股本变动 - 2002年6月25日首次向社会公开发行人民币普通股4500万股[3] - 2003年9月20日以资本公积金每10股转增8股，转增后总股本为228,269,160股[3] - 2010年向原股东配售人民币普通股（A股）6698.1616万股[3] - 2015年公司注册资本为29525.0776万元[3] - 2016年2月24日以资本公积金每10股转增8股，转增后总股本为1,090,242,634股[3] 股份交易与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[7] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[7] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或董事会等向法院诉讼[8] - 股东对公司股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] 股东会相关 - 股东大会是公司权力机构，可决定公司经营方针和投资计划等[11] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[15] - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[18] - 股东会作出特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[18] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，公司职工代表1名[29] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议等[29] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[34] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[39] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[39] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[40] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金[41] - 公司在当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[41] 审计与会计师事务所 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[44] - 会计师事务所报酬由股东大会决定，审计费用由股东会决定[45] 公司合并与分立 - 公司可依法进行合并或分立，合并有吸收合并和新设合并两种形式[45] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[45] 其他 - 上述事项将提交公司2025年第三次临时股东大会审议[51] - 公告发布时间为2025年7月5日[53]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会7月23日14点30分在公司510会议室召开[4][5] - 网络投票7月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 会议审议取消监事会等5项议案，7月5日披露[8][9] - 特别决议议案为议案1、3、4[13] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 5[13] - 议案3关联股东河南豫光金铅集团有限责任公司回避表决[8][10][13] 其他信息 - 股权登记日7月17日，A股代码600531[17] - 股东7月22日9:00 - 11:30、14:30 - 16:30现场或传真登记[19] - 联系人苗雨，电话0391 - 6665836，传真0391 - 6688986[21] - 现场会期半天，股东食宿交通自理[22]

会议情况 - 公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议于7月3日通讯召开[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 新增日常关联交易议案3票同意通过[1,2] - 为控股股东提供担保议案3票同意通过[2] 业务安排 - 公司拟与甘肃宝徽实业集团签铅渣、铜渣购货合同[1] - 公司为控股股东提供担保基于互保关系，风险可控[2]

会议信息 - 公司第九届董事会第十七次会议于2025年7月4日以通讯方式召开，8位董事全部出席[3] - 公司拟于2025年7月23日召开2025年第三次临时股东大会[15] 议案表决 - 取消监事会、修订《公司章程》等议案需提交临时股东大会审议[4] - 修订和制定部分公司管理制度的17个子议案部分需提交审议[5][6][7][8][9] - 新增日常关联交易议案表决同意4票[10] - 为控股股东提供担保、新增担保额度预计议案需提交审议[11][12][13] - 购买董监高责任险事项将提交临时股东大会审议[14]

公司基本信息 - 公司于2002年7月30日在上海证券交易所上市，首次发行4500万股[11] - 公司注册资本为109,024.2634万元[11] - 公司已发行股份数为1090242634股，均为境内人民币普通股[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[23] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[26] - 公开发行可转换公司债券期限为1至6年，每张面值一百元，发行结束6个月后可转股[26][27] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[53] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[53] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场股东会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场股东会结束当日下午3:00[54] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司职工代表1名，设董事长1人，可设副董事长1人[90] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[97] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[101][102] 高级管理人员 - 总经理每届任期三年，可连聘连任，对董事会负责[111] - 高级管理人员执行职务给他人或公司造成损害，公司或其本人应承担赔偿责任[114] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[116] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[116] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[119]

报告披露 - 公司应在会计年度结束后4个月内披露年度报告[11] - 应在上半年结束后2个月内披露半年度报告[11] - 应在前3个月、前9个月结束后1个月内披露季度报告[11] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[11] - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] 重大事件 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大事件[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化需关注[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[17] 信息披露流程 - 定期报告编制由董事会秘书处牵头，经审计委员会审核、董事会审议后由董事会秘书按要求披露[22] - 涉及董事会、股东会决议的临时报告由董事会秘书处编制，经董事会秘书审查、汇报董事长后按要求披露[22] - 控股子公司涉及重大事件且不需审批的，应向公司董事会秘书报告，后续按流程披露[23] 职责分工 - 公司信息披露工作由董事会负责实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体协调[27] - 董事会秘书处负责公司信息披露事务管理等多项职责[28] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，办理信息对外公布事宜[29] 监督与责任 - 审计委员会监督董事和高管信息披露职责履行，审核定期报告财务信息[30] - 公司董事长等对信息披露承担主要责任[64] - 公司出现信息披露违规需组织检查并更正[45] 其他规定 - 公司信息披露原则上采用直通披露方式，要确保披露质量[34] - 信息披露出现错误等应及时披露补充或更正公告[36] - 公司信息沟通应遵循公平信息披露原则[50][36] - 公司建立并执行财务管理和会计核算的内部控制[57] - 公司信息披露文件及内部资料保存期限不少于十年[62]

选聘流程 - 公司选聘会计师事务所先经审计委员会审核，再经董事会、股东会审议[2] - 选聘可采用竞争性谈判等方式，结果及时公示[6] 选聘条件 - 会计师事务所需具备开展证券期货业务资格等多项条件[3] 评价要素 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、原则、变化及原因[9] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] 服务期限 - 重大资产重组等情况，审计服务期限应合并计算[10] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[10] 改聘规定 - 公司连续聘任同一会计师事务所超8年且不予延长聘用年限可改聘[11] - 拟改聘需披露前任情况、原因及沟通情况[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 违规处理 - 发现会计师事务所有隐瞒处罚等情况，取消其入选或中标资格，未来3年内不许参与投标[15] 审计监督 - 审计委员会至少每年向董事会提交对会计师事务所履职及自身监督情况报告[5] - 审计委员会应对受聘会计师事务所年度履职及自身监督职责情况进行报告[15] - 审计委员会检查结果应涵盖在年度审计评价意见中[15] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会[15] 其他 - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[8] - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以相关规定为准[17] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，原《会计师事务所选聘制度》废止[17] - 本制度解释权和修订权归属董事会[17]

董事离职制度 - 公司于2025年7月制定董事离职管理制度[1] 离职情形 - 董事辞任提交书面报告，公司收到报告之日生效，两交易日内披露情况[4] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会建议撤换[4] - 任期届满未获连任，股东会决议通过之日自动离职[4] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求赔偿[4] 离职要求 - 未履行承诺或未尽事宜，应书面说明，否则公司有权要求赔偿[6] - 离职生效后3日内向董事会办妥移交手续[7] 保密与配合 - 对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效[7] - 应配合履职期间重大事项后续核查[7] 违规处理 - 违规给公司造成损失，公司有权要求赔偿，涉违法犯罪移送司法[7]

董事会提名委员会细则修订 - 公司于2025年7月修订董事会提名委员会实施细则[1] - 提名委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 提名委员会委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会任期一致[4] 会议相关规定 - 召开会议应提前三天通知，特殊情况可随时通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 细则执行与解释 - 细则自董事会通过之日起执行，原细则废止[16] - 细则解释权归属公司董事会[16]

董事会薪酬与考核委员会细则修订 - 公司于2025年7月修订实施细则[1] - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设独立董事担任的主任委员一名[4] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等，必要时通讯表决[13] 细则生效与解释 - 细则自董事会审议通过起实行，原细则废止[17] - 细则解释权归公司董事会[17]