重大事项 - 2024年10月8日公司控股股东及一致行动人筹划重大事项，或致控股股东及实控人变更[1] 停牌安排 - 2024年10月11日上午开市起继续停牌，预计不超三个交易日[1] - 停牌期间履行披露义务，事项确定后公告并申请复牌[2] 信息披露 - 指定媒体为《上海证券报》《证券日报》及上交所网站[2]

业绩说明会信息 - 2024年10月17日上午09:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[1][2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][4][5] - 方式为上证路演中心网络互动[1][3][5] 参与及提问信息 - 董事长杨林等参加[5] - 投资者可在线参与，2024年10月10 - 16日16:00前预征集提问[1][5] - 预征集方式为登录网站或发邮箱[1][5] 其他信息 - 2024年半年度报告于2024年8月28日发布[2] - 说明会召开后可通过指定媒体等查看情况及内容[6]

公司概况 - 公司证券代码为600520，简称为文一科技[1] 重大事项 - 控股股东筹划重大事项，或致控股权及实控人变更[2] 股票情况 - 公司股票2024年10月9日起停牌，预计不超两日[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为651人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数36,686,233股，占比23.1561%[4] - 公司在任董事8人，出席5人；在任监事5人，出席1人[8] 议案表决情况 - 《续聘审计机构议案》同意票数36,242,433，比例98.7902%[7] - 《董事长薪酬方案》同意票数36,143,733，比例98.5212%[9] - 《监事会主席薪酬方案》同意票数36,131,633，比例98.4882%[9] - 5%以下股东对《续聘审计机构议案》同意票数1,169，比例72.4843%[9] - 5%以下股东对《董事长薪酬方案》同意票数1,070，比例66.3649%[9] - 5%以下股东对《监事会主席薪酬方案》同意票数1,058，比例65.6147%[9] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为安徽承义律师事务所，律师为束晓俊、方娟[11][12]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于8月28日披露，9月12日14:30现场召开[4] - 出席会议股东及代表651人，代表股份36,686,233股，占比23.1561%[5] 投票情况 - 《续聘天健会计师事务所议案》总表决同意36,242,433股，占比98.7902%[8] - 《董事长薪酬方案》总表决同意36,143,733股，占比98.5212%[10] - 《监事会主席薪酬方案》总表决同意36,131,633股，占比98.4882%[11]

人事变动 - 2024年9月5日公司董事会收到董事、副总经理曹玉堂书面辞职报告[2] - 曹玉堂因个人原因辞去相关职务，辞职报告提交时生效[2] - 曹玉堂辞职后不再任职，公司将尽快补选董事[2]

财务审计 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，费用78万元，含财报审计费58万、内控审计费20万[7] 薪酬方案 - 董事长薪酬按总经理标准执行[11] - 监事会主席薪酬按副总经理标准执行[16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度财务报告和内控审计机构，聘期一年[2] - 审计委员会同意续聘并提请审议[10] - 董事会通过续聘议案，尚需股东大会批准[11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业513家[2][3] - 近三年天健受行政处罚1次等，涉及50人[4] 审计费用 - 预计2024年度审计费用78万，与上期相同[8]

