财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入91,337,924.51元，同比增长0.07%[4] - 2023年第一季度营业总收入91,337,924.51元，较2022年第一季度的91,400,747.06元减少0.07%[11] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润1,453,271.89元，同比减少72.91%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润164,035.52元，同比减少96.59%[4] - 2023年第一季度净利润3,379,802.30元，较2022年第一季度的8,560,961.44元减少60.52%[12] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润1,453,271.89元，较2022年第一季度的5,364,410.85元减少72.91%[12] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额10,240,053.62元，同比减少244.29%[4] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为1.06亿元，现金流出小计为9598.13万元，现金流量净额为1024.01万元；2022年同期现金流入小计为9037.03万元，现金流出小计为9746.70万元，现金流量净额为 - 709.67万元[15] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产834,157,810.05元，较上年度末减少5.73%[4] - 2023年3月31日公司资产总计834,157,810.05元，较2022年12月31日的884,825,876.92元减少5.73%[9][10][11] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2023年3月31日流动负债合计267,508,302.85元，较2022年12月31日的297,203,702.98元减少10.00%[10] - 2023年3月31日非流动负债合计192,979,469.62元，较2022年12月31日的217,331,938.66元减少11.11%[10][11] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2023年3月31日所有者权益合计373,670,037.58元，较2022年12月31日的370,290,235.28元增加0.91%[11] 财务数据关键指标变化 - 营业成本、利润及总额 - 2023年第一季度营业总成本83,892,847.43元，较2022年第一季度的79,403,794.31元增加5.65%[12] - 2023年第一季度营业利润1,555,790.09元，较2022年第一季度的12,911,260.98元减少88.09%[12] - 2023年第一季度利润总额2,048,285.06元，较2022年第一季度的12,680,962.46元减少84.00%[12] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益及综合收益总额 - 2023年第一季度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为80万元，将重分类进损益的其他综合收益为80万元，外币财务报表折算差额为80万元[13] - 2023年第一季度综合收益总额为337.98万元，归属母公司所有者的综合收益总额为145.33万元，归属于少数股东的综合收益总额为192.65万元[13] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益为0.002元/股，稀释每股收益为0.002元/股[13] 财务数据关键指标变化 - 销售商品及税费返还现金 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9649.67万元，2022年同期为8515.89万元[14] - 2023年第一季度收到的税费返还为27.86元，2022年同期为1204.20元[15] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为151.11万元，现金流出小计为652.58万元，现金流量净额为 - 501.47万元；2022年同期现金流入小计为2870元，现金流出小计为1942.59万元，现金流量净额为 - 1942.30万元[15] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为2000万元，现金流出小计为5460.93万元，现金流量净额为 - 3460.93万元；2022年同期现金流入小计为0，现金流出小计为862.02万元，现金流量净额为 - 862.02万元[15][16] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及等价物影响 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 22.04万元，2022年同期为 - 