业绩总结 - 2023年母公司净利润-2.26亿元，年初未分配利润-1.25亿元，合计-3.50亿元[15] - 按10%提取法定盈余公积0元，本年度可供股东分配利润为0元[15] 其他新策略 - 公司及全资子公司每年向邮储银行铜陵市分行申请2亿元综合贷款授信，有效期三年[22] - 公司为全资子公司在邮储银行铜陵市分行综合贷款授信额度提供担保，总额不超2亿元，期限三年[25] 会议相关 - 2024年4月15日发出董事会会议通知和材料[4] - 2024年4月25日上午召开董事会会议[6] - 公司决定2024年5月16日召开2023年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[41]

担保情况 - 本次累计担保金额20,000万元，已实际提供累计担保余额11,395万元（不含本次）[4][5] - 公司及控股子公司对外担保总额368,750,000元（含本次），占最近一期经审计净资产104.22%[7][24] - 上市公司对控股子公司提供担保总额302,750,000元，占最近一期经审计净资产85.56%[7][24] 子公司资产负债 - 铜陵富仕三佳机器2023年末资产负债率47.86%，2024年3月末52.40%[12][13] - 铜陵三佳山田科技2023年末资产负债率34.19%，2024年3月末30.58%[16] - 铜陵三佳建西精密工业2023年末资产负债率56.20%，2024年3月末67.52%[17][18] 决策情况 - 2024年4月25日董事会审议通过担保议案[23]

资金数据 - 2023年期初占用和往来资金余额30867.22万元[18] - 2023年度占用和往来累计发生466.46万元[18] - 2023年度偿还累计发生151.97万元[18] - 2023年期末占用和往来资金余额31181.71万元[18] 关联方资金 - 长临置业期初和期末往来资金余额624.65万元[16] - 中发科技期初其他应收款25692.24万元，期末转销[18] - Trinity North America期初其他应收221.21万元，期末146.97万元[18] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映2023年度资金情况[12]

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—014 文一三佳科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）发出监事会会议通知和材料的时间：2024 年 4 月 15 日。 （三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开监事会会议的时间、地点和方式： 时间：2024 年 4 月 25 日上午。 第八届监事会第十次会议决议公告 方式：通讯表决的方式召开。 （五）监事会会议出席情况： 本次监事会应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。 （六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈忠先生。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《文一科技 2023 年度总经理工作报告》 该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 （二）审议通过了《文一科技 2023 年度监事会工作报告》 该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张瑞稳、储昭碧、刘和福独立性[1] - 报告期内独立董事未任其他职务，无妨碍独立判断情况[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月25日[2]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] 业绩数据 - 天健所2022年度业务总收入38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元[2] - 2022年度天健所上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元[2] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户52家[2] 审计相关 - 公司续聘天健所为2023年度外部审计机构，聘期一年[3] - 天健所认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年4月22日公司审计委员会会议通过2023年度财务报告等议案[6] - 公司审计委员会认为天健所年报审计表现良好，按时完成工作[7]

业绩总结 - 2024年度预计日常经营性关联交易合计总额650万元，2023年实际发生146.13万元[4] 关联交易详情 - 2024年与三佳集团关联交易预计100万元，上期30.26万元[4] - 2024年与实控人其他企业关联交易预计550万元，上期115.87万元[4] 其他信息 - 公司租赁三佳集团办公楼房等场地[9] - 关联交易定价遵循市场等原则[9] - 独立董事通过关联交易事项，认为合规[12][13] - 关联董事已回避表决[15]

股东大会时间 - 2024年5月16日14点30分召开2023年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[4] 会议地点 - 现场会议在安徽省铜陵市铜官区何村路公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室召开[4] 议案信息 - 各议案2024年4月26日在上海证券交易所网站披露[8] - 特别决议议案为议案9《文一科技关于修改<公司章程>的议案》[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、8[10] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月8日[13] - 登记时间为2024年5月9日9:00 - 11:30和14:00 - 16:30[17] - 登记地点为公司董事会办公室[17] 其他 - 委托他人出席会议需按要求准备相关材料[17]

文一三佳科技股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 公司党组织 7 | | 第五章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第八章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第十章 通知和公告 42 | | 第一节 通知 42 | | 第二节 公告 43 | ...

证券代码：6 0 0 5 2 0 证券简称：文一科技 公告编号：临 2 024—01 2 文一三佳科技股份有限公司 关于股东股份解除质押及再次质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次解除质押情况：文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称"三佳集团"， 系本公司实际控制人控制的企业）持有公司无限售流通股 27,073,333 股，占公 司总股本比例 17.09%，本次股份解除质押数量为 11,000,000 股，占其持股数量 比例的 40.63%，占公司总股本比例的 6.94%。 本次再质押情况：三佳集团本次股份再质押数量为 9,000,000 股，占其持 股数量比例的 33.24%，占公司总股本比例的 5.68%。 股东累计质押股份情况：截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动 人共持有公司无限售流通股 35,073,333 股，占公司总股本的 22.14%。本次再质 押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 ...