公司近期动态 - 腾达建设于2025年11月27日召开了第十一届第一次董事会临时会议，会议审议了包括《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司股价为2.5元，总市值为40亿元 [1] 公司业务构成 - 根据2024年1至12月份数据，公司营业收入主要来源于工程施工业务，占比高达93.07% [1] - 房地产开发业务收入占比为3.44% [1] - 道路桥梁运营收入占比为1.98% [1] - 其他业务及其他收入分别占比1.15%和0.36% [1]

人事变动 - 公司于2025年11月27日选举林欢为第十一届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 林欢出生于1976年，本科学历，2007年起在公司任职[3] 股份情况 - 截至公告披露日，林欢持有公司股份625,240股[3] - 林欢持有的股份中157,680股为股权激励获得[3]

股东大会信息 - 腾达建设2025年第一次临时股东大会于11月27日在浙江台州召开[2] - 出席会议股东和代理人197人，持表决权股份343,231,652股，占比21.5352%[2] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数339,838,148，占比99.0113%[3] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票数338,200,649，占比98.5342%[3] 董事选举情况 - 选举叶丽君为非独立董事，同意票数339,743,648，占比98.9837%[6] - 选举张湧、谭勇、李挺为独立董事，得票占比分别为98.3239%、98.1605%、98.1606%[7] 参会人员情况 - 公司在任董事7人出席3人，在任监事3人出席3人，董事会秘书出席[4] 见证信息 - 本次股东大会见证律所是浙江天册律师事务所，律师为赵琰、竺艳[8]

会议时间 - 召开股东大会通知于2025年11月10日公告[4] - 现场会议于2025年11月27日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年11月21日[7] 参会情况 - 18名现场股东及代理人持股335,127,746股，占总股本21.0268%[7] - 179名网络投票股东代表股份8,103,906股，占总股本0.5084%[7] 议案表决 - 多议案同意股数占出席有效表决权股份总数超98%，股东大会98.5103%表决通过相关议案[11][13] 人员选举 - 多名非独立董事和独立董事选举得票占比超98%[13][14][15] 会议合规 - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序合规，结果合法有效[16]

人事任免 - 2025年11月27日召开第十一届董事会第一次会议[1] - 选举叶丽君为董事长，杨九如、叶弘历为副董事长[1][3] - 继续聘任杨九如为总裁，孙九春等为副总裁[6][7] - 继续聘任王士金为董事会秘书，蒋祎颉为证券事务代表[9][10] 持股情况 - 杨九如持股1,149,750股，孙九春持股919,800股[12][13] - 王正初持股705,860股，643,860股为股权激励获得[14] - 林尚连持股643,860股[16]

交易表现与资金流向 - 截至2025年11月12日收盘，腾达建设股价报收于2.66元，当日股价无变动，换手率为1.85%，成交量为29.29万手，成交额为7760.18万元 [1] - 11月12日主力资金净流出627.83万元，占当日总成交额的8.09% [2][5] - 11月12日游资资金净流入43.45万元，占当日总成交额的0.56%，散户资金净流入584.38万元，占当日总成交额的7.53% [2] 公司治理结构重大调整 - 腾达建设拟修订公司章程，核心变动为取消监事会，其职权将由董事会审计委员会行使 [2][5] - 公司同时计划修订股东大会议事规则、董事会议事规则等制度，并制定对外担保管理制度，重新制定关联交易及募集资金管理制度 [2] 第十一届董事会独立董事提名 - 公司提名李挺、谭勇、张湧为第十一届董事会独立董事候选人，并已提交股东大会审议 [2][3][4][5][6][7] - 三位候选人均声明具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明 [3][4][5][6][7] - 提名人确认三位候选人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及附属企业任职，不持有公司1%以上股份，且最近36个月内未受证监会行政处罚或证券交易所公开谴责 [3][4][5][6][7]

独立董事提名 - 提名张湧为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年10月29日[6] 任职条件 - 被提名人需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 多种情形人员不具备独立性或不得担任[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5]

董事会提名 - 腾达建设集团董事会提名谭勇为第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性与资格要求 - 被提名人需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 部分持股及关联人员不具备独立性[2][3] - 有特定处罚记录候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人于2025年10月29日作出声明[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验并取得培训证明[1] - 任职资格需符合多项法律法规及公司规章要求[2] 独立董事任职限制 - 不属于特定股东及其亲属情形[2] - 最近36个月内无相关处罚和通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 具备会计学副教授职称及博士学位[5] - 已核实并确认任职资格符合要求[5]

独立董事任职经验 - 需具有5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职禁止情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员不能担任[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不能担任[3] 兼任及连续任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职独立董事未超过六年[5]