财务数据分析 - 营业收入为155,948,185.29元，同比下降7.66%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为8,033,892.80元，上年同期为-99,493,401.59元[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,860,027.13元，上年同期为-100,136,206.02元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为31,690,285.92元，同比下降24.37%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为363,945,499.89元，较上年度末增加2.86%[15] - 总资产为559,228,381.85元，较上年度末下降6.59%[15] - 基本每股收益为0.05元，上年同期为-0.63元[16] - 加权平均净资产收益率为2.24%，上年同期为-26.03%[16] 主营业务情况 - 公司主要从事半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品的设计、制造和销售[25] - 主要产品包括半导体集成电路封装模具、自动切筋成型系统、分选机、塑封压机、自动封装系统、芯片封装机器人集成系统、半导体精密备件等[25] - 主要应用于半导体器件和集成电路生产过程中的封装成型[25] - 公司采取自主研发设计、生产制造、销售产品的经营模式[25] - 公司业绩主要受益于智能AI、5G、新能源、物联网等应用市场的扩展和普及[25] 非经常性损益 - 公司计提了4,613,609.96元的应收款项减值准备转回[20] - 公司获得了1,415,541.52元的政府补助[20] - 公司发生了504,994.65元的其他符合非经常性损益定义的损益项目[22] - 公司发生了-139,910.27元的其他营业外收支[22] - 公司确认了6,173,865.67元的非经常性损益[22] 行业分析 - 半导体封装的关键作用是实现芯片和外部系统的电连接[1] - 封装技术大致可分为传统封装和先进封装两类，进入后摩尔时代先进封装技术快速发展[1] - 先进封装对于塑封设备的功能和模具的加工制造精度与技术有着较高的要求，目前国内市场仍被国际先进封装设备龙头所掌控[1] - 传统封装经历了2020-2022年的快速扩厂发展，目前已经形成了供大于求的市场形态，行业洗牌势在必行[1] - 2023年至今行业处于产能紧缩阶段，2024年市场将进入稳步回升期，全球半导体封装设备市场规模有望达59.5亿美元[1] 公司竞争优势 - 公司负责起草了多项行业标准和国家标准，奠定了公司在本行业中的技术较为领先地位[3] - 公司作为老牌半导体封测专业设备供应商，在业界享有一定口碑，在行业有名牌效应[29] - 公司技术团队经验丰富，和合作伙伴紧密沟通，保证产品技术方案优良[29] - 公司拥有热处理工厂、精密加工工厂、电镀工厂配套制造，保证了产品品质要求[29] - Trinity是中国行业内历史久远的挤出模具品牌、上市公司，也是中国较早进入国际市场的中国品牌，在国际上有一定的知名度[31] - 公司拥有稳定的销售和调试团队，可以及时提供全球售前、售后服务[31] 未来发展规划 - 公司将进一步提升技术实力，增强主营业务竞争力，以应对先进封装技术的进步和市场需求的增加[29] - 公司通过改善零部件加工质量和产品装配质量，提高最终产品稳定性和可靠性，提高客户的满意度和认可度，树立品牌优势[30] - 公司结合市场薪酬水平和物价水平，适当提高员工的收入，为最终的招人、育人、留人做好强有力的后盾[30] 子公司经营情况 - 铜陵三佳山田科技股份有限公司2024上半年营业收入6,326.94万元、净利润239.50万元[46] - 铜陵富仕三佳机器有限公司2024上半年营业收入6,239.48万元、净利润254.01万元[46] - 铜陵建西精密工业有限公司2024上半年营业收入2,267.77万元、净利润214.25万元[46] - 文一三佳(合肥)半导体有限公司2024上半年净利润-86.21万元[46] 风险因素 - 公司产品以国内半导体封测市场为主,国内市场需求放缓,国际市场渗透不足[47] - 公司产品需要持续满足市场需求和行业升级换代,在差异化竞争力和创新能力方面仍有加强空间[47] 公司治理 - 公司前十大股东持股情况，其中控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司持有27,073,333股，占比17.09%[103] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量为27,700,000股，占其持有公司股份总数的78.98%[106] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计冻结股份数量为803,658股，占其持有公司股份总数的2.29%[106] - 公司控股股东部分股权被司法拍卖，562,094股被司法拍卖，占公司总股本的0.35%[106] 关联交易 - 预计2024年全年日常经营性关联交易的基本情况及交易额[90] - 公司全资子公司文一三佳（合肥）半导体有限公司购买安徽省文一投资控股集团滨江置业有限公司开发的塘溪津门第三期商办D-15幢商办楼第40层，交易总金额为2,605.149万元[

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—030 文一三佳科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2024 年 8 月 22 日。 方式：以通讯表决的方式召开。 （五）董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《文一科技 2024 年半年度报告全文与摘要》 表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 公司第八届董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，全票审议通过。 该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 时间 ...