3.36万元[16] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2960.44万元，期初余额为1.65亿元，期末余额为1.36亿元；2022年同期净增加额为 - 3517.36万元，期初余额为1.63亿元，期末余额为1.28亿元[16] 财务数据关键指标变动原因 - 货币资金变动比例为 -18.02%，原因是偿还上海银行借款[6] - 长期借款变动比例为 -49.71%，原因是偿还上海银行借款[6] - 递延收益变动比例为47.25%，原因是嘉兴康慈收到政策性搬迁款[6] - 销售费用变动比例为62.65%，原因是销售公司促销费及经济补偿金较22年增加[6] - 信用减值损失变动比例为100.00%，原因是计提预计无法收回的医养版块民非机构管理费[6]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为183,062,205.49元，较上年同期增长13.06%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为 -20,674,134.35元，较上年同期减少486.37%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -23,922,562.11元，较上年同期减少526.50%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为28,341,264.78元，较上年同期减少31.70%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为308,374,097.11元，较上年度末减少6.28%[9] - 总资产为819,526,083.31元，较上年度末减少7.38%[9] - 基本每股收益为 -0.03元/股，较上年同期减少528.57%[9] - 加权平均净资产收益率为 -6.49%，较上年同期减少7.10个百分点[9] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -7.51%，较上年同期减少8.14个百分点[9] - 本期营业收入183,062,205.49元，上年同期161,912,619.04元，变动比例13.06%；营业成本110,178,847.04元，上年同期105,355,824.71元，变动比例4.58%[23] - 本期销售费用19,539,041.69元，上年同期14,443,929.85元，变动比例35.28%；管理费用15,306,841.69元，上年同期15,606,674.96元，变动比例 -1.92%[23] - 本期财务费用4,950,927.00元，上年同期2,136,876.54元，变动比例131.69%；研发费用5,181,181.87元，上年同期7,461,392.99元，变动比例 -30.56%[23] - 本期经营活动产生的现金流量净额28,341,264.78元，上年同期41,495,647.66元，变动比例 -31.70%；投资活动产生的现金流量净额 -5,700,213.12元，上年同期 -23,644,839.45元，变动比例 -75.89%[23] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 -37,979,656.54元，上年同期 -14,342,326.85元，变动比例164.81%[23] - 本期应收账款59,991,538.14元，占总资产比例7.32%，上年期末86,832,169.63元，占比9.81%，变动比例 -30.91%；应付账款18,730,972.60元，占比2.29%，上年期末32,256,048.98元，占比3.65%，变动比例 -41.93%[26] - 本期一年内到期的非流动负债32,264,757.66元，占总资产比例3.94%，上年期末65,801,378.29元，占比7.44%，变动比例 -50.97%[26] - 2023年6月30日公司流动资产合计282102308.44元，较2022年12月31日的324786805.08元有所下降[55] - 2023年6月30日公司非流动资产合计537423774.87元，较2022年12月31日的560039071.84元有所下降[56] - 2023年6月30日公司资产总计819526083.31元，较2022年12月31日的884825876.92元有所下降[56] - 2023年6月30日公司流动负债合计241532500.45元，较2022年12月31日的297203702.98元有所下降[56] - 2023年6月30日公司非流动负债合计225452131.00元，较2022年12月31日的217331938.66元有所上升[56] - 2023年6月30日公司负债合计466984631.45元，较2022年12月31日的514535641.64元有所下降[56] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计308374097.11元，较2022年12月31日的329048231.46元有所下降[57] - 2023年6月30日少数股东权益为44167354.75元，较2022年12月31日的41242003.82元有所上升[57] - 2023年6月30日公司所有者权益合计352541451.86元，较2022年12月31日的370290235.28元有所下降[57] - 2023年上半年营业总收入183,062,205.49元，较2022年上半年的161,912,619.04元增长13.06%[59] - 