会议与报告 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会会议[4][5] - 2023年独立董事出席6次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议，对22项议案投同意票[6] - 2023年独立董事审阅4份定期报告[7] - 2023年度披露4份定期报告和75份临时公告[32] 议案审议 - 2023年4月21日审议通过日常关联交易等议案[14] - 2023年4月21日审议通过2022年度内部控制评价报告[15] - 2023年6月29日通过前期会计差错更正议案[16] - 2023年4月21日审议通过2022年年度利润分配预案[29] 财务相关 - 2023年拟续聘公证天业为财务及内控审计机构[17][18] - 2023年拟为子公司融资提供不超4.59亿元担保[20][21] - 2023年全资子公司按35%股权比例向无锡绿鸿提供借款[22] - 2023年控股子公司对上海港兴借款展期[23] - 2022年度计提资产减值准备决策程序合法合规[25] - 2023年拟滚动使用不超3亿元闲置自有资金委托理财[26] - 2023年全资子公司拟开展远期结售汇业务[27][28] 股权激励 - 2023年3月3日同意为181名激励对象的8942401股限制性股票办理解除限售及上市[30] - 2023年3月3日同意调整2020年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分股票[30] - 2023年7月14日将限制性股票回购价格由3.84元/股调整为3.63元/股[31] 其他 - 2022年未发现控股股东及关联方占用公司资金情况[21] - 公司建立完善内部控制体系，无重大缺陷[33] - 2024年度独立董事将继续履职[35]

业绩说明会信息 - 2024年4月30日16:00 - 17:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][3][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年4月23日至29日16:00前可提问[2][6] - 2024年4月30日16:00 - 17:00可在线参与[5] 其他 - 2024年4月23日已披露2023年年度及2024年第一季度报告[3] - 业绩说明会以网络互动交流经营成果及财务指标[3]

业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇等业务[2] 业务规则 - 以自身名义设账户，不投机、用自有资金交易[4] - 按制度提交审议，授权期协议金额不超审批额[6][10] 管理分工 - 财务总监监督审核，多部门分工负责[7] 流程与汇报 - 有内部流程，审批后签约，定期汇报审查[8][10] 风险报告 - 亏损达标准或重大风险按要求报告公告[14][16] 档案保管 - 外汇套期保值业务原始档案保管30年[16]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务降低汇率波动风险[1] - 交易工具为远期结售汇、外汇期权及组合，币种为美元[3] - 合约期限不超3年，境外债券存续期内交易余额不超20000万美元或等值外币[3][4] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[4] - 资金来源为自有或自筹资金，不涉及募集资金[4] 风险应对 - 业务存在汇率波动等风险，公司将关注汇率并与金融机构沟通[5][6] - 已制定业务管理制度并审查监督业务运作[7]

委托理财计划 - 拟用不超3亿闲置自有资金委托理财[1][2][3] - 期限自2023年年度股东大会批准至2024年年度股东大会召开[4] - 理财品种为国内低风险银行、券商、基金及资管公司产品[1][3] 决策与监督 - 4月19日董事会通过委托理财议案，尚需股东大会审议[1][5] - 董事会提请授权决策，审计委员会和独立董事可监督[7][8] 风险管控 - 制定风险管理制度及流程，谨慎选投资项目[6][7] 收益列示 - 理财收益列示为“财务费用”等科目[10]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备合计30409.78万元[1] - 2023年度计提信用减值准备3711.85万元[3] - 计提减值减少2023年度利润总额30409.78万元，不影响当期经营性现金流[6] 其他 - 2024年4月19日公司会议审议通过计提2023年度资产减值准备议案[1] - 董事会9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案[8]

会议与报告 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会会议，独立董事均亲自出席[4][5] - 2023年独立董事出席6次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议，对22项议案投同意票[6] - 2023年独立董事审阅公司多份报告[7] - 2023年度公司披露4份定期报告和75份临时公告[30] 议案审议 - 2023年4月21日审议通过多项议案，独立董事发表同意意见[12][13][27] - 2023年6月29日通过前期会计差错更正议案[14] 审计与薪酬 - 2023年拟续聘公证天业为财务和内部控制审计机构[16] - 2022年公司董事和高级管理人员薪酬及津贴经审核通过[17] 担保与借款 - 2023年拟为子公司新顺发展不超4.59亿元融资担保[19] - 2023年全资子公司黑牡丹置业按35%股权比例向无锡绿鸿提供借款[20] - 2023年控股子公司对上海港兴借款展期[21] 资金运用 - 2023年拟滚动使用不超3亿元闲置自有资金委托理财[24] - 2023年全资子公司开展远期结售汇业务[25] 股票相关 - 2023年为181名激励对象的8942401股限制性股票办理解除限售及上市[28] - 2023年7月14日将限制性股票回购价格由3.84元/股调整为3.63元/股[29] 其他 - 2022年未发现控股股东及其他关联方占用资金情况[19] - 2022年度公司计提资产减值准备决策程序合法合规[23] - 公司形成《公司2022年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[31]

股份回购 - 2024年3月4日决定对49名激励对象的1,921,190股限制性股票回购注销[1] - 2024年4月19日决定对139名激励对象的6,613,154股限制性股票回购注销[2] 资本变更 - 回购注销后公司注册资本由1,040,559,801元变为1,032,025,457元[3] - 回购注销后公司总股本由1,040,559,801股变为1,032,025,457股[3] 章程修订 - 减少注册资本并修订《公司章程》需提交股东大会审议[1][4] - 修订后《公司章程》除注册资本和股份总数外其余不变[4]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月13日13点在常州市青洋北路47号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月13日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] - 本次股东大会审议17项非累积投票议案和3项累积投票议案，议案13为特别决议议案[8][9] - 对中小投资者单独计票的议案有13项，涉及关联股东回避表决的议案有4项[9] - 股权登记日为2024年5月8日，A股股票代码600510，股票简称黑牡丹[16] 登记信息 - 符合条件的股东拟出席现场会议应于2024年5月9日办理登记手续，有登记时间要求[17] - 登记地点为公司董事会办公室，有联系电话和传真[17][18] 投票规则 - 累积投票议案中，应选董事5人、独立董事3人、监事3人[9] - 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[28] 审议议案 - 股东大会需表决2023年董事会报告、监事会报告、财务决算报告等多项非累积投票议案[1] - 股东大会需表决2023年公司非独立董事薪酬、独立董事津贴、监事薪酬等议案[15][16][17] - 股东大会需对选举董事、独立董事、监事进行累积投票[18][19][20]

关联交易与借款 - 公司拟向绍兴港兴提供不超2200万元借款，年利率0%，期限不超24个月[2][5] - 过去12个月与绍兴港兴关联交易1560万元，黑牡丹置业曾向无锡绿鸿借款43164.55万元[3][6] 绍兴港兴财务数据 - 2023年底资产总额15185.48万元，负债率81.81%；2024年3月资产总额15270.56万元，负债率82.19%[9] - 2023年营收432.15元，净利润 -44.29万元；2024年1 - 3月营收0万元，净利润 -43.60万元[9] 其他情况 - 绍兴港兴存在未决诉讼，涉及标的额1740.66万元[9] - 借款议案已通过董事会和独立董事会议，尚需股东大会审议[6][15] - 截至公告日，公司对合并报表外单位财务资助余额147457.10万元，占比14.64%，无逾期[17]