权益变动报告 - 2024年10月19日公司披露《详式权益变动报告书》并修订相关内容[1] - 修订后明确相关人员此前6个月内大多未买卖文一科技股票[1][4] 股票交易情况 - 孔智配偶李维娜10月8日买入1000股，10月16日全部卖出[2] - 李维娜承诺未内幕交易，孔智承诺未透露信息[4] 报告披露 - 《文一科技详式权益变动报告书》（修订稿）同日多渠道披露[4]

股权交易 - 合肥创新投拟受让文一科技26,993,865股股份，占总股本17.04%[10] - 三佳集团将5.10%文一科技股份表决权委托给合肥创新投，期限18个月[10] - 权益变动后，合肥创新投直接持股17.04%，可支配表决权22.14%，成控股股东[70] - 股份转让价格每股24.45元，总价款659,999,999.25元[72] 财务数据 - 合肥创新投2023年资产总额426,700.24万元，负债总额74,192.13万元，净资产352,508.11万元[52] - 三佳集团2023年资产总额121,015.98万元，负债总额78,021.93万元，净资产42,994.05万元[54] 公司架构 - 合肥创新投注册资本162,899万元，合肥国控持股100%[20] - 三佳集团注册资本14,700万元，瑞真商业持股100%[22] 未来展望 - 截至核查意见出具之日，未来12个月无改变或重大调整上市公司主营业务的明确计划[117] - 截至核查意见出具之日，未来12个月无对上市公司及其子公司资产和业务进行资产重组计划[117] 交易安排 - 第一期股份转让款为1.5亿元，第二期为479,999,999.25元，第三期为3000万元[80][83][84] - 股份转让交割需满足6个条件，交割日起30个工作日内完成交接及董事会改组[74][75] 其他信息 - 合肥创新投涉及两起经济纠纷，三佳集团涉及一起经济纠纷[55][57] - 国元证券为文一科技详式权益变动报告书出具财务顾问核查意见[138]

权益变动情况 - 合肥创新投拟受让文一科技26,993,865股股份，占总股本17.04%[7] - 三佳集团将8,079,468股股份表决权委托给合肥创新投，占总股本5.10%，委托期限18个月[7] - 本次权益变动后，合肥创新投表决权占比22.14%[20] - 本次权益变动后，合肥创新投将成为控股股东，合肥市国资委将成为实际控制人[63] 转让方情况 - 三佳集团注册资本14,700万元，瑞真商业持股100%[8] - 瑞真商业注册资本20,000万元，文一资产持股95%，文一地产持股5%[9][10] - 本次权益变动前，三佳集团持股27,073,333股，占比17.09%，瑞真商业持股8,000,000股，占比5.05%[19] - 本次权益变动后，三佳集团持股8,079,468股，占比5.10%，瑞真商业不再持股[20] 转让价格及款项 - 标的股份转让价格每股24.45元，转让价款合计659,999,999.25元[22] - 第一期股份转让款为15000万元，三佳集团105545454.50元，瑞真商业44454545.50元[31] - 第二期股份转让款为479999999.25元，三佳集团337745453.86元，瑞真商业142254545.39元[34] - 第三期股份转让款为3000万元，交割日起满3个月付2850万元，满6个月付150万元[35] 交割及相关条件 - 股份转让交割需满足协议生效、受让方完成审批等6个条件[24] - 交割日起30个工作日内完成印章、证照、文件交接及董事会监事会改组[25] - 交割日后3年，转让方及实控人不得从事竞争业务[26] 过渡期安排 - 自协议签署日至交割日为过渡期[37] - 过渡期内转让方及实控人确保文一科技及其附属公司保持协议签署时状态[37] - 过渡期内受让方有权派驻专职代表关注文一科技经营及重大事项[39] 协议相关 - 协议经各方签章且有权国资监管机构批准后生效[46] - 受让方和转让方在国资审批未通过等情形下有权单方无责任终止协议[49][50] - 协议终止或解除后，转让方10个工作日内返还受让方已支付股份转让对价[51] 其他 - 文一科技名下电镀车间等四处房产建筑面积分别为786.38㎡、141.64㎡、1043.75㎡、1043.75㎡[27] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[88] - 本次权益变动需取得相关国资管理部门审批并取得上海证券交易所出具的合规性确认意见[88]

