审计委员会构成 - 独立董事占委员总数的2/3[4] 会议情况 - 报告期内召开4次会议，委员均出席并通过全部议案[5] - 各次会议分别审议通过不同数量议案并提交董事会[5] 审计工作 - 与年审会计师事务所协商确定审计工作时间安排[6] - 就审计范围等与中汇会计师事务所充分沟通[7] 内部审计 - 审阅内部审计工作计划并认可可行性[8] 内部控制 - 认为公司内部控制运作符合上市公司治理规范要求[10]

会议情况 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 2024年监事会成员列席6次董事会会议，参加2次股东大会[4] 项目与政策 - 2024年11月25日审议通过扩产改造项目延期议案[3] - 2024年4月20日审议通过会计政策变更议案[5] 合规情况 - 2021年度非公开发行A股股票相关合规[5] - 报告期内无违规交易、对外担保等情况[7] 运营评价 - 2024年董事会决策程序合法有效，决议落实良好[4] - 2024年财务制度健全，审计报告为标准无保留意见[4] - 公司已建立完善内部控制体系[5]

审计情况 - 审计山东药玻2024年度财报，出具无保留意见审计报告[6] - 审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[6] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[14] - 专项说明仅供2024年度报告披露使用[11]

董事会提名 - 鲁中投资提名孙宗彬、顾维军为公司第十一届董事会独立董事候选人[2][8] - 鲁中投资提名陈茂鑫为山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[14] 候选人资格 - 被提名人具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2][8][14] - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东亲属不具独立性[3][9][15] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员亲属不具独立性[3][9][15] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[5][17] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[5][17] - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[5][17] - 在公司连续任职未超六年[5][17] 其他 - 被提名人已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人于2025年4月8日作出声明[6][12]

独立性评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

山东省药用玻璃股份有限公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称公司）2024 年度财务 报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决 算与 2025 年度财务预算情况汇报如下： 第一部分 2024 年度财务决算 1、全年实现营业收入 5,125,270,640.68 元，比上年度同期数 4,982,198,167.78 元，增长 143,072,472.90 元，增幅 2.87%。 2、全年实现归属于母公司所有者的净利润 942,991,305.41 元， 比上年度同期数 775,802,014.62 元，增长 167,189,290.79 元，增幅 21.55%。 3、全年实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 903,572,504.05 元，比上年度同期数 741,512,199.37 元，增长 162,060,304.68 元，增幅 21.86%。 4、各项主要会计数据 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-019 （一）购买理财产品目的 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保 不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司 的收益，为公司及股东获取更多回报。公司对最高额度不超过人民币 八亿元的暂时闲置募集资金进行购买理财产品，适时用于购买安全性 高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的理财产品（结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品）。以上资金额度在决议有效期内 滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相关程序。 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1852 号)核准，公司 非公开发行 A 股股票 68,646,366 股，每股发行价格为 27.19 元，共 募集资金人民币 1,866,494,691.54 元，扣除发行费用（不含税）人 民 币 24,174,380.88 ...

业绩数据 - 2024年全年营业收入51.25亿元，同比增幅2.87%[32] - 2024年全年归属母公司所有者净利润9.43亿元，同比增幅21.55%[32] - 2024年全年归属母公司所有者扣非净利润9.04亿元，同比增幅21.86%[32] 产品与市场 - 2024年主导产品棕色瓶、丁基胶塞等销量增长，中硼硅模制瓶需求增加[2] - 产品规格逾千种，能满足不同客户需求，有规模优势[23] - 国内众多大型制药企业是长期合作伙伴，出口份额持续攀升[28] 运营管理 - 2024年通过采购创新举措优化采购成本，创造节支效益[4] - 2024年导入35项精益工具，落地53个车间级精益改善课题，开展3000余人次精益专项培训[4] - 2024年精益管理成效显著，客诉率同比下降16.83%，换型效率提升33.08%，故障率大幅降低57.4%[4] 产能建设 - 报告期建设完成2个中硼硅模制瓶厂房、4台窑炉投产运行[7] - 截至2024年底，年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目引进主要生产设备并调试验收[7] 研发与标准 - 2024年共申请专利49项，获得授权专利40项，其中发明专利4项[8] - 参与2025版中国药典12种通则起草，主导起草的国家标准、行业标准已发布[9] 环保与安全 - 目前所有窑炉全部达到超低排放标准[9] - 2024年硼硅玻璃分公司和前崖分公司通过企业环保A级企业评定[10] - 2024年安全培训累计参训人数6100余人次[11] - 2024年通过山东省安全生产标准化二级企业达标评审[12] 未来展望 - 扩大中硼硅模制瓶产能，稳定和扩大中硼硅玻璃瓶市场份额[34] - 引进国际先进设备，开拓国内外客户，做大做强预灌封产品[34] - 扩大棕色瓶、日化食品瓶产能，并向中高端市场延伸[34] - 未来几年实现主要产品制造全过程信息化和大数据管理[36] 市场与经营模式 - 报告期主要原材料石英砂价格上涨，纯碱下降，能源价格高位运行[24] - 受客户群稳定影响，主要产品价格总体保持稳定[24] - 对不同物资采取不同采购模式，部分原料储备两个月用量[24][25] - 以销定产，部分标准规格产品适度备货[25] - 国内市场直销为主，部分地区经销，出口市场采用代理商模式[26][27] - 采购、生产和销售无明显周期性和季节性[27]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[1] 业绩数据 - 2024年业务收入10.14亿元，审计业务8.99亿元，证券业务4.56亿元[1] - 2024年为180家上市公司提供2023年年报审计服务[2] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 2024年审计围绕收入确认等重点展开[11]

财务表现 - 2025年第一季度营收12.42亿元 同比下降1.97% [1] - 2025年第一季度净利润2.24亿元 同比增长1.29% [1]