证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（崔劲） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的 权力和义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责， 积极参加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 可持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2020 年 5 月至 2023 年 12 月任公 司独立董事，现将报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔劲，男，中国国籍，中共党员，1965 年 8 月出生，博士研究生学历，毕业于南开大学 世界经济学专业，注册会计师，高级会计师，资产评估师。曾在国家电网公司能源研究院、 中华财务会计咨询公司、中华会计师事务所、中国国际工程咨询公司从事投资项目分析、可 行性研究、财务审计、资产 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 1-2 中国软件与技术服务股份有限公司 2023年度内部控制审计报告书 中兴华内控审计字（2024）第 010032 号 中国软件与技术服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"中国软件"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国软件董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I ...

中国软件 2023 年环境、社会、治理（ESG）报告 中国软件与技术服务股份有限公司 | | 关于本报告 1 | | --- | --- | | | 高管致辞 . | | 1. | 走进中国软件 . | | | 1.1. 公司简介 . | | | 1.2. 发展历程 . | | | 1.3. 组织体系 | | | 1.4. 公司战略 | | | 1.5. 企业文化 . | | | 1.6. 高质量党建 | | 2. | 诚信合规启新程 . | | | 2.1. 完善公司治理 . | | | 2.2. 可持续发展管理 . | | 3. | 创新发展绘新篇 | | | 3.1. 夯实核心竞争力 . | | | 3. 2. 锻造非凡品质 . | | | 3. 3. 打造臻心服务 | | 4. | 持续奋进显新貌 | | | 4.1. 保障员工权益 | | | 4. 2. 鼓励人才成长 . | | | 4.3. 打造活力职场 . | | 5. | 责任在肩展新风 | | | 5.1. 可持续价值链 | | | 5.2. 绿色低碳发展 . | | | 5.3. 贡献和谐社区 . | | | 展望未来 . | | | 附 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-039 本日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。 公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时 间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良 好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开 展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影 响公司的独立性。 公司关于2024年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准 后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关 联交易合同。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日公司召开第八届董事会第七次会议，对《关于 2024 年日 常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事谌志华先生、赵贵武先生、周在 龙先生、张尼先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该 议案。本关联交易还须公司股东大会批准，关联股东将回避表决。 公司审计委员会暨独立董事专门会议对本关联交易事项发表意见："公司 2024 年日常关联交易公 ...

公司基本情况 - 公司名称为中国软件与技术服务股份有限公司，股票代码为600536[8] 财务表现 - 2023年营业收入为106.72亿人民币，较上年同期下降30.26%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.33亿人民币，较上年同期增长606.53%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.22亿人民币[9] - 公司2023年度净资产总额为10,919,367,783.15元，较上年增长9.92%[10] - 2023年基本每股收益为-0.31元，较上年同期下降616.67%[11] - 公司2023年第四季度净利润为189,434,582.46元，较上一季度增长约96.6%[12] 业务发展 - 公司2023年自主软件产品业务持续发展，麒麟软件入选国资委“创建世界一流专精特新示范企业”[15] - 公司2023年铁路专用产品市场占有率不断提高，保障业务的稳定性和可持续性[15] - 公司在税务领域取得战略性新进展，数字化全电票服务平台等系统的上线和应用奠定了基础[23] - 公司麒麟操作系统在多个领域持续升级，已适配兼容多种CPU，市场份额不断提升[23] 财务结构 - 软硬件采购、人力成本及外包服务采购占软件服务业成本的99.91%[41] - 自主软件产品采购成本占软件服务业成本的9.62%[41] - 行业解决方案采购成本占软件服务业成本的73.48%[41] - 服务化业务采购成本占软件服务业成本的16.81%[42] 股东情况 - 公司截至报告期末普通股股东总数为150,037户，前十名股东持股情况显示中国电子有限公司持有最多股份为252,814,614股[184] 股权激励 - 公司于2023年2月15日向激励对象授予预留部分限制性股票，授予价格为37.52元/股，合计授予5名激励对象预留限制性股票13.2万股[133] - 公司于2023年3月31日完成了对7名激励对象持有的193,700股限制性股票的注销[135] - 公司于2023年11月17日完成了对10名激励对象持有的454,867股限制性股票的注销[138]

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-041 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销完成后，本次回购注销完成后，公司总股本将减少9,524,179 股，注册资本将减少9,524,179元，公司的股本结构变动如下（假设回购日为 2024年4月24日）： | | | | 单位：股 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 变动前数量 | 变动数量 | 变动后数量 | | 无限售条件的流通股 | 842,954,830 | | 842,954,830 | | 有限售条件的流通股 | 16,739,746 | -9,524,179 | 7,215,567 | | 股份总数 | 859,694,576 | -9,524,179 | 850,170,397 | - 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的事由 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈尚义） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的 权力和义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责， 积极参加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 可持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2018 年 2 月至今任本公司独立董 事。现将报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈尚义，中国国籍，中共党员，1965 年 8 月出生，硕士研究生学历，毕业于北京航空 航天大学计算机专业，教授级高级工程师。曾在国家发改委办公厅、中国人民银行和国家开 发银行任主任科员、副处长等职务，在新加坡信息研究所（I2R)、硅谷高技术公司任高级工 程师、工程经理，2004 年回国后在本公 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对中兴华在近一年审计中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，近一年中兴华资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 截至 2023 年末，中兴华拥有合伙人数量 189 人、执业注册会计师 963 人， ...

目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中国软件与技术服务股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 本专项说明仅供中国软件披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。由于 使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road, ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李新明） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的 权力和义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责， 积极参加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 可持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2023 年 12 月至今任本公司独立董 事，现将报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李新明，中国国籍，中共党员，1965 年 11 月出生，博士研究生，毕业于南京理工大学 计算机应用专业，教授。曾任装备学院复杂电子系统仿真国家级实验室教授、主任、党委书 记；现任中国科学院空天信息创新研究院研究员、中科边缘智慧信息科技（苏州）有限公司 董事长/法人、空天信息大学（筹）计算机与 ...