总裁工作细则 二〇二五年四月 浙江华海药业股份有限公司 第五条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁、副总 裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第一章 总则 第六条 有《公司法》第一百七十八条或《公司章程》第九十九条第一款规定 的情形者，不得担任公司的总裁。 第七条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，确保公司法人治理结构规范运作， 保证公司管理层认真贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理 结构的职权职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江 华海药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 经营情况，制定本工作细则。 | | | 第二条 本工作细则所称总裁是指总裁本人或经合法授权以总裁名义对外行使 其权限的授权代表。 第三条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第四条 总裁应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责、维护公 司利益，不断提高公司的经营管理水平。 第二章 总裁 ...

独立董事专门会议工作规程 浙江华海药业股份有限公司 独立董事专门会议工作规程 二〇二五年四月 1 独立董事专门会议工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实 际情况，制定本工作规程。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。 证券管理部负责协助独立董事处理与独立董事专门会议相关的日常事务。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其 ...

浙江华海药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年四月 | | | 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和考核， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江华海药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之 间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员履行以公司名义办理 信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券管理部，为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）法律法规、证券交易所和《公司章 ...

浙江华海药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年四月 | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会 计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规和《浙江 华海药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董 事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 核职责。 第三章 选聘会计师事务所程序 ...

浙江华海药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人已担任 公司独立董事近 6 年。任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律法规的要求以及《浙江华海药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，及时关注公司的经营发展信 息，了解公司的财务状况，认真审议相关议案，并客观、公正、审慎的发表相关意 见，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司和股东的利益。现将本人在 2024 年度的工作 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人辛金国，63 岁，浙江大学管理学博士，具有中国注册会计师与中国注册资产 评估师资格。现任杭州电子科技大学信息工程学院特聘教授、管理学院院长，杭州电 子科技大学浙江省信息化发展研究院首席专家，兼任昆药集团 ...

浙江华海药业股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年四月 | | | 第一章 总则 第一条 为了加强浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者之间（以下统称"投资者"）的信息沟通，促进投资者对公司的了 解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《浙江华海药业股份有限公司章程》及其它有关法律、法规和规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规 ...

浙江华海药业股份有限公司 董事会发展战略委员会工作规程 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，明确公司发展规划，健全投资决策程序， 加强重大投资决策科学性，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 第二条 董事会发展战略委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组成人员 第三条 发展战略委员会成员由五名成员组成，可以由董事担任，也可由董 事会聘请专业人士担任，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 发展战略委员会委员由董事长、三分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 发展战略委员会设主任委员一名。 第六条 发展战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连聘连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条补足委员人数。 第七条 证券管理部负责发展战略委员会会议组织工作；总裁办战略规划部 在发展战略委员会的领导下负责公司发展战略的日常管理。 第三章 职责权限 第八条 发展战略委员会的主要职责权限： 《上市公司治理准则》《浙江 ...

浙江华海药业股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 期货和衍生品交易管理制度 二〇二五年四月 浙江华海药业股份有限公司 | | | 浙江华海药业股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生品交易 业务，有效防控和控制外币汇率风险，加强期货和衍生品交易业务的管理，根据《中华 人民共和国期货和衍生品法》、中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《公司交易和关联交易制度》 等，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的期货和衍生品交易。未经公司 有权决策人或机构审批通过，公司及子公司不得操作该业务。 第三条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易 活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化 期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 第四条 公司开展期货和衍生品交易的基本原则： （一）公司参与期货和衍生品交 ...

浙江华海药业股份有限公司 独立董事工作制度 浙江华海药业股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年四月 | | | 第一条 为完善浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 浙江华海药业股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中应 当至少包括一名会计专业人士。 第一章 总则 公司董事会下设人力资源委员会、审计委员会、发展 ...

第一条 为加强浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 管理，规范本公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、 增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规以及《浙江华海药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后可作价出资的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利 权、技术、商标权、土地使用权等无形资产，通过股权投资（具体包括新设、参 股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、委托管理（含委托理财、委 托贷款等）、证券投资（含股票、债券、基金、银行理财产品等）以及国家法律 法规允许的其他形式，向境内外的其他单位进行的各项投资活动。 浙江华海药业股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 | 1 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 | ...