2023年上半年营业总成本157,442,190.15元，较2022年上半年的146,312,720.57元增长7.61%[59] - 2023年上半年营业利润为 - 8,383,773.78元，2022年上半年为14,015,042.26元[60] - 2023年上半年净利润为 - 17,748,783.42元，2022年上半年为7,058,886.14元[60] - 2023年上半年末资产总计1,550,825,232.48元，较期初的1,567,538,467.37元下降1.07%[58] - 2023年上半年末负债合计418,865,139.70元，较期初的426,260,176.89元下降1.73%[59] - 2023年上半年末所有者权益合计1,131,960,092.78元，较期初的1,141,278,290.48元下降0.82%[59] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.03元/股，2022年上半年为0.007元/股[61] - 2023年上半年母公司营业收入17,962,634.79元，较2022年上半年的33,255,153.10元下降45.98%[62] - 2023年上半年信用减值损失80,626.21元，资产处置收益212,165.64元[63] - 2023年上半年营业利润为 -10,703,536.50元，较2022年的 -13,130,158.27元有所收窄[63] - 2023年上半年利润总额为 -9,318,197.70元，较2022年的 -12,982,330.26元有所收窄[63] - 2023年上半年净利润为 -9,318,197.70元，较2022年的 -12,982,330.26元有所收窄[63] - 2023年上半年经营活动现金流入小计225,296,480.89元，流出小计196,955,216.11元，现金流量净额28,341,264.78元[64] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1,583,058.21元，流出小计7,283,271.33元，现金流量净额 -5,700,213.12元[65] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计20,000,000.00元，流出小计57,979,656.54元，现金流量净额 -37,979,656.54元[65] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为346,118.58元[65] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -14,992,486.30元，期末余额为150,393,814.57元[65] - 母公司2023年上半年经营活动现金流量净额为34,345,012.22元，投资活动现金流量净额为1,381,640.21元[66] - 2023年上半年取得借款收到的现金为1000万元，筹资活动现金流入小计1000万元[67] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为4625万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为282.77万元，支付其他与筹资活动有关的现金为314.30万元，筹资活动现金流出小计5222.06万元[67] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4222.06万元，现金及现金等价物净增加额为 - 649.40万元，期末现金及现金等价物余额为3285.49万元[67] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益期初合计为37029.02万元，期末合计为35254.15万元[68][69] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1774.88万元，其中综合收益总额为 - 1774.88万元[68] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益期初合计为86433.87万元，期末合计为86684.01万元[69][71] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为250.14万元，其中综合收益总额为250.14万元[70] - 2023年半年度母公司所有者权益期初合计为114127.83万元，期末合计为115059.65万元[71] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为931.82万元，其中综合收益总额为931.82万元[71] - 2023年半年度实收资本由7.8亿元减少至7.7492亿元[68][69] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为11.633349039亿元，较2022年半年度的11.7631723416亿元减少1298.233026万元[72][73] 非经常性损益情况 - 2023年上半年非流动资产处置损益为1191466.29元，计入当期损益的政府补助为1958259.39元，其他营业外收入和支出为140346.70元，所得税影响额为41644.62元，非经常性损益合计3248427.76元[10] 