股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月27日9点召开，地点在北京丰台[3] - 网络投票2月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 股权登记日为2月21日，登记在册股东有权出席[15] 审议议案情况 - 审议变更注册地址、修订规则、选举董监事等议案[7] - 第1 - 4项议案经董事会会议通过，第5项经监事会会议通过[8] - 特别决议议案为1，对中小投资者单独计票议案为3、4[9] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监事人数相等投票总数[27] - 某投资者持100股，选举董事、独董、监事分别有500、200、200票表决权[29] - 投资者可按意愿对选举董事议案以500票为限表决[29]

独立董事任职经验要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1][7][13] - 具备高级经济师职称，且在专业岗位有5年以上全职工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[2][8][14] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2][8][14] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3][15] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3][15] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4][16] - 在公司连续任职不超六年[4][16] - 需通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4][16] - 任职后不符资格将按规定辞职[17]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-002 中铁高新工业股份有限公司 （一）按业务类型统计 单位：万元 币种：人民币 序 号 业务类型 2023 年 2022 年 同比增减 1 专用工程机械装备及相关服务业务 1,722,271 1,643,411 4.80% ① 隧道施工装备及相关服务业务 1,500,203 1,441,959 4.04% ② 工程施工机械及相关服务业务 222,068 201,452 10.23% 2 交通运输装备及相关服务业务 3,179,472 3,167,639 0.37% ① 道岔业务 751,882 698,408 7.66% ② 钢结构制造与安装业务 2,427,590 2,469,231 -1.69% 3 其他 299,423 332,585 -9.97% 合计 5,201,166 5,143,635 1.12% （二）按地区分布统计 单位：万元 币种：人民币 2023 年主要经营数据 暨第四季度重大合同签约公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-001 中铁高新工业股份有限公司 关于变更办公地址及投资者联系方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 办公地址：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 因中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址变更， 现将公司办公地址及投资者联系方式变更情况公告如下： 以上变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者关注。 特此公告。 中铁高新工业股份有限公司董事会 二〇二四年一月四日 邮政编码：100070 投资者联系电话：010-83777888 投资者传真号码：010-83777603 投资者邮箱仍为：ztgyir@crhic.cn ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-051 中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 审议通过《关于中铁合肥新型交通产业投资有限公司减少注册资本的 议案》。由于本次减资系公司与关联方共同减资，构成关联交易，会议对 该议案涉及的关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易各方将按照诚 实信用、合理公允的基本原则开展，本次关联交易公开、公平，不存在损 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第八届监事会第二十九次会议通知和议案等材料已于2023年 12 月 25 日以电子邮件方式送达至各位监事，召集人向全体监事作了说明， 全体监事同意豁免会议的提前通知期限。会议于 2023 年 12 月 26 日以通 讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： 中铁高新工业股份有限公司监事会 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-052 中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。修订 后的《中铁高新工业股份有限公司信息披露管理制度》与本公告同日披露 于上海证券交易所网站。 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）>的议案》。 