,061.82 元。经公司第十届董事会第十六 次会议决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税）。截至本公告日， 公司总股本 1,587,585,826 股，以此计算合计拟派发现金股利 292,115, ...