公司经营情况 - 2023年1 - 9月，公司实现营业收入217.47亿元，同比增长6.96%；归属于上市公司股东的净利润14.86亿元，同比增长0.53%；扣非净利润13.99亿元，同比增长2.86%；综合毛利率19.27%，同比增长1.33个百分点；资产负债率52.85%，同比下降1.35个百分点 [3] - 1 - 9月新签合同额384.1亿元，同比增长5.7%，其中隧道施工装备及相关服务业务105.21亿元，同比增长8.52%；工程施工机械及相关服务业务15.84亿元，同比增长35.42%；道岔业务60.51亿元，同比增长11.73%；钢结构制造与安装业务183.4亿元，与上年同期持平 [3] 基建市场展望 - 今年四季度是基建行业旺季，在利好政策下，公司在多领域加大经营力度拓展市场份额 [3] - 国内基建根据相关规划仍有充足建设空间，海外基建在“一带一路”背景下，公司产品市场占有率预计提升 [3] 盾构机/TBM产品情况 - 产销量连续11年国内第一、6年世界第一，在矿山、抽水蓄能、铁路、城轨交通等领域中标多个项目设备订单，巩固领先地位 [4] - 新兴市场渗透率逐步提升，引调水工程、抽水蓄能、矿山、铁路等领域成为新增长点 [4] 海外市场拓展 - 产品遍及全球六大洲40多个国家和地区，2023年前三季度海外新签合同额21.05亿元，同比增幅77.55% [4] - 隧道施工装备及相关服务板块订单占比近60%，道岔板块占比超20%，钢结构板块占比约18% [4][5] 智能装备研发 - 今年前三季度投入研发费用11.26亿元，同比增加11.47%，占总营业收入的5.2% [5] - 多个业务领域进行智能化改造，相关智能制造信息系统稳定运行，取得多项信息化荣誉和项目 [5] 业绩考核变化 - 2023年1月，国务院国资委将央企考核方式从“两利四率”调整为“一利五率”，用净资产收益率替换净利润指标、营业现金比 [6]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为1,284.46亿元，同比增长9.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为417.75亿元，同比下降15.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,161.31亿元[5] - 基本每股收益为0.25元，稀释每股收益为0.25元[5] - 加权平均净资产收益率为5.65%，较上年度减少0.40个百分点[5] - 公司完成新签合同额3,840,993万元，同比增长5.70%[10] - 非流动性资产处置损益为899,622.51万元，计入当期损益的政府补助为63,102,307.77万元[7] - 公司前十名股东中，中国中铁股份有限公司持股数量为1,091,361,606股，持股比例为49.13%[8] - 公司前十名股东中，中原股权投资管理有限公司持股数量为93,677,558股，持股比例为4.22%[8] - 公司前十名股东中，中信证券－华融瑞通股权投资管理有限公司持股数量为38,717,200股，持股比例为1.74%[8] 业务发展 - 2023年1-9月，公司专用工程机械装备及相关服务业务占新签合同金额为121,053万元，同比增长11.41%[11] - 2023年第三季度，交通运输装备及相关服务业务占比为63.50%，同比增长2.76%[12] - 2023年1-9月，境外业务金额为210,503万元，同比增长77.55%[12] 资产状况 - 公司流动资产合计为413,413,721万元，较去年同期增长2.52%[13] - 公司非流动资产合计为12,950,159万元，较去年同期略有下降[13] - 公司流动负债合计为27,918,677万元，较去年同期略有下降[14] - 公司非流动负债合计为775,065万元，较去年同期略有增长[14] - 公司资产总计为54,291,531万元，较去年同期增长1.44%[15] - 公司所有者权益合计为25,597,789万元，较去年同期增长4.45%[15] 利润情况 - 2023年第三季度公司营业利润为1,586,536,964.53元，较上一季度略有增长[16] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为19,617,844,196.29元，较去年同期有所增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额为51,295,475.13元，较去年同期有所增加[20]

1. 上述议案在提交公司第八届董事会第三十一次会议审议 前已获得我们的事前认可。 2. 公司拟与北京铁科英迈技术有限公司、川藏铁路技术创 新中心有限公司(以下简称川藏铁路创新中心)成立合资公司。 由于川藏铁路创新中心为公司关联方,上述交易构成关联交易。 公司与川藏铁路创新中心等以现金出资成立合资公司,该项关联 交易公开、公平、定价公允,不存在损害公司和股东,尤其是中 小股东利益的情形,不会对公司的独立性造成影响。 3. 董事会的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 中铁高新工业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十一次会议关联交易事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公 司章程》的有关规定,我们作为中铁高新工业股份有限公司(以 下简称公司)的独立董事,对公司第八届董事会第三十一次会议 审议的《关于公司与铁科英迈、川藏铁路创新中心公司设立合资 公司的议案》发表独立意见如下: (本页无正文,为《中铁高新工业股份有限公司独立董事关于第 八 ...

