公司近期动态 - 腾达建设于2025年11月27日召开了第十一届第一次董事会临时会议，会议审议了包括《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司股价为2.5元，总市值为40亿元 [1] 公司业务构成 - 根据2024年1至12月份数据，公司营业收入主要来源于工程施工业务，占比高达93.07% [1] - 房地产开发业务收入占比为3.44% [1] - 道路桥梁运营收入占比为1.98% [1] - 其他业务及其他收入分别占比1.15%和0.36% [1]

腾达建设集团股份有限公司 股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-037 附：职工代表董事简历 关于选举职工代表董事的公告 林欢：女，1976 年出生，本科学历。2007 年起历任本公司财务 部副经理、财务部经理、职工代表监事、总裁助理。现任本公司第十 一届董事会职工代表董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《腾达 建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开职工代表大会，民主选举林欢女士为公司第十一届董事会职工 代表董事（简历附后）。 2025 年 11 月 28 日 附：职工代表董事简历 林欢女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事 共同组成公司第十一届董事会，任期与第十一届董事会任期一致。林 欢女士符合《公司法》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将 按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职 ...

证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2025-036 腾达建设集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店 三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 197 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 343,231,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.5352 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长叶丽君主持。本次大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的 ...

浙江天册律师事务所 关于 腾达建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于腾达建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H2017 号 致：腾达建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受腾达建设集团股份有限公司 （以下简称"腾达建设"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-038 腾达建设集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 选举叶丽君女士为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第一次会议于 2025 年 11 月 27 日下午在浙江省台州市路桥区路桥 大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场会议结合视频会议方 式召开。本次会议于公司 2025 年第一次临时股东大会及公司职工代 表大会选举产生第十一届董事会成员后召开。为保障新一届董事会工 作的正常开展，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限 要求，并以口头方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决 董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，拟聘任高级管理人员列席了会议。 会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由全体董事 ...

交易表现与资金流向 - 截至2025年11月12日收盘，腾达建设股价报收于2.66元，当日股价无变动，换手率为1.85%，成交量为29.29万手，成交额为7760.18万元 [1] - 11月12日主力资金净流出627.83万元，占当日总成交额的8.09% [2][5] - 11月12日游资资金净流入43.45万元，占当日总成交额的0.56%，散户资金净流入584.38万元，占当日总成交额的7.53% [2] 公司治理结构重大调整 - 腾达建设拟修订公司章程，核心变动为取消监事会，其职权将由董事会审计委员会行使 [2][5] - 公司同时计划修订股东大会议事规则、董事会议事规则等制度，并制定对外担保管理制度，重新制定关联交易及募集资金管理制度 [2] 第十一届董事会独立董事提名 - 公司提名李挺、谭勇、张湧为第十一届董事会独立董事候选人，并已提交股东大会审议 [2][3][4][5][6][7] - 三位候选人均声明具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明 [3][4][5][6][7] - 提名人确认三位候选人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及附属企业任职，不持有公司1%以上股份，且最近36个月内未受证监会行政处罚或证券交易所公开谴责 [3][4][5][6][7]

独立董事提名 - 提名张湧为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年10月29日[6] 任职条件 - 被提名人需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 多种情形人员不具备独立性或不得担任[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验并取得培训证明[1] - 任职资格需符合多项法律法规及公司规章要求[2] 独立董事任职限制 - 不属于特定股东及其亲属情形[2] - 最近36个月内无相关处罚和通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 具备会计学副教授职称及博士学位[5] - 已核实并确认任职资格符合要求[5]

董事会提名 - 腾达建设集团董事会提名谭勇为第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性与资格要求 - 被提名人需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 部分持股及关联人员不具备独立性[2][3] - 有特定处罚记录候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人于2025年10月29日作出声明[7]

独立董事任职经验 - 需具有5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职禁止情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员不能担任[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不能担任[3] 兼任及连续任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职独立董事未超过六年[5]