股权交易 - 2019年12月，济南市能源投资等将英大信托73.49%股权转让给国网英大[2] 处罚与监管 - 2024年2月6日，英大信托因信托计划问题被行政处罚[2] - 2024年4月18日，上海证监局向国网英大下发责令改正决定[2] 补偿情况 - 其他重组交易对手已足额履行补偿义务513,822,376.12元（70.2%）[2] - 济南市能源投资拒不履行补偿义务24,049,683.99元（3.29%）[2] 整改要求 - 上海证监局4月对济南市能源投资采取责令改正措施，应30日内提交书面整改报告[2][4] 救济途径 - 不服监管措施，可60日内向证监会复议或6个月内向法院诉讼[4]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月30日11:00 - 12:00举行[1][2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[1][4] - 投资者可在2024年09月23日至09月27日16:00前提问[1][6] - 参加人员包括董事长杨东伟等[6] - 联系人电话021 - 51796818，邮箱600517@sgcc.com.cn[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人337人[2] - 出席会议股东表决权股份占比79.2915%[2] - 公司在任董、监事全部出席会议[4] 议案表决情况 - 2024年度中期利润分配预案A股同意占比99.9822%[5] - 续聘2024年度审计机构议案A股同意占比99.9725%[5] - 补选董事议案A股同意占比99.9479%[5] - 补选独立董事议案A股同意占比99.9631%[5] - 修订《公司章程》议案A股同意占比99.9527%[5] - 修订《董事会议事规则》议案A股同意占比99.6889%[6] - 5%以下股东对利润分配预案同意占比98.4956%[6]

股东大会信息 - 2024年8月28日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年9月13日14点30分召开，网络投票时间为同日[7] 股东参与情况 - 出席现场会议7名股东，持股4,498,417,528股，占比78.6652%[11] - 网络投票330名股东，持股35,817,995股，占比0.6263%[11] - 参加表决337名股东，持股4,534,235,523股，占比79.2915%[11] 议案审议结果 - 审议6项议案，全部有效通过[15][16][17][18][19][20] - 议案5、6为特别决议议案，议案1 - 4对中小投资者单独计票[21]

国家电网下属子公司，"金融+制造"双主业驱动业绩 - 国网英大为国家电网有限公司下属子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，国网属性较强 [1][8] - 公司前身为置信电气，主营电力装备业务。2020年完成重大资产重组，注入信托、证券、期货等金融业务，走出了"金融+制造"双主业发展道路 [12][13][14] - 公司金融业务成为主要增长点,2024H1金融业务营收占比达39%,信托业务贡献净利润占比89% [21][22][23] 依托国网禀赋，产融结合打造能源金融新业态 - 英大信托紧密围绕电网主业,为电网建设提供融资服务,业绩稳健增长,2018-2023年净利润由5.93亿元增至16.08亿元 [29][30][31][32] - 英大证券有着鲜明的能源特色,积极推动绿色金融,牵头主承销的低碳转型挂钩公司债获得"绿色金融产品创新奖" [40][41][42][43] 碳中和孕育广阔碳市场，碳资产业务持续积聚势能 - 国网英大是国内第一家涉足碳资产管理业务的上市公司,自主开发完成国内最大的能源互联网碳资产管理平台 [44][45] - 公司打通碳资产业务生态链全环节,为企业提供包括碳资产开发、管理、交易、绿色金融等在内的一站式综合服务 [45][46][47][48] - 公司依托电网主业客户资源和金融综合优势,为碳资产业务持续赋能 [49]

国网英大股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 国网英大股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月十三日 国网英大股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 国网英大 | 2024 | 年第一次临时股东大会现场会议议程 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 国网英大 | 2024 | 年第一次临时股东大会现场会议须知 3 | | | 国网英大 | 2024 | 年第一次临时股东大会现场会议表决办法 4 | | | 议案一、关于公司 | 2024 | | 年度中期利润分配预案的议案 5 | | 议案二、关于续聘 | 2024 | | 年度公司审计机构的议案 6 | | | | 议案三、关于补选公司董事的议案 9 | | | | | 议案四、关于补选公司独立董事的议案 10 | | | | | 议案五、关于修订《公司章程》的议案 11 | | | | | 议案六、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 19 | | 国网英大股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 国网英大股份有限公司 2024 年第一次临时股东 ...

