国药集团药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为国药集团药业股份有限公司（以下简 称"国药股份"或"公司"）的独立董事，我严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关 规定及要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极参加公司股东 大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，为董事会的 科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东， 特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行职责情况报告 如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘燊先生：1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，博士研究生学历，中共党员。曾任职于中国建设银行上海市 分行、上海证券交易所、上海新富港房地产发展有限公司，现任 北京卓纬（上海）律师事务所高级顾问。2022 年 4 月至今担任 国药集团药业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会 主任委员或委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能 1 妨碍我们进行 ...

2024 年 3 月 19 日 国药集团药业股份有限公司 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会审计委员会第十三次会议决议 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 十 三 次 会 议 通 知 以 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2024年 3月 19日 以 现 场 和 视 频 方式 召 开。本 次会 议 应到 审 计委 员 会委 员 五名 ，实 到委 员 五名 ，其 中 三名 独 立董 事 参加 了 会议 ，普 华永 道 审计 师 和部 分 公司 高 管及 中 层 列 席会 议 ，会 议 由审 计 委员 会 主任 余 兴喜 先 生主 持 ，符 合 《公 司 法》 和 公司 章 程的 有 关规 定 。 本 次会 议 审议 并 通过 了 如下 决 议： 1.以 5票 同 意 、 0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 国 药 股 份 2023 年 年度 报 告及 其 摘要 。 2.以 5票 同 意 、 0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 国 药 股 份 2023 年 度内 部 控制 评 价报 告 ...

国药集团药业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经公司2024年3月19日第八届董事会第十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为强化国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，加强决策科学性，健全决策流 程，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名（召集人），由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-002 国药集团药业股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 特此 公 告。 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司 2024 年 3 月 11 日 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司 2023 年 3 月 22 日 召 开的 第 八 届董 事 会第 六次 会 议审 议 通过 了《 公司 关 于拟 继 续使 用 部分 闲 置募 集资 金 暂时 补 充流 动资 金 的议 案 》， 同意 公 司在 确 保募 集资 金 项目 建 设资 金需 求 的前 提 下 ， 将闲 置 募集 资 金不 超过 8.54 亿元暂时 用于 补 充流 动 资金 ，使 用 期限 自 公司 董事 会 相关 会 议批 准之 日 起不 超 过 12 个月，上述资金到期前将以自有资金归还 至募集资金专项账户。内容 详 见上 海 证券 交易 所 网 站 www.s ...