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第八届董事会第三十二次会议通知和议案等材料已于2023年 12 月 25 日以电子邮件方式送达至各位董事，召集人向全体董事作了说明， 全体董事同意豁免会议的提前通知期限。会议于 2023 年 12 月 26 日以通 讯表决方式召开。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会 议召开符合有关法律、行政法规 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范行为，由董事会统一领导管理[2][4] - 子公司应遵守制度并建立自身信息披露事务管理制度[5] - 信息披露应遵循真实、准确、完整、及时等原则[6] 披露责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书协调执行，各部门负责人是信息报告第一责任人[20] - 董事保证信息真实准确完整，高级管理人员及时报告重大事件，监事会披露信息交董事会秘书办理[22][23][24] - 控股股东和持股5%以上大股东出现重大信息应通报并披露[39] 定期报告披露 - 年度报告4个月内、中期报告2个月内、季度报告1个月内披露[32] - 变更定期报告披露时间提前5个交易日申请，未申请及时公告[34] - 年度报告需审计，中期报告符合情形审计，季度报告一般无须审计[37] 业绩预告 - 年度经营业绩和财务状况出现四种情形之一，会计年度结束后1个月内预告[41] - 净利润与上年同期相比升降50%以上需预告，满足特定条件可免披露[41][42] - 披露业绩预告后差异重大需更正，业绩快报差异幅度达20%以上或方向性变化需更正[42][44] 临时报告披露 - 重大事项触及特定时点、进展变化、筹划阶段特定情形及时披露[48][49] - 债券上市挂牌重大事项2个交易日内披露，已披露事项进展变化2个交易日内披露最新情况[50][51] 交易披露 - 交易涉及资产总额、标的资产净额、成交金额等占比及金额达标需及时披露[55][56] - 关联交易与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占比达标需披露[57][58] 其他披露 - 可转换公司债券相关情况及变更募集资金用途等需披露并按规定操作[63][65] - 涉案金额、营业用主要资产情况、董监高履职情况等达标需披露[66][71] - 变更会计政策、重要会计估计按规定披露和审议[75] - 利润分配等方案及时披露及实施公告披露时间要求[67] - 解聘会计师事务所说明原因，计提资产减值等影响达标需披露[73][76] - 实施股权激励等按规定披露，社会责任事故披露情况[77] 披露流程与要求 - 信息披露前经核对、审查、签发，指定媒体披露，不得用其他形式代替[79][80][82] - 信息披露前保密，难以保密立即披露，“及时披露”指2个交易日内[84][87]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-054 中铁高新工业股份有限公司 关于与中铁财务有限责任公司签署《金融服务框架 协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"或"中铁工 业"）与中铁财务有限责任公司（以下简称"中铁财务公司"）签署《金 融服务框架协议》。中铁财务公司为公司及所属子分公司提供存款、综合 授信等金融服务。 中铁财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司及子公司在中铁财务公司的存款余额 为 13.19 亿元，公司委托中铁财务公司向子公司提供委托贷款余额为人民 币 0 亿元；2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日公司已向中铁财务公司 支付业务手续费人民币 0 亿元。 本次关联交易已经公司第八届董事会第二十七次会议、2022 年年度 股东大会审议通过。 一、关联交易概 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-053 中铁高新工业股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告 （一）关联交易基本情况 2020 年，经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，公司与中铁 上投、中铁四局、中铁设计、合肥东城产业投资有限公司、合肥市轨道交 通集团有限公司合资设立中铁新型交通，中铁新型交通注册资本为人民币 100,000 万元，首期出资 50,000 万元，其中：中铁工业持股 49%，中铁上 投持股 20%，中铁四局、合肥东城产业投资有限公司、合肥市轨道交通集团 有限公司分别持股 10%，中铁设计持股 1%。中铁工业与中铁上投、中铁四 局、中铁设计签署一致行动协议并将中铁新型交通纳入中铁工业合并报表 范围。 2023 年 12 月 26 日公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于中铁合肥新型交通产业投资有限公司减少注册资本的议案》，拟 对控股子公司中铁新型交通减资，全体股东按持股比例同比例减资。本次 减资完成后，中铁新型交通注册资本将由 100,000 万元变为 50,000 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

会议基本信息 - 会议编号为2023 - 13，类别为电话会议和投资策略会 [2] - 参与机构有财通证券、汇添富基金、浙商基金、上海雅策投资 [2] - 时间为2023年11月24日，地点在杭州策略会 [2] - 上市公司参加人员为董事会秘书葛瑞鹏 [2] 会议主要内容 - 2023年11月24日，公司通过投资策略会与投资者现场沟通交流，涉及2024年国内外基建及装备制造市场展望 [3] - 公司推进项目，加强海外市场拓展，推动中国高端装备“走出去” [4]