| 原条款 | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在 | | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在 | | 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东 | | 事实发生之日起2个月以内召开临时股东 | | 大会： | | 大会： | | （一）董事人数不足《公司法》规定的法定 | | （一）董事人数不足《公司法》规定的法 | | 最低人数，或者章程所定人数的三分之二 | | 定最低人数，或者章程所定人数的三分之 | | （8 人）时； | | 二（5 人）时； | | 第一百零七条 董事会由 11 名董事组 | | 第一百零七条 董事会由 7 名董事组成， | | 成，设董事长 1 人，副董事长 1－2 人， | | 设董事长 1 人，独立董事 3 人。 | | 独立董事 | 4 人。 | | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需提请公司 股东大会审议批准。同时为便于办理《公司章程》变更登记手续，董事会提请股东大会 授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，并按照工商部门的 证券代码：600530 证 ...

上海交大昂立股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"） 的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》等规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委 员会"）制定本工作条例。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议审理的专门工作机构，主要负 责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及经理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本条例所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第 ...

上海交大昂立股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第二章 人员组成 第七条 委员会主任委员的职责： 主任委员因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行其职权。 第八条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 工作程序 第五章 议事细则 （一）召集、主持委员会会议 （二）审定、签署委员会的报告； （三）代表委员会向董事会报告工作； （四）应当由委员会主任委员履行的其他职责。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为加强公司战略发展的研究，增强公司核心竞争力，完善公司治理结 构，健全投资决策程序，提高重大投资的科学性和有效性，根据我国 《公司法》、《证券法》、证监会和国家经委联合发布《上市公司治理准 则》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司特设立董事会战略 委员会（以下简称"委员会"），并制定本条例。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司中长期发展战略、重大投资和资本运作决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...

证券代码：600530 证券简称：*ST 交昂 公告编号：临 2023-101 上海交大昂立股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至2023年9月18日，公司股票收盘价为2.51元/股。公司股票已连续两个交易日 涨停，股票价格波动较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 二、风险提示 1、撤销退市风险警示尚存在不确定性 公司已于 2023 年 8 月 31 日披露了经审计的《2022 年年度报告》及 2023 年第一季 度报告，且不存在半数以上董事无法保证真实性、准确性和完整性的情形。山东舜天信 诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的审计报告。根据《上海证券 交易所股票上市规则》相关规定，符合申请撤销股票退市风险警示的条件，公司拟向上 海证券交易所申请撤销对我公司股票实施的退市风险警示。因公司股票是否能被撤销退 市风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，仍存在不确定性。敬请广大投资者注意 投资风险。 重要内容提示： ● 公司已于 20 ...

关于《上海交大昂立股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回函 上海交大昂立股份有限公司: 本公司及其一致行动人于 2023年9月12日收到贵公司发来的《上海交大昂 立股份有限公司关于股票交易异常波动的间询函》,经本公司及其一致行动人认 真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及上海交大昂立股份有限公司(以下简称"交 大昂立")应披露而未披露的重大信息。 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及交大昂立的重大事项,包 括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及交大昂立的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖交大昂立股票的情形。 特此回复。 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖交大昂立股票的情形。 特此回复。 前实业发展有限公司 上海饰杰装饰设 ...

证券代码：600530 证券简称：*ST 交昂 公告编号：临 2023-097 上海交大昂立股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）股票在9月8日、9月11日、9 月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超12%，根据《上海证券交易所交易 规则（2023年修订）》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查及书面发函询问控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，无应 披露而未披露的重大事项。 经公司自查，并向控股股东、实际控制人等相关方发函确认，截至本公告披露 日，除了上述在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常 波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于 重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ● 公司于2023年5月12日收到中国证券监督 ...

证券代码：600530 证券简称：*ST 交昂 公告编号：临 2023-098 延期回复期间，公司及会计师事务所将继续积极推进《问询函》涉及问题的回复工 作，争取尽快完成回复并按规定及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为 准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 上海交大昂立股份有限公司董事会 二〇二三年九月十三日 1 / 1 上海交大昂立股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于公司 2022 年年度报告的信 息披露监管问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日收到上海 证券交易所上市公司管理二部下发的《关于上海交大昂立股份有限公司 2022 年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证公函【2023】1053 号）（以下简称"《问询函》"）， 《问询函》要求 ...

证券代码：600530 证券简称：*ST 交昂 公告编号：临 2023-096 上海交大昂立股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 截至2023年9月11日，公司股票收盘价为2.29元/股。公司股票已连续两个交易日 涨停，股票价格波动较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 二、风险提示 1、撤销退市风险警示尚存在不确定性 公司已于 2023 年 8 月 31 日披露了经审计的《2022 年年度报告》及 2023 年第一季 度报告，且不存在半数以上董事无法保证真实性、准确性和完整性的情形。山东舜天信 诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的审计报告。根据《上海证券 交易所股票上市规则》相关规定，符合申请撤销股票退市风险警示的条件，公司拟向上 海证券交易所申请撤销对我公司股票实施的退市风险警示。因公司股票是否能被撤销退 市风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，仍存在不确定性。敬请广大投资者注意 投资风险。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司已于 20 ...

关于《上海交大昂立股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回函 上海交大昂立股份有限公司: 本公司及其一致行动人于 2023年8月31日收到贵公司发来的《上海交大昂 立股份有限公司关于股票交易异常波动的间询函》,经本公司及其一致行动人认 真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及上海交大昂立股份有限公司(以下简称"交 大昂立")应披露而未披露的重大信息。 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及交大昂立的重大事项,包 括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖交大昂立股票的情形。 特此回复。 上海饰杰装饰设计 械新创科技发展合伙企业 刚才 (有限合伙) E8月31日 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖交大昂立股票的情形。 特此回复。 关于《上海交大昂立股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回函 上海交大昂立股份有限公司: 本人于 2023 年 8 月 31 日收到贵公司发来的《上海交大昂立股份有限公司关 于股 ...

上海交大昂立股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）股票在8月29日、8月30日、 8月31日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超12%，根据《上海证券交易所交 易规则（2023年修订）》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：600530 证券简称：*ST 交昂 公告编号：临 2023-095 公司股票在8月29日、8月30日、8月31日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超12%，根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》的相关规定，属于股票交 易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了 控股股东、实际控制人等相关方，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重 大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二） ...