特此 公 告。 关于公司高管收到立案调查告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司（以 下 简 称"公 司 "）于 2024年1月8 日收 到 公司 副 总经 理唐 磊 先生 通 知，其 于近 日 收到 中 国证 券监 督 管理 委员 会（以 下 简 称"证 监 会 "）出 具 的《 立 案告 知 书 》（编 号 ：证监 立案字 03720230128号 ） ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 《 中 华 人 民共 和 国行 政 处罚 法 》等 法 律法 规 ，中 国证 监 会决 定 对唐 磊先 生 因涉 嫌内 幕 交易 相 关股 票予 以 立案 。 本 次 立 案 调 查 事 项 系 针 对 唐 磊 先 生 个 人 交 易 其 他 公 司 股 票 的 调 查，不 涉及 本 公司 股票 交 易。调 查期 间，唐 磊先 生 将积 极配 合 相关 调 查工 作 。 目前 本 公司 各 项生 产经 营 活动 均 正常 有序 开 展。公 司将 持 续关 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-036 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，国药股份营业收入为123.89亿人民币，同比下降1.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.78亿人民币，同比下降16.10%[4] - 基本每股收益为0.6332元，同比下降16.10%[4] - 2023年第三季度公司营业利润为199.38亿人民币，较上年同期增长1.15%[13] 资产状况 - 总资产为316.32亿人民币，同比增长6.83%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为150.88亿人民币，同比增长6.14%[5] - 公司的总资产为316.32亿人民币，较上年同期增长6.8%[10] - 2023年第三季度公司资产总计为22,124,853,951.44元，较上年同期增长约192,114,982.21元[18] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动现金流入达到379.23亿人民币，较去年同期减少19.77亿人民币[15] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8.40亿人民币，较去年同期减少10.64亿人民币[16] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-9.62亿人民币，较去年同期减少5.64亿人民币[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,805,198.77[22] - 筹资活动现金流入小计为15,351,411,416.05[22] - 筹资活动现金流出小计为16,999,638,925.17[22] 其他 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为3.47亿人民币[6] - 公司持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为-9.25亿人民币[7] - 国药控股股份有限公司持有国药股份54.72%的股份，为最大股东[8] - 2023年第三季度，国药集团药业股份有限公司的流动资产总额为276.7亿人民币，较上年同期增长6.9%[10] - 长期股权投资达到160.99亿人民币，较上年同期增长10.5%[10] - 营业总收入为365.3亿人民币，较上年同期增长5.8%[12] - 营业总成本为348.03亿人民币，较上年同期增长6.1%[12] - 2023年第三季度公司每股基本收益为1.9381元[14] - 公司流动负债合计为8,928,343,747.41元，较上年同期减少约371,991,608.14元[18] - 公司净利润为1,172,199,378.04元，较上年同期增长约35,966,045.52元[20] - 公司综合收益总额为1,173,212,437.75元，较上年同期增长约39,511,754.51元[21]

特此 公 告。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-034 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 通 知 于 2023年10月 13日以 书面 、电 子邮 件 等 形式 发 出 ，会 议 于 2023年10月24 日以 现 场和 通 讯方 式在 北 京召 开 。本 次会 议 应到 董 事 十 名 ，实 到 董事 十名 ，其 中四 名 独立 董事 参 加了 会 议 ，会 议由 董 事长 姜 修昌 先生 主 持， 监事 和 部分 高 管列 席会 议 ，符合《 公 司法 》和《公司章程 》的 有 关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次 会 议审议并表 决通 过 了如 下 决议 ： 1、 以 10票 同 意 、 0票反对和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 2023年 第三 季 度报 告 ...

国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 监 事 会 第 十 次 会 议 通 知 于 2023 年 10 月 13 日 以书 面 、电子 邮 件 等形 式 发出 ，会 议 于 2023 年 10 月 24 日 以 现场 和 通 讯方 式 在北 京 召开 ，公司 三 位监 事 全部 出席 会 议， 会 议 由 监 事 会 主 席 主 持 ,符 合 《 公 司 法 》 和 《 公 司 章 程 》 关 于 召 开 监 事会 议 的有 关 规定 。 二、监事会会议审议情况 本次 会 议审 议 并 表 决通 过 了如 下 决议 ： 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-035 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 以 3 票 同意 、0 票 反 对和 0 票弃 权 的结 果审 议 通过《国药股份 2023 年第 三 季度 报 告》。 监事 会 对公 司 2023 年第 三 季度 报 告的 审核 意 ...

国药股份董事会审计委员会 对公司聘任财务总监的审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等有关文件的规定，我们作为国药股份董事会审 计委员会委成员，就公司财务总监候选人发表审核意见如下： 经审查陈飞先生的职业、学历、职称、工作经历、任职 情况等有关资料，我们认为陈飞先生具备与其行使职权相适 应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号－规范运 作》规定的不得担任高级管理人员的情形，审计委员会一致 认为陈飞先生具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相 关推荐和提名程序合法有效，同意聘任陈飞先生任财务总监 并同意将该议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《国药股份董事会审计委员会对公司聘任财务总监 的审核意见》之签字页） 董事会审计委员会成员签字： 余兴喜 陈明宇 刘 燊 姜修昌 李晓娟 国药集团药业股份有限公司 2023 年 10 月 13 日 ...