股权交易 - 合肥创新投拟受让文一科技26,993,865股股份，占总股本17.04%[9] - 三佳集团将8,079,468股文一科技股份表决权委托给合肥创新投，占总股本5.10%，委托期限18个月[9] - 权益变动后合肥创新投直接持股17.04%，可支配表决权22.14%，成为控股股东[62] - 股份转让价格每股24.45元，总价款659,999,999.25元[65] 公司架构 - 合肥创新投注册资本162,899万元，合肥国控持股100%[11] - 三佳集团注册资本14,700万元，瑞真商业持股100%[12] - 合肥创新投控股股东为合肥国控，间接控制方为合肥产投，实际控制人为合肥市国资委[14] 业绩情况 - 合肥创新投2023年资产总额426700.24万元，负债总额74192.13万元，资产负债率17.39%[39] - 合肥创新投2023年营业收入3269.46万元，利润总额41449.89万元，净利润33705.16万元[39] - 三佳集团2023年资产总额121015.98万元，负债总额78021.93万元，资产负债率64.47%[40] - 三佳集团2023年营业收入33147.84万元，利润总额 -7719.80万元，净利润 -7993.89万元[40] 经济纠纷 - 合肥创新投涉及两起经济纠纷，案件标的金额分别为1000万元和1300万元[42] - 三佳集团涉及一起经济纠纷，案件标的金额900万元及对应利息，最终和解需偿还960万元[43] 未来展望 - 截至报告签署日，暂无改变或重大调整文一科技主营业务的明确计划[118] - 截至报告签署日，暂无对文一科技及其子公司资产和业务进行重组的明确计划[119] - 截至报告签署日，暂无修改文一科技《公司章程》的计划[121] 资金安排 - 第一期股份转让款1.5亿元，三佳集团105,545,454.50元，瑞真商业44,454,545.50元[75] - 第二期股份转让款479,999,999.25元，三佳集团337,745,453.86元，瑞真商业142,254,545.39元[78] - 第三期股份转让款3000万元，交割日起满3个月付2850万元，满6个月付150万元[79] 其他事项 - 文一科技部分房产建筑面积分别为电镀车间786.38㎡、污水处理站141.64㎡、冲压车间1043.75㎡、注塑车间1043.75㎡[72] - 若文一科技证券虚假陈述诉讼赔偿超50万元，转让方及实际控制人补偿超出部分[72] - 过渡期内文一科技非经营性亏损由转让方及实控人补足[83]

股价情况 - 2024年10月8 - 17日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，构成异常波动[2][5][9] - 行业内平均市盈率为23.9倍，公司最新市盈率高于同行[4][9] 股份转让 - 控股股东三佳集团及其一致行动人瑞真商业将向合肥创新投转让26,993,865股，占总股本17.04%[2][6][9] - 2024年10月15日签署《股份转让协议》和《表决权委托协议》[2][6][9] - 股份转让可能导致控股股东及实际控制人变更，实施及完成时间不确定[3][6][9][10] 其他情况 - 除股份转让外无其他影响股价异常波动重大事项[3][7] - 无对公司股价有重大影响的媒体报道等事项[8] - 控股股东等在股价异常波动期间无买卖公司股票情况[8] - 公司生产经营情况正常[6][11]

