证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 036 新疆天富能源股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召开日期：2024 年 3 月 15 日 3、股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600509 | 天富能源 | 2024/3/12 | 二、增加临时提案的情况说明 1、提案人：新疆天富集团有限责任公司 2、提案程序说明 公司已于 2024 年 2 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 34.32%股 份的股东新疆天富集团有限责任公司，在 2024 年 3 月 4 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3、临时提案的具体内容 公司第七届董事会第四十七次 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆天富能源股份有限公司拟收购 新疆天富集团有限责任公司"三供一业"移交改造项目 供电项目涉及的构筑物及其他辅助设施市场价值 资产评估报告 沃克森国际评报字（2023）第1341号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年六月十日 | 资产评估报告·声明 2 | | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 4 | | | 资产评估报告·正文 7 | | | 一、 委托人、产权持有人及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 7 | | | 二、 评估目的 9 | | | 三、 评估对象和评估范围 9 | | | 四、 价值类型 12 | | | 五、 评估基准日 12 | | | 六、 评估依据 12 | | | 七、 评估方法 14 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 16 | | | 九、 评估假设 18 | | | 十、 评估结论 19 | | | 十一、特别事项说明 20 | | | 十二、评估报告使用限制说明 22 | | | 十三、评估报告日 22 | | | 资产评估报告·附件 | 24 | 新疆天富能源股份有限公司 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 032 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，其中：为天富集团在北京银 行不超过 2.30 亿元借款提供担保，为天富集团在新疆银行不超过 3.20 亿元借款提供担保。截至公告披露日，公司为天富集团在北京银行已 提供担保 2.30 亿元，为天富集团在新疆银行已提供 3.20 亿元提供担 保（均含本次担保）。 根据上述股东大会决议，近日公司与北京银行股份有限公司乌鲁 木齐分行（以下简称"北京银行"）、新疆银行股份有限公司（以下 简称"新疆银行"）分别签署《保证合同》，为天富集团向北京银行 和新疆银行办理流动资金借款提供连带责任保证，担保金额合计 24,000 万元，其中：北京银行担保金额 13,000 万元，新疆银行担保 金额 11,000 万元。天富集团、中新建电力集团有限责任公司（以下 简称"中新建电力集团"）就上述担保事项向公司提供反担保 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 031 新疆天富能源股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的实施公告 特别提示 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 公司 2024 年度新增为全资子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度向所属全资子公司提供共计 8 亿元的担保，用于其生产经营及项 目建设等，其中：向天源燃气新增 5 亿元担保。此担保事项有效期限 为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审 议 2025 年度新增为子公司提供担保计划之日止。截至本公告披露日， 公司为天源燃气银行借款已提供担保 3,000 万元（含本次担保）。 根据上述股东大会决议，近日公司与中国银行股份有限公司石河 子市分行（以下简称"中国银行"）签订《最高额保证合同》，为天源 燃气向中国银行后续办理流动资金借款提供连带责任保证，最高保证 金额为 3,000 万元。 二、被担保人基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，新疆天富能源股份有限公司（以下简 称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,169,700 股，占公司总股本的比例为 0.08%。回购的最高价为 5.27 元/股，最 低价为 4.86 元/股，支付累计资金总额为人民币 5,964,431 元（不含 交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第七届董事会第四十五次会议、第 七届监事会第四十三次会议、2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，逐项表决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。同意公司自股东大会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内，使用自有资金，采用集中竞价交易方式，以不超 过 9.00 元/股的价格回购股份，拟动用资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不高于人民币 3,000 万元（含），本次拟回购的股份将 予以注销减少注册资本。具体详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2024-临 009） 证券代码：600509 证券简 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 029 新疆天富能源股份有限公司 关于投资设立新公司暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"） 拟以自有资金与关联方中新建电力集团有限责任公司（以下简称"中 新建电力集团"）共同投资设立五个公司，新成立的五家项目公司持 股比例及注册资本为：天富能源持股均为 55%，注册资本共计 8.19 亿元，中新建电力集团持股均为 45%，注册资本共计 6.70 亿元。 本次投资事项已经公司第七届董事会第四十六次会议、第七届 监事会第四十四次会议和独立董事专门会议审议通过，本事项尚需提 交公司股东大会审议。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 截至本公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易 事项外，过去 12 个月内公司及子公司与中新建电力集团未发生过交 易类别相关的关联交易，本次交易金额超过公司最近一期经审计净资 产的 5%，需提交公司股东大 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 027 新疆天富能源股份有限公司 第七届监事会第四十四次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"） 第七届监事会第四十四次会议于 2024 年 2 月 22 日以书面和电子邮件 方式通知各位监事，2 月 27 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开， 监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际 参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提 下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要 求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、关于投资设立新公司暨关联交易的议案； 同意公司以自有资金与关联方中新建电力集团有限责任公司共 同投资设立五个公司，新成立的五家项目公司持股比例及注册资本 为：天富能源持股均为 55%，注册资本共计 8.19 亿元；中新建电力 集团有限 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 028 新疆天富能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 15 日 11 点 0 分 召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 026 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 1、关于投资设立新公司暨关联交易的议案； 2、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。 同意公司以自有资金与关联方中新建电力集团有限责任公司共 同投资设立五个公司，新成立的五家项目公司持股比例及注册资本 为：天富能源持股均为 55%，注册资本共计 8.19 亿元；中新建电力 集团有限责任公司持股均为 45%，注册资本共计 6.70 亿元。 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项 发表了同意的独立意见，此项议案尚需提交公司股东大会审议。 关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024- 临 029《关于投资设立新公司暨关联交易的公告》。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 030 新疆天富能源股份有限公司 关于控股股东协议转让过户事项的进展公告 公司将密切关注股份过户的进展情况，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"） 于 2023 年 12 月 22 日披露了《新疆天富能源股份有限公司收购报 告书》，公司原控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天 富集团"）将持有天富能源的 461,775,740 股股份（占天富能源总 股本 33.49%）以出资的方式转让给中新建电力集团。出资完成后， 中新建电力集团将持有天富能源 461,775,740 股股份（占天富能源 总股本 33.49%），为公司控股股东。具体内容详见本公司 2023 年 12 月 23 日、12 月 30 日在上海证券交易所网站披露的 2023-临 126 《关于控股股东资产重组暨出资设立新公司签署相关协议的进展 公告》、2023-临 130《关于控股股东资产重组暨出资设立新公司签 署〈股份转让协议〉之补充协议的进展公告》及《收购报告书》。 二、本 ...