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [8] 报告的核心观点 整体业绩符合预期，公允价值变动收益提升带动利润高增 - 2024H1 国网英大营收/归母净利润分别同比-0.4%/+21.4%至 50/9 亿元 [5] - 公司利润同比高增,主要系公司持有的金融资产市场价值提升,带动 2024H1 公司公允价值变动收益由负转正至 2.4 亿元 [5] 金融板块：英大信托表现亮眼 - 2024H1 英大信托实现营业总收入 15.32 亿元,同比增长 5.66%;实现归母净利润 10.95 亿元,同比增长 20.86% [6] - 英大证券坚持稳中求进,营业总收入同比-35%至 4.04 亿元,主要受经纪业务收入下降、期货基差贸易业务暂停所致;归母净利润同比+14%至 0.78 亿元,主要系自营业务投资收益提升 [6] - 英大期货突出能源行业特色,营业总收入同比-68%至 5,027 万元,主要受风险管理子公司基差贸易业务暂停影响;归母净利润同比-92%至 101 万元,受期货交易所返佣政策收紧影响 [6] 实业板块：电力装备业务业绩高增 - 置信电气奋力加强市场开拓、持续强化科技研发、加快绿色数智转型升级,2024H1 实现营业收入 30 亿元,同比增长 4%;归母净利润 5,866 万元,同比增长 56% [7] 盈利预测与投资评级 - 预计 2024-2026 年公司归母净利润为 16.79/17.68/18.19 亿元,对应同比增速分别为 23.09% /5.29% /2.89%,对应 2024-2026 年 EPS 分别为 0.29 /0.31 /0.32 元 [8] - 当前市值对应 2024-2026 年 PE 估值分别为 13.48x /12.81x /12.45x [8] - 维持"增持"评级 [8] 风险提示 - 1）信托行业监管趋严 [8] - 2）碳资产业务发展不及预期 [8]

公司基本信息 - 公司于2003年9月首次发行2500万股人民币普通股，10月10日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为571843.5744万元，股份总数为571843.5744万股，均为普通股[7][15] - 公司设立时股本总数为5483万股[16] 股本变化 - 2003年9月首次公开发行后股本增至7983万股[16] - 2005年6月实施相关方案后股本增至15966万股[16] - 2006年4月实施相关方案后股本增至19957.5万股[16] - 2007年8月公开增发后股本增至20623.50万股[16] - 2008年4月实施相关方案后总股本增至41247万股[16] 股份相关规定 - 公司为员工持股计划资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购股份经出席会议股东所持表决权三分之二以上或三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过[21] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数的10%[21] - 公司公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] - 持有公司5%以上股份的股东及相关人员6个月内买卖股票收益归公司所有[24] 股东权利与会议 - 股东对股东会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销，1年内未行使则消灭[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[29] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 股东会审议交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[31] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[35] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[35] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[35] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事会收到提议后10日内书面反馈召开临时股东会事宜[38][40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[43] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[43] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[44] 董事相关 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[38] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数的1/2[63] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[66] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露有关情况[66] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含1名董事长和4名独立董事[70] - 审计等委员会中独立董事过半数并担任召集人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[73] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[73] - 董事会召开临时会议需在会议召开5日前通知全体董事，紧急情况除外[73] 其他人员任期 - 公司党委每届任期一般为五年[79] - 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任[81] - 监事的任期每届为三年，连选可以连任[86] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[92] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 法定公积金转为股本时，留存公积金不得少于转增前注册资本的25%[94] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[96] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[97] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定审计费用[107] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[113][115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[117] - 公司因特定情形解散须在15日内成立清算组[117] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[118]

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-021 号 国网英大股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立董事陈斌开先 生的辞职报告。根据《中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等相关 规定，由于陈斌开先生升任中央财经大学副校长职务，不再符合上述规定。陈斌 开先生申请辞去公司第八届董事会独立董事、提名委员会委员和战略与 ESG 委员 会委员职务。截至本公告披露日，陈斌开先生未持有公司股份。 鉴于陈斌开先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 陈斌开先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之 前，陈斌开先生仍将继续履行公司独立董事职责。公司将按照相关法 ...

委托理财情况 - 公司及非金融类子公司委托理财额度不超16亿元[4] - 投资种类含银行保本型存款等[4] - 资金源于公司及非金融类子公司自有结余[6] 其他要点 - 产品期限不超三年，投资期限12个月[7][8] - 理财无需股东大会批准，选优质金融机构合作[9][10]