业绩说明会 - 公司于2024年10月17日9:00 - 10:00召开2024年半年度业绩说明会[1] - 公司董事长杨林等出席业绩说明会与投资者交流[1] 分红政策 - 公司按规定结合财务数据确定分红及政策[3] 未来展望 - 公司将聚焦主业提升核心竞争力及盈利能力[4] 用户数据 - 可参考2024年半年度报告中截止6月30日的股东人数[5] - 2024年第三季度报告预约10月26日披露，含截止9月末股东人数[5]

股权变动 - 2024年10月15日控股股东及一致行动人签署股份转让和表决权委托协议[2] - 向合肥创新投转让26,993,865股，占总股本17.04%[2] - 该事项或致控股股东及实际控制人变更，完成情况不确定[2] 信息披露 - 截止问询函回复日无应披露未披露重大信息[3] 股票买卖 - 公司及一致行动人在股票异常波动期间未买卖股票[3]

市场扩张和并购 - 三佳集团及瑞真商业将转让文一科技26,993,865股股份，占总股本17.04%[2] - 该事项或致文一科技控股股东及实控人变更，实施及时间不确定[2] 其他 - 截止问询函回复日无应披露未披露重大信息[3] - 本次股票异常波动期间未买卖公司股票[3]

股票情况 - 公司股票于2024年10月9日上午开市起停牌[3] - 公司股票于2024年10月16日上午开市起复牌[2][5] 股份转让 - 三佳集团、瑞真商业将合计转让26,993,865股文一科技股份给合肥创新投，占总股本17.04%[5] - 三佳集团转让18,993,865股，占总股本11.99%[5] - 瑞真商业转让8,000,000股，占总股本5.05%[5] 协议签署 - 三佳集团、瑞真商业与合肥创新投于2024年10月15日签署《股份转让协议》和《表决权委托协议》[4][5]

股权结构 - 三佳集团持有文一科技27,073,333股，占总股本17.09%；瑞真商业持有8,000,000股，占总股本5.05%；二者共占22.14%[3][10] - 合肥创新投收购三佳、瑞真合计26,993,865股，占总股本17.04%[4][11] - 股份交割后，三佳集团仍持有8,079,468股，占总股本5.10%，并委托表决权18个月[4][12][14] - 本次权益变动后，合肥创新投成控股股东，合肥市国资委成实际控制人[5][14] 股份转让 - 2024年10月15日签署《股份转让协议》[21] - 转让股份26,993,865股，价格24.45元/股，价款合计659,999,999.25元[4][11][23] - 第一期转让款1.5亿元，第二期479,999,999.25元，第三期3000万元[30][34][35] 质押情况 - 三佳集团累计质押20,000,000股，占其持股73.87%，占总股本12.62%[6] - 瑞真商业累计质押7,700,000股，占其持股96.25%，占总股本4.86%[6] - 二者合计质押27,700,000股，占其持股78.98%，占总股本17.48%[6] 价格溢价 - 拟转让股份价格相较停牌前一交易日收盘价溢价率为2.09%[6][63] 不确定性 - 权益变动涉及协议转让需批准或确认，存在不确定性[7][64] 公司承诺 - 转让方及实控人承诺交割日后3年内不从事竞争业务[26] - 若证券虚假陈述赔偿超50万元，转让方及实控人补偿超出部分[28] 过渡期安排 - 自协议签署日至交割日为过渡期[36] - 过渡期内转让方及实控人确保公司保持现状，不得提议多项事项[38] - 过渡期内非经营性亏损由转让方及实控人补足[39] 协议生效与终止 - 协议经签章且国资机构批准后生效[45] - 多种情形下受让方或转让方可单方无责任终止协议[46][47][48] 表决权委托 - 三佳集团委托5.10%股份表决权等权利给合肥创新投18个月[50][51][55] 其他事项 - 文一科技名下四处房产建筑面积分别为786.38㎡、141.64㎡、1043.75㎡、1043.75㎡[28] - 若电镀厂受罚或有损失，转让方及实控人协助解决[29] - 公司将关注进展并及时披露信息，义务人3日内披露报告书[66]