山东省药用玻璃股份有限公司 600529 董事会审计委员会工作细则 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督 机制，确保董事会对公司财务信息的充分掌握和对经理层的有效监督， 提高公司的管理效率和工作效率，并进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《山东省药用玻璃股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司股东大会决议下设的专门 委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司外部审计、指导公司内部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制，并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第二章 人员组成及任职 第四条 审计委员会成员由三名或三名以上不在公司担任高级 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 600529 外部董事管理办法 山东省药用玻璃股份有限公司 外部董事管理办法 第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进山东省药用玻 璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运行， 建立专业经验多元化、能力结构互补的董事会，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、 《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、 《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关法律和文件规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事，是指由公司以外人员担任的董事， 且在公司不担任董事会及其专门委员会以外的其他职务。独立董事属 于外部董事。 第三条 本办法仅适用于公司董事会成员中的非独立外部董事。 独立董事相关管理按照《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等公 司治理制度中有关独立董事的相关规定进行管理。 第四条 外部董事管理遵循以下原则： （一）德才兼备、人岗匹配原则。依据事业为上、依事择人，并 获的股东和公司认可； （二）依法治企、合规管理原则。依照《公司法》等有关法律法 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 600529 董事会战略委员会工作细则 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"） 并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照公司股东大会决议设立的专门 委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究提出 建议。 第二章 人员组成及任职 第三条 战略委员会成员由三名或三名以上董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 兼任，负责主持委员会工作。 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 600529 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、国务院办公厅印发《关于上市公司独立董事制度 改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）、《上市公司独立董事管理办法》 和《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成及任职 第四条 薪酬与考核委 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 600529 独立董事管理办法 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应 当按照相关法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 1 / 21 山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为完善山东省药用玻璃股份有限公司（下称"公司"）治 理机制，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，维护公司整体利益及中小投资者的利益。 根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所信息披露管 理办法》、《公司章程》等的有关规定，结 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2023-058 山东省药用玻璃股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2023年10月 06日以书面结合通讯方式向全体董事发出，会议于2023年10月18日上午9:00点， 在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场 实到董事4名,5名董事以通讯方式进行了表决，2名监事、董事会秘书列席了会议。 本次会议由董事长扈永刚先生召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长扈永刚先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》 董事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规 等有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日在上海证券 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2023-057 山东省药用玻璃股份有限公司 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 4 月 22 日召开了第十届董事会第六次会议和第十 届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》， 同意公司使用总额度不超过人民币 13 亿元的暂时闲置募集资金进行 购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财 产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单等），并在上述额度内滚动使用，募集资金理财使用额度及 授权的有效期为自议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个 月 内 有 效 。具 体 内 容 详 见 公司 在 上 海 证 券 交易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用 闲置募集资金购买理财 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2023-056 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司 ●委托理财金额：人民币 20,000.00 万元、人民币 20,000.00 万 元、 ●委托理财产品名称：定制型结构性存款 37063000020231009001、 定制型结构性存款 37063000020231011001 ●委托理财产品期限：92 天、92 天 ●履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 22 日召开了第十届董事 会第六次会议和第十届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召 开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购 买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 13 亿元的暂 时闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月 （含）的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等），并在上述额度内滚动使用，募 集资金理 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0477 号 致：山东省药用玻璃股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山 东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2023-055 山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,943,662 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.4032 | 无 三、 律师见证情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长扈永刚先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司 研发大楼辅楼会议室 (三) ...