会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月16日9:30召开，网络投票7月16日9:15 - 15:00[2] - 会议审议修订《公司章程》部分条款议案，已获董事会通过[3][7] - 会议审议增加2024年日常关联交易预计额度议案，待股东大会审议[10][13] 关联交易数据 - 2024年向中国医药集团关联方购产品预计新增47603.40万元，现额度104537.43万元，占比1.76%[14] - 2024年向复星医药关联方购产品预计新增39112.11万元，现额度39112.11万元，占比0.66%[14] - 2024年向关联人购产品预计新增86715.51万元，现额度143649.54万元，占比2.42%[14] - 2024年向复星医药关联方销产品预计新增735.85万元，现额度735.85万元，占比0.01%[14] - 2024年向关联人销产品预计新增735.85万元，现额度735.85万元，占比0.01%[14] - 2024年预计与关联方新增日常关联交易总额87451.36万元，现额度144385.39万元[14] 关联方信息 - 中国医药集团成立于1987 - 03 - 26，注册资本2550657.9351万元，是公司实控人[16] - 上海复星医药注册资本为267239.8711万元人民币[17] 交易相关说明 - 新增关联交易为商品销售和采购[18] - 商品销售和采购价格以政府定价结合市场原则确定[19] - 药品批发是主营业务，关联交易基于日常经营[20] - 关联交易不损害公司及股东利益，不影响独立性和持续经营[20]

股本结构 - 2002年获批发行5300万股，11月上市，注册资本75450.2998万元[5] - 经批准发行普通股总数13300万股，发起人认购8000万股，公众发行5300万股[11] - 2008 - 2009年股本转增后，目前总股本47880万股[13] - 目前限售流通股201156574股，非限售流通股277643426股[13] 股东权益与限制 - 收购股份奖励职工不超已发行股份总额5%[16] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持25%[18] - 董监高、5%以上股东6个月内股票买卖收益归公司[19] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会起诉违规董事[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度完结后6个月内举行[29] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[29] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[49] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人[62] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[65] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[66] 利润分配与担保 - 每年现金分配比例不少于母公司当年可分配利润的10%[100] - 公司及控股子公司对外担保总额不得超最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%[113] - 单笔超5000万元或超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[113] 其他规定 - 公司修改章程需经股东大会决定，涉及审批和登记事项按规定办理[129][130] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[132]

业绩相关 - 公司预计增加2024年日常关联交易预计额度，尚需股东大会审议[2] - 2024年相关会议审议通过增加额度议案[4] 数据相关 - 向关联人购买产品新增86715.51万元，年度预计143649.54万元，占比2.42%[6] - 向关联人销售产品新增735.85万元，年度预计735.85万元，占比0.01%[6] - 2024年预计与关联方新增交易总额87451.36万元，年度预计144385.39万元[6] 未来展望 - 新增关联交易基于日常经营，不损害公司及股东利益[12]

2024 年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-023 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 ...

新策略 - 公司拟修订《公司章程》相关条款[2] - 公司将设立党委和纪委，党委按规定开展活动并履行职责[3] 进展情况 - 修订获董事会审议通过，尚需股东大会审议[4]

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-020 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）第八届监事会第十三次会议通知及资料于 2024 年 6 月 18 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以现 场和通讯方式在北京召开，公司三位监事全部出席会议，会议由 监事会主席主持,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会 议的有关规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披 1 露的《国药股份关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的公告》。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 2 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： 以 3 票同意、0 票反对和 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-019 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第十七次会议通知及资料于 2024 年 6 月 18 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以现 场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名，实到董事十 名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主 持，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》同日披露的 《国药股份关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。 （二）以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。董事 会审议该议 ...

利润分配 - 2023年年度每股现金红利0.854元（含税）[2] - 股权登记日2024/6/12，除权（息）日和发放日2024/6/13[2] - 以总股本754,502,998股计，派发现金红利644,345,560.29元[4] 税收政策 - 个人及基金持股1月内、1月 - 1年、超1年税负不同[9] - QFII和沪港通投资者按10%税率代扣，税后每股0.7686元[11] - 其他机构投资者税前每股0.854元[11]

业绩说明会信息 - 2024年6月5日15:00 - 16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 2024年5月29日至6月4日16:00前可预征集提问[2][4] 报告发布情况 - 2024年3月21日发布2023年年度报告[2] - 2024年4月26日发布2024年一季报[2] 其他信息 - 联系人罗丽春，电话010 - 67271828，邮箱gygfzqb@sinopharm.com[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

公司业务 - 公司是以麻精类药物配送为特点的医药商业龙头，具有高进入壁垒和稳定市场份额[1] - 公司通过参股宜昌人福和青海制药，完成麻精行业全产业链布局，业绩增长稳健[1] - 公司在北京地区实现医疗直销业务全覆盖，覆盖超过4700家基层医疗机构，销售居于区域首位[3] - 公司除了麻精药物配送和普药配送业务外，还布局口腔、工业和仓储业务，多业态并举，驱动业绩稳健增长[3] 业绩展望 - 预计公司2024-2026年收入分别为537/580/627亿元，同比增长8.0%/8.1%/8.1%，归母净利润分别为23.8/26.3/29.1亿元，分别同比增长10.8%/10.6%/10.6%[4] - 公司整体业绩保持平稳增长，2018-2023年年复合增速为5.1%至8.9%[8] 行业趋势 - 麻药行业壁垒高，监管严格，需求增长稳健[13] - 麻药需求与手术量密切相关，2015-2021年手术人次复合增速达10.1%[23] - 日间手术和手术室外麻醉场景的发展有望带来麻醉药物需求新增量[24] - 2021年我国麻醉药品市场规模为290.5亿元，同比增长8.4%[26] 公司地位 - 公司在麻醉药行业流通端处于绝对龙头地位，市场份额保持在80%左右，高壁垒带来高利润率[27][29] - 公司通过参股宜昌人福和青海制药，形成麻药全产业链布局，实现稳健增长，净利润高于同行平均水平[30] - 公司每年从两家麻药工业企业的联营企业投资收益中获得可观收益，占比超过20%，稳健增长[32] 投资评级 - 公司作为麻精类药物配送的龙头公司，具有高业务壁垒，能享受一定的估值溢价，给予“买入”评级[45]