股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月12日14点30分召开[3] - 地点在安徽省铜陵市铜官区公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年9月12日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议续聘审计机构、董事长薪酬方案、监事会主席薪酬方案[9] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月5日[16] - 登记时间为2024年9月6日9:00 - 11:30和14:00 - 16:30[19] 登记地点 - 登记地点为公司董事会办公室[19] 计票安排 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[13]

会议信息 - 监事会会议通知和材料于2024年8月22日以邮件发出[4][5] - 会议于2024年8月27日上午通讯表决召开[6][7] - 应参与表决监事5人，实际参与5人[8] 审议事项 - 审议通过《文一科技2024年半年度报告全文与摘要》，5票赞成[10][12] - 审议通过《文一科技监事会主席薪酬方案》，4票赞成，1票回避[13]

业绩总结 - 2024年8月12日公司子公司华翔资管收到上海率丰114.85万元股权转让款利息[2] - 截止公告披露日华翔资管收到5000万元股权转让款及150.85万元利息[2][3] - 股权转让款及利息已全部支付完毕[2][3] 其他 - 利息按一年期贷款市场报价利率2倍计付[3]

股权转让款 - 公司全资子公司华翔资管累计收到上海率丰5000万元股权转让款[2][3][11][14] - 2021 - 2023年上海率丰多次支付股权转让款，如2021年11月4日支付300万元[4] 利息及违约情况 - 华翔资管收到36万元利息，剩余利息未按约定支付[2][3][11][14] - 2023年4月18日上海率丰支付90天违约利息36万元[6] 股权过户与质押 - 2021年12月20日华翔资管将上海办同33.33%股权过户至上海率丰[5] - 2022年1月5日上海率丰将上海办同98%股权质押给华翔资管[5]

业绩预告 - 预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为700万元到1050万元,实现扭亏为盈[4] - 预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为150万元到225万元[4] - 2023年上半年子公司计提了大额资产减值损失,2024年上半年未发生大额资产减值计提[8] - 2024年上半年非经常性损益对净利润的影响较上年同期显著增加,政府补贴同比增加,子公司应收款项转回[9][10] 财务信息披露 - 本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计,为公司财务部门初步核算结果[11] - 具体业绩数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[12]

业绩说明会 - 公司于2024年6月17日9:00 - 10:00召开2023年度业绩说明会[1] - 公司董事长杨林等出席并与投资者交流[1] 分红派息 - 公司将按规定结合财务数据进行分红或派息[3] 研究院进展 - 2023年11月公司在合肥设立文一科技研究院[3] - 研究院办公场所和宿舍装修完毕，运营机制和架构搭建完成[3] - 招聘人员将陆续到位，确定两个项目立项[3]

业绩相关 - 近三月华翔资管累计收到上海率丰300万元股权转让款[2] - 截止披露日，华翔资管共收到4600万元股权转让款及36万元利息[2][3][9] - 《民事调解书》履行违约对公司当期利润产生不利影响[2][10] 款项支付 - 2021 - 2024年上海率丰多次支付股权转让款及利息[2][4][5][6][7][8] - 剩余400万元股权转让款及相关利息未支付[2][3][9]

业绩说明会安排 - 2024年06月17日上午9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 投资者参与方式 - 2024年06月07日至06月14日16:00前可提问[2] - 2024年06月17日上午9:00 - 10:00可在线参与[2] 其他信息 - 参加人员包括董事长杨林、总经理丁宁等[6] - 联系人及电话、邮箱信息[7] - 会后可通过指定媒体等查看情况及内容[7]

股份情况 - 三佳集团将被司法拍卖股份562,094股，占其持股2.08%，占总股本0.35%[2] - 截至披露日，三佳集团持股27,073,333股，占比17.09%[3] - 安徽省瑞真商业管理有限公司持股8,000,000股，占比5.05%[3] - 控股股东及其一致行动人共持股35,073,333股，占比22.14%[3] 拍卖信息 - 拍卖时间为2024年6月30日10时起至7月1日10时止[2] - 起拍价10,528,013元[4] - 拍卖平台为铜陵市铜官区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台[5] - 拍卖方式为设保留价增价拍卖，保留价等于起拍价[5] 其他说明 - 本次拍卖不涉及公司控制权变更[3] - 本次司法拍卖不涉及集中竞价或大宗交易减持[8]

股权质押情况 - 三佳集团持有27,073,333股，占17.09%，本次质押2,000,000股[3] - 瑞真商业持有8,000,000股，占5.05%，本次质押700,000股[3] - 控股股东及其一致行动人累计质押27,700,000股，占78.98%[3] 质押相关信息 - 质押起始日为2024年5月20日，质权人为浙江君和科创[5] - 质押资金用于生产经营，未作其他担保用途[5] 影响说明 - 本次质押对公司无影响，不会变更控制权，风险可控[8]