薪酬方案 - 公司2022年度经理层及高管薪酬结算方案审议通过，程序合规[1] - 薪酬按办法结合考核确定，符合管理规定[1] - 薪酬水平符合2022年度经营管理实际[1] 决议情况 - 同意2022年度薪酬结算方案[2] 其他信息 - 独立董事签字为陈基华、王富章、傅继军[3] - 日期为2023年10月30日[4]

公司治理 - 2023年10月30日召开董事会会议，6名董事全部出席[2] - 选举张威为董事长[3][4] 财务相关 - 通过《公司2023年第三季度报告》等多项财务议案[4][5][6] 市场扩张 - 控股子公司中铁高新智能装备有限公司将在成都新津区拿地307亩建生产基地，总投资不超55929万元[6] 新策略 - 公司与铁科英迈、川藏铁路创新中心公司设立合资公司[6][7]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-047 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第八届监事会第二十八次会议通知和议案等材料已于2023年 10 月 20 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2023 年 10 月 30 日 在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场表决方式 召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席范经 华主持。公司董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。会议认 为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及相 关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现第三季 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-049 中铁高新工业股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三十一次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》， 选举张威先生为公司第八届董事会董事长。张威先生简历附后。 张威先生简历 特此公告。 中铁高新工业股份有限公司董事会 张威先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历， 硕士学位，正高级工程师。1994 年 7 月加入铁三局线桥总队，2016 年 8 月至 2020 年 3 月任中铁三局集团有限公司副总经理，2020 年 3 月至 2020 年 6 月任中铁二局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、董 事、副总经理（主持经理层工作），2020 年 6 月至 2022 年 4 月任中铁二 局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、总经理、董事，2022 年 4 月起任本公司党委副书记（主持党委工作），2022 年 5 月起同时任本 公司副董事长（履行董事长职务）。截至公告日，张威先生未持有本公司 股份，与本公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公 司章程》的有关规定,中铁高新工业股份有限公司(以下简称公 司)董事会在召开第八届董事会第三十一次会议前向独立董事提 供了本次董事会的相关资料。作为公司的独立董事,我们就公司 第八届董事会第三十一次会议审议的《关于公司与铁科英迈、川 藏铁路创新中心公司设立合资公司的议案》进行了认真的审阅和 充分的论证,基于独立判断,现发表事前认可意见如下: 独立董事签字: 陈基华 王富章 P 2 48 傅继军 公司拟与北京铁科英迈技术有限公司、川藏铁路技术创新中 心有限公司(以下简称川藏铁路创新中心)成立合资公司。由于 川藏铁路创新中心为公司关联方,上述交易构成关联交易。 公司与川藏铁路创新中心等以现金出资成立合资公司,该项 关联交易公开、公平、定价公允,不存在损害公司和股东,尤其 是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性造成影响。 我们同意将《关于公司与铁科英迈、川藏铁路创新中心公司 设立合资公司的议案》提交公司第八届董事会第三十一次会议审 议。 (本页无 ...

公司副总经理石庆鹏同时担任川藏铁路创新中心副总经理（履行执 行总经理职责），本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-050 中铁高新工业股份有限公司 关于与铁科英迈、川藏铁路创新中心设立合资公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"或"中铁工业"） 于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司与铁科英迈、川藏铁路创新中心公司设立合资公司的议案》，同意 公司与北京铁科英迈技术有限公司（以下简称"铁科英迈"）、关联方川 藏铁路技术创新中心有限公司（以下简称"川藏铁路创新中心"）合资设 立铁科工业交通科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），该公司 注册资本 1,000 万元，公司持股 50%，认缴出资额 500 万元。 至本次关联交易止，过去 12 个月公司与川藏铁路创新中心累计发生 关联交 ...

2023 年 1-9 月主要经营数据 中铁高新工业股份有限公司 单位：万元 币种：人民币 序 号 业务类型 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 同比增减 1 专用工程机械装备及相关服务业务 1,210,530 1,086,528 11.41% ① 隧道施工装备及相关服务业务 1,052,130 969,559 8.52% ② 工程施工机械及相关服务业务 158,400 116,969 35.42% 2 交通运输装备及相关服务业务 2,439,089 2,373,671 2.76% ① 道岔业务 605,051 541,544 11.73% ② 钢结构制造与安装业务 1,834,038 1,832,127 0.10% 3 其他 191,374 173,562 10.26% 合计 3,840,993 3,633,761 5.70% 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-045 暨第三季度重大合同签约公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、2023 年 1-9 月新签合同额 ...