公司业务概况 - 公司主要业务为保健品、保健品原料和终端产品的研发、生产、销售，以及老年医疗护理机构的运营及管理[12] - 公司产品分为自产和委外加工，涵盖口服液、胶囊剂、颗粒剂等多种类型[14] - 2023年初公司将销售渠道调整为以线上为主、线下大宗采购和集团消费为辅，在京东、天猫、拼多多等电商平台开设专营店[15] - 公司自营营利性老年医疗护理机构6家，对非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务8家[17] - 公司经营范围包括旅行社业务、消毒产品生产等多项业务，主要产品为以昂立、天然元为品牌的系列保健品[76] 行业市场规模 - 2018 - 2022年中国保健品市场规模逐年上升，2021年达6272亿元，同比增长12%，2022年超过6900亿元[16] - 预计到2028年，中国保健品行业市场规模将超过1.5万亿元[16] 公司业务优势 - 交大昂立已取得国家专利授权34件，其中益生菌发明专利9件，21株自主知识产权益生菌实现产业化[18] - “昂立”连续二十多年获上海市著名商标称号[19] - 2019 - 2021年期间，公司旗下6个机构被民政部门评为四星级养老机构[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年，上海仁杏健康管理有限公司实现营业收入1.05亿元，同比增加2481万元，增幅30.60%[20] - 2023年上半年，医养板块实现净利润 - 1598.64万元，同比减少170.65%[20] - 6月期末子公司占床数为954床，民非机构为1638床[20] - 2023年上半年机构占床总数同比2022年子公司下降约2%，民非机构下降7%[20] 业务合作纠纷 - 2023年7月6日，霍尔果斯仁恒医养收到7家民非机构《违约告知函》，各民非机构有权不予支付管理咨询服务费[21] - 2023年7月18日，霍尔果斯仁恒医养收到4家民非机构《合同解除通知书》，4家民非机构认为其构成根本违约并解除协议[22] - 2023年7月6日，公司下属孙公司霍尔果斯仁恒医养收到7家民非机构《违约告知函》，认为其存在违约行为，有权不予支付管理咨询服务费[29] - 2023年7月18日，霍尔果斯仁恒医养收到4家民非机构《合同解除通知书》，认为其构成根本违约，解除《管理咨询服务协议》[29] 股东大会相关情况 - 报告期内公司共召开3次股东大会，第一次和第二次由董事会召集，第三次由监事会召集，均符合相关法律法规规定[32] - 2023年第一次临时股东大会于1月30日召开，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[31] - 2023年第二次临时股东大会于4月17日召开，审议通过

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.77亿元人民币，同比增长4.02%[25] - 扣除与主营业务无关的收入后的营业收入为3.76亿元人民币，同比增长4.22%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.98亿元人民币，同比下降5,490.38%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.02亿元人民币，同比下降2,317.70%[25] - 2022年母公司净利润为-35,889,317.58元[9] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5.26亿元人民币[29] - 公司2022年营业总收入为3.77亿元，同比增长4.02%[51][52] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.98亿元，同比大幅减少5,490.38%[51] - 基本每股收益为-0.64元/股，同比下降5,490.38%[27] - 非经常性损益项目合计为0.035亿元人民币[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.31亿元，同比增长11.28%[52] - 销售费用为3,914.59万元，同比下降14.86%[52] - 管理费用为3,634.67万元，同比下降10.20%[52] - 财务费用为1,462.21万元，同比下降23.14%[52] - 研发费用为1,171.81万元，同比下降25.09%[52] - 销售费用3914.59万元，同比下降14.86%[64] - 管理费用3634.67万元，同比下降10.20%[64] - 财务费用1462.21万元，同比下降23.14%[64] - 研发费用1171.81万元，同比下降25.09%，研发投入总额占营业收入比例3.11%[64][66] - 销售费用总额为3914.59万元，其中职工薪酬占比45.06%达1764.18万元[82] - 销售费用中促销费占比37.94%达1485.33万元[82] - 广告费支出85.71万元，占销售费用总额2.19%[82] - 租赁费支出96.91万元，占销售费用总额2.48%[82] - 运输费支出71.15万元，占销售费用总额1.82%[82] - 其他销售费用支出411.30万元，占销售费用总额10.51%[82] 资产减值和损失 - 对其他流动资产计提减值36,100万元（七家民办非企业单位经营收益权）[5] - 