拟回购股份的用途：本次回购股份将全部予以注销并减少公司 注册资本。 回购资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民 币 3,000 万元（含），具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使 用的资金总额为准。 回购期限：自股东大会审议通过最终股份回购方案之日起不超 过 12 个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临009 新疆天富能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购价格或价格区间：公司本次回购的价格不超过人民币9.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交 易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格以公司管理层实施股 份回购的成交价格为准。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本公告披露日， 公司董 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉的议案》。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 008 新疆天富能源股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。 本次修订具体内容如下： | 将在作出董事会决议后的 日内发出召 5 | 董事会同意召开临时股东大会的， | | --- | --- | | 开股东大会的通知；董事会不同意召开 | 将在作出董事会决议后的 5 日内发出召 | | 临时股东大会的，将说明理由并公告。 | 开股东大会的通知；董事会不同意召开 | | | 临时股东大会的，将说明理由并公告。 | | 第五十七条 监事会或股东决定自行召 | 第五十七条 监事会或股 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 004 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十五次会议于 2024 年 1 月 2 日以书面和电子邮件方式通知各位 董事，1 月 8 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长 刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事 项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司申请 2024 年度银行授信的议案； 同意公司向银行申请总计 85.62 亿元的银行授信额度，公司将依 据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排公司本年度流动资金 贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务、供应链金融业务、商 票保贴及商票保证业务等。 2024 年银行授信额度明细如下： ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 对外担保的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源为全资子公司 新疆天富天源燃气有限公司（以下简称"天源燃气"）、新疆天富能源售电有限公 司（以下简称"天富售电"）提供担保事项进行了审慎核查。核查情况及核查意 见如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司 2024 年各项生产经营活动即将全面开展，为保证建设资金 的及时到位和各项工程的正常进度，公司计划 2024 年度新增向全资子公司天源 燃气和天富售电提供新增担保金额共计 8 亿元，用于其生产经营及项目建设等， 其中：向天源燃气新增 5 亿元 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 006 新疆天富能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 11 点 0 分 召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 24 日至 2024 年 1 月 24 日 | 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | | --- | | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司申请 年度银行授信的议案 2024 | √ | | 2 | 关于公司 2024 年度长期贷款计划的议案 | √ | | 3 | 关于预计公司 年度新增为全资子公司提供 2024 | ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 关联交易的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源预计2024年度日常 关联交易事项进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下： 2024 年 1 月 8 日，天富能源召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过 了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》,公司在关联交易业务范围不 发生较大变动的前提下，对公司 2024 年累计发生的同类日常关联交易总金额进 行了合理预计。 关联交易类别 关联人 上年预计金额 上年实际发生 金额 向关联人购买 商品、燃料和 动力 新疆天富集团有限责任公司及其所 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 005 新疆天富能源股份有限公司 第七届监事会第四十三次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第四十三次会议于 2024 年 1 月 2 日以书面和电子邮件方式通知各位 监事，1 月 8 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张 钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司申请 2024 年度银行授信的议案； 同意公司向银行申请总计 85.62 亿元的银行授信额度，公司将依 据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排公司本年度流动资金 贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务、供应链金融业务、商 票保贴及商票保证业务等。 2024 年银行授信额度明细如下： | ...

新疆天富能源股份有限公司 章 程 2024 年 1 月（修订稿） (本章程尚需经公司股东大会审议通过) | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 党组织 6 | | 第五章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第六章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第八章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司收购报告书之 2023 年第 4 季度持续督导报告 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财"、"本财务顾问"）接受 中新建电力集团有限责任公司（有限合伙）（以下简称"中新建电力集团"、"收 购人"）的委托，担任其收购新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、 "上市公司"、"公司"）的财务顾问。 经核查，报告期内，上市公司及其子公司未发生购买或出售资产相关事项。 三、关联交易 （一）日常性关联交易 经核查，报告期内，上市公司发生的日常性关联交易均在预计范围内，上市 公司日常关联交易已履行如下内部审议程序，独立董事发表了独立意见： 2023 年 12 月 26 日，上市公司公告了《收购报告书》。本次收购是新疆天 富集团有限责任公司（以下简称"天富集团"）以其持有的天富能源 461,775,740 股股份向中新建电力集团出资，出资完成后，中新建电力集团持有天富能源 461,775,740 股股份，占天富能源总股本的比例为 33.49%，成为天富能源的控 股股东。 截至本报告出具日，上市公司尚未收到相关股权登记过户完成的信息，相关 股权登记工作尚在办 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 003 新疆天富能源股份有限公司 关于收到兵团第八师发改委《关于转发第八师电网输 配电价及有关事宜的通知》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到新 疆生产建设兵团第八师发展和改革委员会《关于转发第八师电网输配 电价及有关事宜的通知》（师市发改价〔2023〕19 号），现将主要 内容公告如下： 一、本次电价文件相关情况 根据《兵团发展改革委关于核定兵团第一监管周期第八师电网输 配电价及有关事宜的通知》（兵发改价格发〔2023〕425 号）：为贯 彻落实《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改 革的通知》（发改价格〔2021〕1439 号）和《国家发展改革委关于 第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》（发改价格 〔2023〕526 号）精神，根据国家发展改革委《关于制定地方电网和 增量配电网配电价格的指导意见》（以下简称《指导意见》）等文件 规定，经兵团同意，现就第 ...