对长期股权投资计提减值2,000万元（慧谷上饶）[5] - 资产减值损失为-5.19亿元，上年同期无此项[52] - 商誉同比减少67.50%至54.87百万元，主要因医养板块计提减值[69] - 无形资产同比减少47.60%至7.50百万元，主因计提经营管理权减值[69][70] - 公司对账面价值3.61亿元人民币的"其他非流动资产—经营收益权"全额计提资产减值损失[183] - 公司对慧谷上饶长期股权投资全额计提减值准备2000万元人民币[184] - 7家民办非企业单位经营收益权2019年评估增值1.27亿元人民币，增值率54.51%[181] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0.98亿元人民币，同比下降5.57%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为9,827.01万元，同比下降5.57%[52] - 经营活动现金流量净额同比下降5.57%至98.27百万元，投资活动现金流量净额大幅下降1,507.41%至-32.99百万元[68] 业务线表现 - 保健品板块营业收入1.91亿元，同比增长2.47%，营业成本1.00亿元，同比下降1.96%，毛利率47.41%，同比增加2.37个百分点[57] - 医养板块营业收入1.72亿元，同比增长7.55%，营业成本1.26亿元，同比大幅增长25.67%，毛利率26.95%，同比减少10.53个百分点[57] - 公司整体营业收入3.76亿元，同比增长4.22%，营业成本2.30亿元，同比增长11.43%，毛利率38.88%，同比下降3.95个百分点[57] - 昂立一号产品销售量35.55万瓶，同比增长24.23%[59] - 昂立多邦产品销售量424.57万盒，同比下降24.64%[59] - 公司保健品原料业务2022年超额完成年度指标[36] - 公司茶叶茶氨酸产品2022年品质稳中有升且销量有所突破[36] - 公司医养板块2022年基本稳住全年总入住率并获取政策补贴弥补经营损失[38] - 公司研发部通过工艺改进实现乳酸菌粉降本增效并大幅提升产量[37] - 益生菌菌粉产能和活菌数均提高30%以上[79] - 公司已获批多个国产保健品批准证书[77] - 公司积极开拓东南亚市场并在自产菊花粉等项目取得较好进展[36] - 公司松江生产厂菌粉扩产项目2022年基本完成[36] 子公司和关联方表现 - 上海交大昂立生物制品销售有限公司总资产为7,928.38万元，净资产为-6,035.52万元，营业收入为5,034.69万元，净利润为-998.40万元[84] - 上海交大昂立保健品有限公司总资产为1,891.09万元，净资产为538.41万元，营业收入为2,456.49万元，净利润为90.94万元[84] - 上海诺德生物实业有限公司总资产为22,268.64万元，净资产为20,660.42万元，营业收入为10,852.53万元，净利润为1,723.80万元[84] - 湖南金农生物资源股份有限公司总资产为7,427.30万元，净资产为-4,657.57万元，营业收入为3,562.01万元，净利润为89.66万元[84] - 霍尔果斯仁恒医养管理有限公司总资产为14,842.29万元，净资产为10,922.92万元，营业收入为5,744.61万元，净利润为2,527.52万元[84] - 前五名客户销售额9483.04万元，占年度销售总额25.14%，其中关联方销售额2649.46万元，占比7.02%[64] - 关联方苏州兆元置地有限公司非经营性资金占用期末余额为1060万元人民币，占最近一期经审计净资产比例2.86%[177] - 4家已解除合同的民办非企业单位2022年贡献咨询管理收入1322.68万元人民币，占公司总收入3.51%[182] - 3家未明确解除合同的民办非企业单位2022年贡献咨询管理收入4004.39万元人民币，占公司总收入10.62%[182] - 上海仁杏业绩承诺期累计净利润承诺不低于15000万元[171][172] - 上海仁杏业绩承诺期延长至2022年1-6月[173] - 公司对交大慧谷上饶长期股权投资2000万元持股20%[200] 管理层讨论和指引 - 中国医疗保健消费支出总额2020年为2.458万亿元占消费支出总额5.9%[41] - 预计2025年医疗保健支出占总支出的份额将达到6.3%[41] - 预计2026年中国保健品行业市场规模约5178亿元[41] - 国内保健品行业未来5年增速预计保持在4%左右[41] - 中国保健品市场规模2022年超6,900亿元，预计2028年将超1.5万亿元[72] - 2022年膳食营养补充剂出口金额达31.86亿美元，同比增长21.87%[75] - 2022年上海国产保健品注册数量同比上升7.7%至14款，备案数量同比上升14.8%至31款[87] - 保健品线上渠道发展迅速，近三分之一直销企业进行数字化转型升级[88] - 公司医养产业战略重点提升上海银港和南通天霞项目的入住率[93] - 公司保健品战略通过新LOGO、新形象和新包装推动产品向功能化、品质化和细分化发展[90][92] - 公司供应链战略基于SCOR模型打造体系，设立计划部门并强化销售预测[92] - 保健品行业监管政策趋严，公司需应对《广告法》《食品安全法》修订及《保健品注册与备案管理办法》实施[94] - 保健品行业竞争加剧，国际企业进入中国市场，海外品牌通过跨境电商参与线上竞争[94] - 医养产业医疗护理费依赖医保和长照险支付，政策变动影响机构运营[95] - 医疗护理行业人力成本占总营运成本很大份额[95] - 上海仁杏健康管理有限公司下属民非机构单方面解除协议拒绝支付管理费，影响2023年经营管理权[95] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具保留意见审计报告（舜天信诚证审字（2023）第001号）[7] - 会计师事务所为山东舜天信诚（特殊普通合伙）[22] - 山东舜天信诚会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告[165] - 公司存在财务报告内部控制重大缺陷，涉及以前年度财务报告更正[163] - 公司已对内部控制缺陷进行有效整改，保持有效财务报告内部控制[163] - 审计机构对交大昂立2022年度财务报表出具保留意见，涉及其他非流动资产—经营收益权、长期股权投资、留存收益及资产减值损失科目[186] - 保留意见事项对财务报表影响重大但不具广泛性，不会导致公司触及退市指标或严重影响持续经营[186] - 会计师事务所对3.61亿元经营收益权减值计提无法获取充分审计证据[183] - 会计师事务所对2000万元长期股权投资减值计提无法获取充分审计证据[184] - 审计机构无法确定保留意见事项对财务状况和经营成果的具体影响金额[187] 公司治理和股东情况 - 两名董事（何俊、李柏龄）无法保证年报真实性[5] - 公司存在控股股东非经营性资金占用情况[11] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[176] - 公司股票简称变更为*ST交昂（600530）[21] - 公司因未按时披露年报于2023年5月12日被证监会立案调查[184] - 公司因未按时披露年报于2023年5月12日被证监会立案调查（立案号：证监立案字0032023015号）[187] - 公司2022年8月实际控制人发生变更，管理层变动[184] - 公司2022年8月实际控制人变更及管理层变动，战略稳定性存在不确定性[187] - 大股东被指控挪用公司资金7200万元人民币[137] - 公司否认大股东未经审批擅自动用7200万元资金的情形[139] - 嵇霖承诺间接持有股份18个月内不对外转让[171] - 控股股东不存在同业竞争情况（适用项勾选"不适用"）[108] 利润分配和股东权益 - 2022年度利润分配预案为不进行利润分配[9] - 母公司累计可供分配利润为179,203,831.03元[9] - 公司2022年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本[158] - 公司现金分红政策符合章程规定，分红标准明确，决策程序完备[159] - 2021年年度股东大会通过2021年度利润分配预案[109] 投资和资产 - 投资收益为1,687.51万元，同比大幅增长1,775.57%[52] - 交易性金融资产期末数为1203.12万元，本期公允价值变动损失11.08万元[83] - 其他权益工具投资期末数为1013.73万元，累计公允价值变动收益113.38万元[83] - 使用权资产同比增长39.74%至120.45百万元，主要由于新签租赁协议及收购[69][70] - 长期股权投资质押金额达600百万元，应收账款质押47.00百万元[70][71] - 应交税费同比增长43.43%至50.81百万元，主因医养板块所得税计提增加[69][70] - 归属于上市公司股东的净资产为3.29亿元人民币，同比下降60.19%[25] - 总资产为8.85亿元人民币，同比下降34.35%[25] 人员和高管变动 - 公司董事、监事和高级管理人员年度实际获得报酬总额为501.91万元（税前）[129] - 财务总监曹毅2022年税前报酬总额为19.49万元[110] - 独立董事宋振华2022年税前报酬总额为3.33万元[110] - 独立董事李柏龄2022年税前报酬总额为3.33万元[110] - 监事李家儒2022年持股增加30,000股[110] - 副总裁夏三燕2022年税前报酬总额为19.49万元[112] - 副总裁周炯2022年税前报酬总额为19.49万元[112] - 离任副总裁唐道清2022年税前报酬总额为50.16万元[112] - 离任独立董事朱网祥2022年税前报酬总额为4.67万元[112] - 离任独立董事乔玉湍2022年税前报酬总额为4.67万元[112] - 离任独立董事李霞2022年税前报酬总额为4.67万元[112] - 公司关键管理人员2022年离任补偿金总额为501.91万元[114] - 独立董事叶永禄离任获得补偿金3.33万元[114] - 财务总监潘许冰离任获得补偿金73.3万元[114] - 董事会秘书徐敬云离任获得补偿金65.2万元[114] - 总裁张云建离任获得补偿金14.46万元[114] - 副总裁华宇明离任获得补偿金50万元[114] - 职工监事付昌年离任获得补偿金30.36万元[114] - 职工监事杨朝娟离任获得补偿金27.46万元[114] - 独立董事刘峰任职期间获得报酬8万元[114] - 公司现任财务总监曹毅曾任立信会计师事务所合伙人[116] - 2022年8月10日公司选举张文渊、曹毅、嵇霖、嵇敏为非独立董事，叶永禄、宋振华、李柏龄为独立董事[118] - 2022年8月12日公司选举嵇霖为董事长并聘任张云建为总裁、曹毅为财务总监[119] - 2022年8月26日公司聘任夏三燕、周炯为副总裁[120] - 2022年10月28日公司免去张云建总裁职务[120] - 2022年12月21日公司增补王涛为独立董事[120] - 2023年1月11日王涛增补为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会委员[120] - 2023年5月4日公司免去唐道清副总裁职务[123] - 2023年5月10日公司聘任朱莹政为总裁[123] - 2023年8月23日公司选举李家儒、张顺为第八届监事会监事[124] - 2023年8月28日公司董事赵思渊、唐道清及独立董事刘峰、李柏龄辞职[124] - 报告期末公司在职员工总数968人，其中母公司170人，主要子公司798人[152] - 员工专业构成中生产人员147人，销售人员76人，技术人员59人，财务人员36人，行政人员217人，医务人员253人，护理人员180人[153] - 员工教育程度：硕士及以上学历26人，本科学历196人，大专学历246人，大专以下500人[153] - 公司研发人员数量为59人，占总人数比例为34.71%[67] - 研发人员学历构成：博士1人、硕士8人、本科21人、专科18人、高中及以下11人[67] 董事会和股东大会 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[99] - 公司董事会由11名董事组成，含4名独立董事[101] - 公司监事会由4名监事和2名职工监事组成[102] - 2022年公司披露4份定期报告和56份临时公告[105] - 2021年年度股东大会于2022年6月28日召开[109] - 2022年第一次临时股东大会于2022年8月10日召开[109] - 2022年第二次临时股东大会于2022年10月27日召开[109] - 2022年第三次临时股东大会于2022年12月21日召开[109] - 2022年第二次临时股东大会增补独立董事议案未获通过[109] - 2022年第三次临时股东大会通过注销回购股份并减少注册资本议案[109] - 2022年第三次临时股东大会通过修订公司章程议案[109] - 2021年年度股东大会通过2022年度财务预算议案[109] - 2021年年度股东大会授权经营层使用闲置资金进行短期投资理财[109] - 公司2022年共召开9次董事会会议，其中7次为通讯方式召开，2次为现场结合通讯方式召开[135] - 董事赵思渊在9次应参会中亲自出席8次，委托出席1次，出席股东大会3次[134] - 董事何俊在9次应参会中亲自出席9次，出席股东大会4次[134] - 独立董事刘峰在9次应参会中亲自出席8次，委托出席1次，出席股东大会3次[135] - 董事赵思渊、唐道清对租赁办公场地议案提出异议，理由为违反公司章程，未获采纳[136] - 董事何俊对租赁办公场地议案提出异议，理由为违反公司章程，未获采纳[136] - 独立董事李柏龄、刘峰对租赁办公场地议案提出异议，理由为不符合独立董事规则，未获采纳[136] - 董事赵思渊、唐道清对免去公司总裁议案提出异议，理由为违反公司章程，未获采纳[136] - 董事何

上海交大昂立股份有限公司 关于公司董事、独立董事辞职的公告 证券代码：600530 证券简称：*ST 交昂 公告编号：临 2023-084 刘峰先生因担任上市公司独立董事超过 3 家，根据《上市公司独立董事管理办法》 之要求对照，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员 会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 李柏龄先生因担任境内上市公司独立董事已超过 3 家，根据中国证监会发布的《上 市公司独立董事管理办法》之精神，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员 会主任委员职务。 因独立董事刘峰先生、李柏龄先生的辞职会导致独立董事人数少于现任董事会成员 比例的三分之一，经过协商，李柏龄先生将继续履职至股东大会选举产生新任独立董事 止。上述董事、独立董事的辞职不会影响公司董事会及本公司的正常运作，公司将按照 有关规定尽快完成董事、独立董事的补选工作。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 28 日收到 董事赵思渊女士、唐道清 ...

证券代码：600530 证券简称：*ST 交昂 公告编号：临 2023-083 上海交大昂立股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第八次风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于8月23日召开公司2023年 第四次临时股东大会，审议通过了聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2022年度年报审计机构。公司目前正全力配合会计师事务所进行相关年报审计 工作，公司本次年报审计情况复杂，审计窗口期时间较短，且涉及前期多项会计差错 更正事项，如公司未在9月4日内披露经审计的2022年年度报告，公司股票将被终止上 市。 ● 若公司2022年度财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公 司股票将继续被实施退市风险警示。 ● 根据《股票上市规则》相关规定，若公司股票在2023年8月31日不能按时披露 2023年半年度报告，公司股票将自前述期限届满的次一交易日起停牌。 ● 公司于2023年5月12日收到中国证券监督管理委员会《立 ...

证券代码：600530 证券简称：*ST 交昂 公告编号：临 2023-081 上海交大昂立股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第七次风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）聘任2022年度年报审计机构 事项尚需经公司2023年第四次临时股东大会审议通过，该会议定于8月23日召开。根据 《股票上市规则》相关规定，上市公司聘请或者解聘会计师事务所必须由股东大会决 定，董事会不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。如公司未在9月4日内 披露经审计的2022年年度报告，公司股票将被终止上市。 ● 公司本次年报审计情况复杂，审计窗口期时间较短，且涉及前期多项会计差错 更正事项，仍存在可能无法按时披露经审计的2022年年度报告的风险。 ● 若公司2022年度财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公 司股票将继续被实施退市风险警示。 ● 根据《股票上市规则》相关规定，若公司股票在2023年8月31日不能按时披露 2023年半年 ...

| | 目 录 | | --- | --- | | 一、2023 | 年第四次临时股东大会会议议程······································1 | | 二、2023 | 年第四次临时股东大会须知··········································2 | | | 三、审议本次股东大会议案··················································4 | | | 1、关于聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案···············4 | | | 2、关于选举李家儒先生为公司第八届监事会监事的议案·····················6 | | | 3、关于选举张顺先生为公司第八届监事会监事的议案·······················7 | 上海交大昂立股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 上海交大昂立股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 $$\exists{0}\Longleftarrow\exists{\nleftarrow}{J}\back ...

● 根据《股票上市规则》第9.4.6条规定，在公司股票被实施退市风险警示期 间，应当每5个交易日披露1次风险提示公告，提示公司股票可能终止上市的风险。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）聘任2022年度年报审计机构 事项尚需经公司2023年第四次临时股东大会审议通过，该会议定于8月23日召开。根据 《股票上市规则》相关规定，上市公司聘请或者解聘会计师事务所必须由股东大会决 定，董事会不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。如公司未在9月4日内 披露经审计的2022年年度报告，公司股票将被终止上市。 ● 公司本次年报审计情况复杂，审计窗口期时间较短，且涉及前期多项会计差错 更正事项，仍存在可能无法按时披露经审计的2022年年度报告的风险。 ● 若公司2022年度财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公 司股票将继续被实施退市风险警示。 证券代码：600530 证券简称：*ST 交昂 公告编号：临 2023-080 上海交大昂立股份有 ...

关于《上海交大昂立股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回函 上海交大昂立股份有限公司: 本公司及其一致行动人于 2023年8月11 日收到贵公司发来的《上海交大昂 立股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》,经本公司及其一致行动人认 真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及上海交大昂立股份有限公司(以下简称"交 大昂立")应披露而未披露的重大信息。 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及交大昂立的重大事项,包 括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖交大昂立股票的情形。 特此回复。 上海饰杰装饰设计工程 f创科技发展合伙企业(有限合 丽水农帮咨询合伙企业 一、截至目前,本人不存在涉及上海交大昂立股份有限公司(以下简称"交 大昂立"）应披露而未披露的重大信息。 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及交大昂立的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回 ...

证券代码：600530 证券简称：*ST 交昂 公告编号：临 2023-079 上海交大昂立股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重 大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 ● 经公司自查及书面发函询问控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，无应 披露而未披露的重大事项。 ● 公司聘任2022年度年报审计机构事项尚需经公司2023年第四次临时股东大会审 议通过，该会议定于8月23日召开。根据《股票上市规则》相关规定，上市公司聘请或 者解聘会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委托会计师 事务所开展工作。如公司未在9月4日内披露经审计的2022年年度报告，公司股票将被 终止上市。 ● 公司本次年报审计情况复杂，审计窗口期时间较短，且涉及前期多项会计差错 更正事项，仍存在可能无法按时披露经审计的2022年年度报告的风险。 ● 若公司2 ...